Недавно широко сообщалось о том, что Южная Корея обратилась в Интерпол с запросом о выпуске «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является учредителем несостоявшейся криптовалюты Terra. «Красное уведомление» Интерпола может использоваться для того, чтобы лицо не смогло скрыться до поступления официального запроса об экстрадиции.
Также сообщается, что причина этого запроса заключается в том, что До Квон отказался сотрудничать в рамках расследования краха компании Terraform Labs, стоящей за несостоявшейся криптовалютой Terra. Согласно статье Guardian от 19 сентября 2022 года, «Попытки Квона создать «алгоритмический стейблкоин», который сохранил бы свою стоимость ровно на уровне 1 доллара без каких-либо поддерживающих его резервов, потерпели катастрофический провал весной 2022 года, когда криптовалюта потеряла более 80 млрд долларов (70 млрд фунтов стерлингов) стоимости из-за того, что токены были распроданы панически настроенными держателями».
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Помимо опасности, что в отношении лица могут буть применены такие меры, как «красное уведомление» Интерпола, соответствующему лицу также может грозить производство по экстрадиции, если оно опасается, что ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с криптоактивами.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя к себе в страну для привлечения к ответственности. Действительно, уже имеется два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.
Большинство (если не все) из уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Также могут затрагиваться предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.
Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран и поэтому являются такими видами преступлений, за которые могут признать юрисдикцию несколько стран для привлечения к ответственности, в том числе в связи с деяниями, совершенными за пределами своей страны (отсюда может последовать экстрадиция).
Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан какой-либо запрос на проведение экстрадиции.
Таким образом, из-за характера и по мере распространения этой технологии число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что, находясь в Великобритании, против вас может быть направлен запрос об экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, обратитесь к нам за получением консультации.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования в отношении преступлений, связанных с криптоактивами. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды специалистов с целью построения наилучшей защиты.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
Помимо этого, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации. Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
Как удалить «красное уведомление» Интерпола
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2022