Справочная информация
Интерполом был разработан «глобальный механизм остановки платежей» (global stop-payment mechanism), который позволил вернуть рекордную сумму средств (а именно 42,3 млн долларов США), утерянную в результате аферы со взломом корпоративной электронной почты («BEC»).
Кроме того, были арестованы семь человек.
Это последнее событие укрепило репутацию Интерпола в качестве компетентного игрока в расследовании случаев крупного мошенничества в глобальном масштабе. В частности, ранее были перехвачены сотни миллионов долларов, украденные посредством различных криптовалютных афер.
Операция Интерпола «Первый свет»
Созданный Интерполом «глобальный механизм остановки платежей», также известный как I-Grip Mechanism, является частью глобальной операции, осуществляемой силами полиции Интерпола, под названием Операция «Первый свет» (Operation First Light). Мы уже писали на эту тему в нашем предыдущем блоге под названием «Глобальная операция Интерпола: операция «Первый свет»».
Как мы уже рассказывали в нашем блоге, в действия Интерпола в рамках операции «Первый свет» также входит расследование сообщений о финансовых преступлениях, в том числе связанных с криптоактивами.
Интерпол и криптовалюты
В частности мы уже писали о специализированной группе Интерпола, созданной для координации глобальных усилий по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Как мы указывали ранее, сообщается об увеличении числа стран, использующих каналы Интерпола для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.
Действительно, в последнее время наблюдается активизация Интерпола в части арестов цифровых онлайн-кошельков и бирж, включая арест биржи Cryptonator по обвинению в получении доходов от преступной деятельности.
Роль Интерпола
Несомненно, преступления, связанные с криптовалютами, представляют собой уникальную проблему для властей из-за децентрализованного характера криптовалют и того, что они существуют в большом отрыве от обычных финансовых учреждений.
Великобритания продолжает принимать законы, позволяющий властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в преступной деятельности, связанной с криптовалютами (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).
Однако другие страны-члены Интерпола могут быть не столь оперативны в создании нормативно-правовой базы, что делает международное сотрудничество еще более сложным.
Тем не менее, учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, по-прежнему, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов.
Однако важно, чтобы использование системы Интерпола всегда происходило в строгом соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Использование Интерпола для расследования обвинений, связанных с криптовалютными активами – не новость. После сообщений, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является создателем несостоявшейся криптовалюты Terra, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования написали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».
Попытки определить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin, также проводились с участием Интерпола.
Помимо риска получить «красное уведомление» от Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, несколько стран могут признать юрисдикцию и добиваться экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Также сюда могут входить предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.
Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, и поэтому какая-либо страна может признать юрисдикцию и экстрадировать на свою территорию лицо, которое лично никогда не посещало этой страны.
Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения такого лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.
Более того, ожидается, что из-за характера информационных технологий, используемых для операций с криптовалютами, и по мере распространения этих технологий, число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. Фирма Gherson обладает широкой сетью профессиональных связей в других юрисдикциях, что позволяет нам создавать международные команды для обеспечения наиболее действенной защиты для наших клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
В дополнение, если вы опасаетесь, что из какой-либо страны был направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для консультации.
Специалисты фирмы Gherson консультируют и оказывают содействие лицам, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых проблем. Мы консультируем по следующим областям:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этим вопросам, включая процесс регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024