правочная информация
Недавно стало известно, что в Интерполе была сформирована специальная группа для помощи странам в борьбе с преступлениями, связанными с криптоактивами.
Как мы писали ранее, сообщается, что все больше стран использует Интерпол для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.
Что такое операция «Первый свет»?
Операция «Первый свет» – это глобальная операция, которая проводится силами полиции в 61 стране, и которая направлена на борьбу с сетями онлайн-мошенников и искоренение транснациональной организованной преступности.
Результаты, достигнутые в рамках операции «Первый свет»
За десятый год проведения операции «Первый свет» в 61 стране было заморожено 6 746 банковских счетов и конфисковано активов на сумму 257 миллионов долларов США.
Среди последних успехов – прекращение мошеннических операций с использованием электронной почты между Испанией и Гонконгом, кражей личности в Австралии и ликвидация полноценной мошеннической сети в Намибии.
Как это связано с криптоактивами?
Кроме того, сообщалось, что в рамках операции «Первый свет» было перехвачено 2 миллиона долларов в криптовалюте.
Можно ли считать эту операцию успешной?
Если суммы в 135 миллионов долларов США в фидуциарном выражении и 120 миллионов долларов США в других активах можно считать значительными, то 2 миллиона долларов США в изъятой криптовалюте – это относительно небольшая сумма по сравнению с оценками Интерпола о ежегодных кражах криптовалюты. В последнем отчете Интерпола о темном интернете кражи и мошенничество, связанные с криптовалютой, оцениваются в 841 миллион, причем их рост по сравнению с прошлым годом свидетельствует о «тревожной тенденции».
Роль Интерпола
Несомненно, преступления, связанные с криптовалютами, представляют собой уникальную проблему для властей из-за децентрализованной природы криптовалют и удаленности от обычных финансовых учреждений.
В Великобритании был принят закон, позволяющий властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в преступной деятельности, связанной с криптовалютами (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).
Однако другие страны-члены Интерпола могут быть не столь оперативны в создании нормативно-правовой базы, что еще более осложняет международное сотрудничество.
Несмотря на эти трудности, глобальный охват Интерпола позволяет организации координировать международные усилия по преследованию лиц, предположительно причастных к совершению преступлений, связанных с криптовалютами, и отслеживать связанные с ними доходы.
Как и всегда, необходимо удостовериться, что система Интерпола используется в строгом соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Использование Интерпола для расследования обвинений, связанных с криптовалютными активами, – не новость. На основании поступивших ранее сообщений о том, что Южная Корея запросила у Интерпола выдачу «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является создателем несостоявшейся криптовалюты Terra, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования написали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».
Попытки определить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin, также проводились с участием Интерпола.
Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Также сюда могут входить предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.
Такие преступления часто совершаются на территории нескольких стран, и поэтому государства могут признать свою юрисдикцию даже в отношении деяний, совершенных за пределами их границ (с возможным последствием в виде экстрадиции).
Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения такого лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.
Таким образом, ожидается, что с распространением криптовалютных технологий число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, возрастет.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, просим обратиться к нам за консультацией.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
Если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson консультируют и оказывают содействие лицам, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В связи с постоянными изменениями в этой области фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024