В прошлом году стало известно, что на пресс-конференции, предваряющей 90-ю Генеральную ассамблею организации, Интерполом было объявлено о формировании команды специалистов, которая будет помогать странам бороться с преступностью в криптовалютной сфере.
Как мы писали ранее, сообщается, что все больше стран использует Интерпол для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.
Применимость Интерпола
Учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, такая организация с глобальным охватом как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов.
Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток: «Быстрое развитие технологий, «интернет всего» и цифровизация – из-за криптовалют – представляют собой проблему для правоохранительных органов, потому что очень часто они (органы) с самого начала не обучены и не оснащены должным образом».
Как обычно, нужно будет удостовериться, что система Интерпола всегда используется в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Использование Интерпола для расследования обвинений, связанных с криптовалютными активами – не новость. На основании поступивших ранее сообщений о том, что Южная Корея запросила у Интерпола выдачу Красного уведомления в отношении разработчика До Квона, который является создателем несостоявшейся криптовалюты Terra, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования написали блог под заголовком “может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?”.
Интерпол также оказывала содействие в попытке определить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.
Помимо риска получить «красное уведомление» от Интерпола, лицам, которые опасаются обвинений в нарушениях, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. Действительно, уже имеется два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Также могут затрагиваться предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.
Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, следовательно, для привлечения к ответственности за эти преступления более одной страны могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (и отсюда может последовать экстрадиция).
Ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.
Таким образом, из-за характера и по мере распространения этой технологии, число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, просим обратиться к нам за консультацией.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
В дополнение, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения за квалифицированными консультациями и содействием лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшие стратегии в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
Как удалить «красное уведомление» Интерпола
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов..
Более того, наши специалисты ведут рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2023
