Недавно сотрудники фирмы Gherson направили запрос в рамках закона о свободе доступа к информации (FOI) в Управление по борьбе с крупным мошенничеством (Управление, SFO), чтобы выяснить, каким образом Управление использует ордеры на арест счета (AFrO) и ордеры на конфискацию средств на счете (AFO) с момента их введения в 2017 году. Были получены показательные результаты.
Введение ордеров на арест счета и ордеров на конфискацию средств на счете
Законом о криминальных финансах Великобритании от 2017 года были введены ордеры на арест счета (AFrO) в качестве инструмента для правоохранительных органов Великобритании, включая Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), для замораживания средств на банковских счетах, в отношении которых подозревается связь с преступной деятельностью. AFrO позволяет ведомству проводить расследование происхождения и предполагаемого использования арестованных средств.
Срок действия AFrO может составлять до двух лет. В течение этого периода ведомство может ходатайствовать о вынесении ордера на конфискацию средств на счете (AFO), чтобы окончательно изъять средства, если будет доказано, что они являются доходами от преступной деятельности.
Более подробную информацию об AFrO и AFO, а также о том, как эффективно отреагировать на их вынесение, вы можете найти в наших предыдущих статьях.
Тенденции использования AFrO и AFO Управлением по борьбе с крупным мошенничеством
Использование Управлением ордеров на арест счета (AFrO)
Пик использования AFrO Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) пришелся на 2020–2021 годы, когда было вынесено 13 ордеров, а в последующие годы наблюдался заметный спад:
- 2018–2019: 2 ордера
- 2019–2020: 5 ордеров
- 2020–2021: 13 ордеров
- 2021–2022: 1 ордер
- 2022–2023: 2 ордера
- 2023–2024: 2 ордера.
Использование Управлением ордеров на конфискацию средств на счете (AFO)
Число вынесенных ордеров AFO также варьировалось:
- 2018–2019: 1 ордер
- 2019–2020: 1 ордер
- 2020–2021: 1 ордер
- 2021–2022: 1 ордер
- 2022–2023: 8 ордеров
- 2023–2024: 0 ордеров.
В общей сложности с 2017 года SFO добилось вынесения 25 AFrO и 12 AFO.
Ситуация в других правоохранительных органах Великобритании
Другие британские ведомства используют AFrO и AFO более активно:
- Число AFrO, используемых Налоговой службой Великобритании (HMRC) возросло со 125 в 2021–2022 годах до 341 в 2023–2024 годах.
Информация об использовании этих ордеров Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) доступна не в полной мере в связи с ограничениями, наложенными законом о свободе доступа к информации (FOI). Однако в NCA часто публично объявляют о том, когда добиваются вынесения AFrO и AFO.
Интерпретация тенденций
Использование AFrO и AFO варьируется от ведомства к ведомству в зависимости от характера проводимых ими расследований:
- В ведении Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) находится меньшее число дел, но все они являются крупными, сложными и часто имеют международный аспект. При этом AFrO не применимы к зарубежным счетам, что ограничивает их использование для SFO.
- Налоговая служба Великобритании (HMRC) занимается большим объемом некрупных местных дел, что объясняет более широкое использование AFrO и AFO.
- Представляется, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) активно использует AFrO и AFO в связи с широким мандатом по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями.
Развитие тенденций
Управлением по борьбе с крупным мошенничеством планируется получить дополнительное финансирование в размере 9,3 млн фунтов стерлингов на борьбу со сложным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией. Пока неясно, приведет ли это к расширению использования AFrO и AFO.
Введение ордеров на арест криптокошелька
Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности Великобритании (ECCT) были внесены поправки в Закон о доходах от преступной деятельности Великобритании от 2002 года (POCA) с целью расширения возможностей возврата криптоактивов. Ключевой поправкой к закону является введение ордера на арест криптокошелька (CWFrO).
- Функция – функционирует аналогично AFrO, но с учетом уникальных аспектов криптоактивов;
- Цель – решение проблемы растущего использования криптовалют в незаконной деятельности.
Мы уже рассказывали о CWFrO в одном из наших недавних блогов.
Заключение
Скачки в использовании Управлением по борьбе с крупным мошенничеством AFrO и AFO свидетельствуют о том, что ведомство занимается сложными делами, где эти инструменты не всегда могут быть применимы. Напротив, такие ведомства, как Налоговая служба Великобритании, используют эти ордера все более активно, что отражает их иную операционную направленность.
По мере развития законодательной базы, особенно в отношении криптоактивов, отслеживание этих тенденций приобретет решающее значение. Введение CWFrO представляет собой значительное событие в области возврата активов.
Следите за дальнейшими репортажами об этих тенденциях.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson обладают богатым опытом консультирования клиентов по вопросам, связанным с AFrO, AFO и CWFrO. Наш опыт включает в себя:
- Юридическое сопровождение – оказание содействия клиентам, пострадавшим от ордеров на арест и конфискацию средств;
- Стратегическое консультирование – предоставление рекомендаций по эффективному реагированию на такие ордера;
- Соблюдение нормативных требований – консультации по сложным аспектам POCA и связанного с ним законодательства.
Свяжитесь с нами
Если вы пострадали в результате применения каких-либо из этих инструментов или вам требуется консультация, приглашаем вас обратиться к нам.
Следите за новостями на наших страницах в соцсетях:
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024