ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЗОР ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Закон о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA) лежит в основе всех мер Великобритании, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями. Закон был разработан с целью лишить преступников их незаконной прибыли путем введения строгих мер по выявлению, изъятию и возврату доходов, полученных в результате незаконной деятельности. Соблюдение правил, установленных этим законом в отношении предприятий и частных лиц может быть сложным для понимания и требовать квалифицированной юридической помощи. Специалисты фирмы Gherson консультируют клиентов по сложным вопросам, связанным с Законом POCA, и защищают их интересы в рамках расследований, которые могут привести к крайне негативным последствиям для расследуемого лица.

ОБЗОР ЗАКОНА О ДОХОДАХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 2002 ГОДА

Законом POCA устанавливается правовая база для выявления и конфискации доходов от преступной деятельности в Великобритании. Ключевые положения Закона включают:

• Постановления о конфискации имущества. С их помощью судам предоставляется право требовать возврата незаконно полученных активов после вынесения обвинительного приговора.
• Взыскание средств в рамках гражданского производства позволяет властям взыскивать незаконно полученное имущество даже в отсутствие уголовного приговора.
• Преступления, связанные с отмыванием денег. На физических лиц и организации налагается строгая ответственность по предотвращению и информированию о случаях отмывания денег.
• Постановления о необъясненных материальных ценностях (UWO) дают право правоохранительным органам расследовать и изымать активы, если их происхождение не может быть обосновано.

Широкая направленность Закона POCA означает, что его положения являются применимыми во всех отраслях и в особенности в регулируемых сферах, таких как финансы, недвижимость, искусство и профессиональные услуги. Предприятия и физические лица должны оставаться бдительными и неукоснительно соблюдать все требования, чтобы избежать юридических последствий.

ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНА POCA К ВАШЕМУ СЛУЧАЮ

Положения POCA налагают значительную ответственность на предприятия, особенно те, которые оперируют в регулируемых секторах. Наиболее частые вопросы включают:

• Обязательства по отчетности: выявление и сообщение о подозрительных действиях посредством Сообщений о подозрительной деятельности (SAR) в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
• Арест активов: реагирование на ордера на арест имущества, с помощью которых блокируются активы на время проведения расследования.
• Расследование: сотрудничество с органами в рамках межведомственных расследований, в которых могут участвовать Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), Налоговое управление Великобритании (HMRC) или Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
• Репутационный риск: последствия в виде ущерба репутации в результате обвинений в несоблюдении требований или финансовых преступлениях.

В виду всех этих сложностей предприятия и частные лица должны принимать активные меры по снижению риска нарушений и соблюдению закона.

КАК ФИРМА GHERSON МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

Опираясь на десятки лет опыта в области права, связанного с экономическими преступлениями, специалисты фирмы Gherson предлагают беспрецедентный уровень экспертного юридического сопровождения в делах, связанных с Законом о доходах от преступной деятельности. Мы предоставляем следующие услуги:

• Защита в уголовных расследованиях: представление интересов клиентов, обвиняемых в получении доходов от преступной деятельности, а также защита их прав на протяжении всего судебного разбирательства.
• Взыскание и защита активов: консультирование по стратегиям обжалования ордеров о конфискации или аресте имущества, а также постановлений о необъясненных материальных ценностях (UWO).
• Постоянный контроль за соблюдением требований: помощь предприятиям во внедрении надежных процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечении соблюдения положений Закона POCA.
• Опыт работы в разных юрисдикциях: ведение сложных трансграничных дел на пересечении положений Закона о доходах от преступной деятельности и международного права.

Наш индивидуальный и конфиденциальный подход гарантирует, что для вашей уникальной ситуации будет подобрано стратегическое и эффективное решение. Начиная с защиты ваших интересов во время расследования и заканчивая судом, специалисты фирмы Gherson стремятся достичь наилучших результатов для наших клиентов.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ФИРМУ GHERSON?

Репутация фирмы Gherson основывается на нашем опыте ведения дел, связанных с Законом POCA. Доскональное понимание британского и международного законодательства в области финансовых преступлений в сочетании с опытом ведения громких дел, включающих расследования, делает нас надежным партнером для юридических и частных лиц.

Мы опираемся на десятки лет опыта представления интересов клиентов перед регулирующими органами, такими как Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Наш комплексный подход включает стратегии по предотвращению возникновения обвинений в преступлениях, надежную защиту в возбужденных делах и эффективное юридическое сопровождение для сокращения юридических и репутационных рисков.

Если вам требуется защита от обвинений, связанных с Законом POCA, защита ваших активов или помощь в соблюдении нормативно-правовых требований, специалисты фирмы Gherson будут рады вам помочь. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.

ОПЫТ РАБОТЫ[1]

Обширный опыт наших специалистов включает следующие примеры:

• Консультирование нескольких финансовых и профессиональных сервисных компаний по вопросам требования подачи SAR (и соответствующей информации).
• Консультирование компаний, предоставляющих финансовые услуги, по вопросам оценки рисков отмывания денег, а также соответствующих политики и процедур.
• Обжалование ограничительных мер и других постановлений об аресте счетов, принадлежащих физическим лицам.
• Ведение переговоров о взыскании средств в порядке гражданского производства от имени компании в контексте обвинений в отмывании денег в связи с делом о коррупции за рубежом.

[1]Некоторые примеры приведены с предыдущих мест работы сотрудников фирмы Gherson.