В этом блоге мы расскажем, что такое ордер на арест криптокошелька (CWFrO), а также о том, какие эффективные ответные меры могут предпринять различные стороны, пострадавшие от такой меры.
Откуда взялся ордер на арест криптокошелька?
Закон «Об экономической преступности и корпоративной прозрачности» от 2023 года
Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (ECCT) направлен на содействие усилиям Великобритании в противодействии экономическим преступлениям и борьбе с финансированием терроризма.
Одним из способов достижения этой цели является внесение поправок в Закон «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года (POCA) с целью содействия мерам по взысканию криптоактивов. Цель этих поправок – помочь правоохранительным органам более эффективно расследовать, арестовывать и взыскивать доходы от преступной деятельности, связанной с криптоактивами.
Хотя эти поправки имеют широкий спектр применения (и мы уже представляли более общую информацию о них в нашем предыдущем блоге под названием «О содействии мер Закона «Об экономической преступности и корпоративной прозрачности» от 2023 года правоохранительным органам при изъятии и возврате криптоактивов», если вдаваться в детали, то в рамках одной из этих поправок разрешается вынесение ордера на арест криптокошелька.
В целом процесс организован аналогично применению ордера на арест счета (AFO) (о котором мы писали в нашем блоге под названием «Что такое Ордер на арест счета?»), однако, с учетом уникальных особенности технологии, лежащей в основе криптоактивов.
В этом блоге мы рассмотрим, что такое ордер на арест криптокошелька (CWFrO) и представим пошаговое руководство для эффективного реагирования на вынесение ордера с точки зрения различных сторон, пострадавших от этой меры.
Что такое Ордер на арест криптокошелька?
Ордер на арест криптокошелька (CWFrO) – это постановление суда о замораживании некоторых или всех криптоактивов, хранящихся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком услуг криптоактивов.
Ордер на арест криптокошелька выносится мировым судом (Суд). Суд выносит Ордер на арест криптокошелька в том случае, если высокопоставленный сотрудник компетентного органа (включая Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), Налоговое управление Великобритании (HMRC), Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) или полиция) сможет убедить суд, что некоторые или все криптовалютные активы, хранящиеся в криптокошельке:
- являются доходами от преступной деятельности (которая ведется или велась в Великобритании или за ее пределами); или
- предназначены для использования в рамках преступной деятельности.
Разумные основания для подозрения, что криптовалютные средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес Ордер на арест криптокошелька, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа наибольшей вероятности, в существовании обоснованных оснований для подозрения, что все или некоторые хранящиеся в криптокошельке криптовалютные средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. Обычно данный критерий удовлетворяется правоохранительными органами без особого труда. Суд требует от компетентных органов представления весьма ограниченного числа доказательств.
Обращение за вынесением Ордера на арест криптокошелька можно объединить с обращением за Ордером на конфискацию средств на счете, если одна и та же организация является одновременно соответствующим финансовым учреждением для целей Ордера на арест счета и связанным с Великобританией поставщиком криптовалютных услуг, который осуществляет деятельность или администрирование в интересах одного и того же лица.
Срок действия Ордера на арест криптокошелька
Если Суд удовлетворит ходатайство на вынесение Ордера на арест криптокошелька, то криптовалютные средства в кошельке могут быть заблокированы на срок до 2 лет. Такие меры принимаются для того, чтобы у компетентных органов было время для проведения расследования в отношении законности средств, хранящихся в криптокошельке. Однако учитывая трансграничный характер основополагающей технологии, при наличии запроса в зарубежную юрисдикцию (например, запроса взаимной правовой помощи), срок действия ордера может быть продлен до трех лет.
Принимая во внимание нестабильный характер криптоактивов, также были введены положения, позволяющие конвертировать арестованные криптоактивы в наличные средства с последующим арестом этих наличных средств.
Что такое Ордер на конфискацию средств в криптокошельке?
Если после вынесения Ордера на арест криптокошелька и проведения расследования соответствующее ведомство приходит к выводу, что некоторые или все криптоактивы, хранящиеся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком криптовалютных услуг, являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности, то соответствующее ведомство может подать ходатайство о конфискации некоторых или всех таких криптоактивов.
