SFO объявлено о первом крупном расследовании в сфере криптовалют в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 28 миллионов долларов

Недавно из Управления по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) обратились к инвесторам с просьбой предоставить любую имеющуюся у них информацию о крахе Basis Markets – криптовалютной аферы на сумму 28 миллионов долларов. Это первое крупное расследование в сфере криптовалют, объявленное SFO.

В рамках этого расследования ведомством уже были произведены два обыска и два ареста.

В этой статье мы рассмотрим подробности этого расследования и проанализируем предыдущую деятельность SFO, связанную с криптовалютами.

Подробности расследования SFO

Сообщается, что следователи SFO при поддержке полиции Лондона и Западного Йоркшира провели обыски в двух помещениях и произвели два ареста по подозрению в многочисленных мошеннических действиях и отмывании денег.

Предполагается, что компанией «Basis Markets» было получено около 28 миллионов долларов с помощью двух публичных кампаний по сбору средств, в том числе путем продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) и использования вырученных средств для создания «криптовалютного хедж-фонда». Однако, по сообщениям, в 2022 году инвесторы в эту компанию получили уведомление, что из-за предлагаемых изменений правил США проект не сможет работать дальше.

Предыдущая деятельность SFO, связанная с криптовалютами

Мы следим за деятельностью SFO, связанной с криптовалютами, уже на протяжении некоторого времени.

В целом, несмотря на медленный старт, в SFO продемонстрировали готовность использовать свои полномочия, и 18 июля 2025 года ведомство успешно обратилось за первым ордером на арест криптокошелька (Crypto Wallet Freezing Order, CWFrO).

How much have the Serious Fraud Office (SFO) and HM Revenue and Customs (HMRC) used Crypto Wallet Freezing and Forfeiture Orders since their April 2024 introduction?

Serious Fraud Office secures first Crypto Wallet Freezing Order

Что представляет собой ордер на арест криптокошелька?

В 2023 году Законом Великобритании об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности (ECCT) были внесены поправки в Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA) с целью расширения возможностей возврата криптоактивов. С помощью одной из этих поправок в апреле 2024 года были введены в действие ордера на арест криптокошелька (Crypto Wallet Freezing Order, CWFrO) и на конфискацию средств в криптокошельке (Crypto Wallet Forfeiture Order, CWFO).

CWFrO и CWFO — это инструменты, предназначенные для оказания содействия ведомствам при проведении расследований, в том числе связанных с криптоактивами. В широком смысле они должны работать аналогично ордеру на арест счета (Account Freezing Order), но с учетом уникальных особенностей технологии, лежащей в основе криптоактивов. Мы уже рассказывали о CWFrO более подробно в одной из наших недавних статей.

Пока неясно, обращались ли из SFO за ордерами на арест каких-либо криптокошельков в ходе своего последнего расследования. Однако обнадеживает тот факт, что SFO продолжает публично расследовать подозрения в правонарушениях, связанных с криптовалютами.

Что представляют собой Ордер на арест счета и Ордер на конфискацию средств на счете?

В наших предыдущих статьях мы подробно рассмотрели, что представляют собой ордера на арест счета (Account Freezing Order) и на конфискацию средств на счете (Account Forfeiture Order).

Что представляет собой ордер на арест счета?

Рост и падение числа ордеров SFO на арест и конфискацию средств на счетах

Как оспорить ордер на арест счета?

Мы также обсудили что представляет собой ордер на арест криптокошелька?

ОБЗОР ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Как оспорить ошибочное решение о закрытии личного или корпоративного банковского счета?

К нам все чаще обращаются лица, которых «лишили банковского обслуживания» несмотря на то, что они действовали в полном соответствии с условиями и положениями своего банка, а также со всеми применимыми законами и правилами.

Мы уже писали о том, что от закрытия банковских счетов страдают не только политические фигуры в Великобритании. С этими проблемами могут столкнуться и частные лица; более того, ежегодно многие тысячи законопослушных частных и корпоративных банковских клиентов испытывают подобные трудности. Эти случаи выявили наличие сложного компромисса, который приходится соблюдать многим финансовым учреждениям и их частным и корпоративным клиентам, чтобы получить и сохранить доступ к базовым банковским услугам.

Для содействия лицам, которые столкнулись с закрытием счетов, специалисты фирмы Gherson из отдела по борьбе с должностными преступлениями, расследованиям и нормативно-правовому регулированию опубликовали следующие статьи:

Почему был закрыт мой банковский счет ?

Почему был закрыт банковский счет моей компании?

В прошлом году 140 000 малых и средних предприятий были лишены банковских услуг – почему меня могли лишить банковских услуг?

Что представляют собой предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?

Почему предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение прекращения предоставления банковских услуг, недостаточно эффективны?

Имею ли я право на открытие базового банковского счета в Великобритании?

Как оспорить закрытие банковских счетов, связанных с криптовалютой?

Как оспорить несправедливо вынесенную метку CIFAS?

К нам часто обращаются лица, которые считают, что финансовое учреждение неправомерно вынесло в их отношении метку CIFAS.

Если вы всегда действовали в полном соответствии с условиями и положениями вашего банковского счета и всеми другими применимыми юридическими нормами и правилами, то у вас должны быть все основания для оспаривания решения банка о наложении метки CIFAS.

Успешное оспаривание решения часто требует подробных доказательств того, что вы не нарушали условия, установленные вашим банком, и другие применимые правила, и что все операции всегда проводились в полном соответствии со всеми применимыми законами и нормами.

В наших предыдущих статьях мы рассмотрели, что представляет собой метка CIFAS, и как ее можно удалить, а также что делать, если метка CIFAS была вынесена несправедливо.

Кроме того, в нашей недавней публикации мы обсудили, как можно оспорить метку CIFAS, связанную с криптовалютами.

Негативная информация в базах данных, используемых финансовыми учреждениями

К нам часто обращаются лица, которые утверждают, что в базах данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований содержится ошибочная и (или) неточная информация о них, и это приводит к проблемам с финансовыми учреждениями, таким как закрытие банковских счетов или трудности с открытием банковских счетов.

В прошлом мы опубликовали серию статей, посвященных общему обзору основных функций World Check и других баз данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований, а также тому, как исправить личную информацию, содержащуюся в этих базах данных.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по борьбе с должностными преступлениями, расследованиям и нормативно-правовому регулированию обладают богатым опытом консультирования по вопросам блокирования банком средств или закрытия счетов. Мы оказываем содействие при подаче запроса в соответствии с законодательством о защите данных (так называемый запрос на доступ к данным), чтобы выяснить, какой информацией о вас располагают банки и другие финансовые учреждения, и как они принимают решения, а также анализируем полученный ответ и предлагаем помощь в решении любых соответствующих вопросов.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации: отправьте нам электронное письмо по адресу enquiries@gherson.co.uk или подпишитесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram или LinkedIn, чтобы оставаться в курсе последних новостей.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025