20 июня 2024 года финансовый регулятор Великобритании, Управление по надзору за финансовой деятельностью («FCA»), и полиция Лондона арестовали двух человек по обвинению в связях с незаконной криптовалютной биржей стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Данные лица были арестованы после проведения обысков на двух объектах.
Аресты произошли после того, как власти Великобритании получили новые полномочия в отношении ареста и конфискации криптоактивов.
Справочная информация
По данным сайта FCA, посредством данной биржи было куплено и продано незарегистрированных криптоактивов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA) провело проверку места работы подозреваемых, а полиция изъяла несколько цифровых устройств во время обысков в двух жилых домах Лондона. На основании заявления FCA, представляется, что в Управлении решительно настроены прекратить деятельность криптовалютных фирм, незаконно оперирующих в Великобритании:
«FCA играет важную роль в предотвращении попадания «грязных денег» в финансовую систему Великобритании. Эти аресты служат доказательством того, что мы делаем все возможное, чтобы прекратить нелегальную деятельность криптовалютных фирм в Великобритании».
Новые полномочия в сфере изъятия и взыскания криптоактивов
По некоторым данным, за последний год потери от криптопреступлений составили более 19 миллиардов фунтов стерлингов, а Управлением по надзору за финансовой деятельностью (FCA) было выявлено более 13 000 компаний, которые подозреваются в незаконной деятельности на территории Великобритании.
Новые полномочия укрепят существующие уголовные и гражданские режимы ареста и конфискации преступной собственности. Новые технологии порождают новые проблемы, и эти полномочия обеспечат практические возможности решения проблем, связанных с криптоактивами, таких как волатильность цен, практические аспекты изъятия и возврата криптоактивов, а также проблемы, связанные с хранением этих активов.
Адвокат и партнер в фирме Gherson LLP Томас Кати написал статью для журнала Practical Law об этих последних событиях под названием «Правовые события в сфере изъятия и взыскания криптоактивов».
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного расследования и судопроизводства
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с глубоким пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Наша команда специалистов может предоставить стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Специалисты фирмы Gherson написали множество статей на тему криптовалют, их регулирования и мошенничества с ними. Ниже приведены некоторые из наших последних статей на эту тему.
- «Приговор за отмывание денег последовал за крупнейшей конфискацией биткоинов властями Великобритании»;
- «Как поступить, если вы считаете, что стали жертвой мошенничества или обмана с криптовалютами?»
Свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024