Порядок проведения конфискации предусматривает возможность для различных сторон опротестовать конфискацию. Если возражения не представляются в течение 30 дней, то средства в криптокошельке конфискуются.
Если ответчик подает возражения, то компетентный орган должен обратиться в Суд за вынесением Ордера на конфискацию средств в криптокошельке (CWFO) для непосредственного проведения конфискации.
Если денежные средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес Ордер на конфискацию средств в криптокошельке, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа наибольшей вероятности, что средства в криптокошельке являются доходом от преступной деятельности (которая ведется или велась в Великобритании или за ее пределами) или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. В данном случае правоохранителям необходимо удовлетворить более строгому критерию доказывания по сравнению с критерием для вынесения первоначального Ордера на арест криптокошелька. При этом требование о проведении уголовного расследования или привлечении ответчика к уголовной ответственности в отношении ответчика не выдвигается.
Кто подпадает под действие Ордера на арест криптокошелька или Ордера на конфискацию средств в криптокошельке?
Выдача Ордера на арест криптокошелька или Ордер на конфискацию средств в криптокошельке может затронуть несколько сторон. К ним относятся связанный с Великобританией поставщик криптовалютных услуг, и различные лица, претендующие на право собственности на криптоактивы в арестованном кошельке.
Как отреагировать на Ордер на арест криптокошелька или Ордер на конфискацию средств в криптокошельке?
Ходатайство о вынесении Ордера на арест криптокошелька может выноситься как с уведомлением противоположной стороны, так и без него. Соответственно, иногда о существовании такого ордера становится известно только после того, как он уже вынесен судом.
При обращении за вынесением Ордера на арест криптокошелька или, в некоторых случаях, за Ордером на конфискацию средств в криптокошельке компетентному органу требуется действовать поэтапно, поэтому для успешного реагирования необходимо разработать соответствующую стратегию.
Соответственно, часто наиболее эффективным способом реагирования является использование комбинации (или всех) следующих действий (представленный список не является исчерпывающим):
- взаимодействие с компетентным органом;
- посещение допроса (в соответствующем случае);
- подача письменных представлений, подкрепленных доказательствами;
- установление отсутствия достаточных оснований для того, чтобы Суд посчитал целесообразным вынесение Ордера на конфискацию средств в криптокошельке; и
- выявление процессуально ошибочных действий правоохранительных органов.
В связи с тем, что на этапе вынесения Ордера на конфискацию средств в криптокошельке правоохранительные органы должны удовлетворить более строгому критерию доказывания, в некоторых случаях на данном этапе владелец счета может более эффективно оспаривать сложившуюся ситуацию.
Выполнение соответствующих действий на этапе расследования является критически важным, поскольку это позволит укрепить сделанные представления на случай, если дело дойдет до полномасштабного судебного разбирательства по вопросу о вынесении Ордера на конфискацию средств. Таким образом, всегда рекомендуется без промедления обращаться за квалифицированной юридической консультацией.
Для лиц, заявляющих о праве собственности на замороженные в кошельке криптоактивы, так же важно привлечь к работе специалистов в этой области права как можно скорее.
С помощью новых полномочий у жертв и невиновных лиц есть потенциальная возможность вернуть замороженные криптоактивы.
Существуют обстоятельства, при которых вы можете подать заявление на разблокировку ваших криптоактивов. В этом случае также рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической помощью.
Отдел фирмы Gherson по делам о должностных преступлениях имеет разносторонний опыт работы как в области проведения расследований экономических преступлений, так и представления интересов лиц, в отношении которых проводятся такие расследования. Соответственно, наши специалисты предлагают разработку индивидуальных и всеобъемлющих стратегий для обеспечения наилучших шансов предотвращения расследований на самом раннем этапе.
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте еще в материалах фирмы Gherson
Недавно мы публиковали статью «Что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой криптомошенников?». Она последовала за другой нашей статьей «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют» и блогом «У меня украли NFT – что делать?»
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что «клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов». В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.
Уголовные расследования и судопроизводство
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов..
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.
Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024