Евроюст и криптовалюты (часть 1)

Евроюст и криптовалюты (часть 1): скоординированная борьба против криптовалютного мошенничества на сумму 100 миллионов евро

Агентство Евроюст сыграло центральную роль в координации крупной международной операции по расследованию подозрений в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 100 миллионов евро. Заручившись поддержкой властей Испании, Португалии, Италии, Румынии, Болгарии и Литвы, Евроюст оказало содействие при арестах, обысках и замораживании активов в нескольких юрисдикциях. Этот случай является примером растущего участия Евроюста и других международных правоохранительных органов в сложных расследованиях, касающихся правонарушений в сфере криптоактивов, и сигнализирует об увеличивающейся потребности в скоординированных действиях в ответ на проблемы, связанные с трансграничным характером цифровых активов.

Справочная информация

В наших предыдущих статьях мы рассказали, что вследствие трансграничного характера операций с криптоактивами из разных юрисдикций могут быть посланы запросы в Интерпол для выдачи уведомлений и поиска лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами и охватывающих несколько стран, с целью потенциальной экстрадиции этих лиц. В последнее время эта тенденция становится все более распространенной, и уже имеется несколько примеров таких запросов об экстрадиции.

Мы также отметили усилия другой международной правоохранительной организаций, а именно Европола, которая становится все более активной в делах, связанных с криптовалютами.

В этой статье мы рассмотрим еще одно крупное международное ведомство – Евроюст, и изучим его действия в этой сфере.

Что представляет собой Евроюст?

В нашей недавней статье мы подробно объяснили, чем занимается Евроюст, и как это ведомство содействует повышению безопасности в ЕС.

В частности, Евроюст был создан в 2002 году для усиления борьбы с тяжкими преступлениями путем обеспечения сотрудничества между странами-членами ЕС и государствами, не входящими в ЕС, при расследовании и судебном преследовании лиц за совершение международных преступлений и терактов.

Последние новости из Евроюста

По сообщениям, организацией Евроюст была скоординирована крупная всеевропейская операция по расследованию сложного дела о мошенничестве с криптовалютными инвестициями.

В ходе операции были арестованы пять подозреваемых и проведены обыски в пяти объектах недвижимости в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, а также арестованы банковские счета и другие финансовые активы в этих странах.

При поддержке Евроюста была создана совместная следственная группа, состоящая из представителей испанских и литовских ведомств для улучшения обмена информацией, осуществлялась координация дня совместных действий и оказывалось содействие в исполнении европейского ордера на арест, европейского следственного ордера и ордеров на арест активов.

Действия на местах проводились совместно с испанскими, португальскими, болгарскими, итальянскими, литовскими и румынскими властями.

Криптовалюты и экстрадиция

Помимо риска подпадания под меры Европола, Евроюста и Интерпола, такие как выдача «красного уведомления», лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами любые правонарушения будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, несколько стран могут признать свою юрисдикцию и добиваться экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности. Кроме того, власти государств могут дополнительно воспользоваться возможностями Интерпола для поиска такого лица и его ареста перед подачей запроса об экстрадиции. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Подавляющее большинство уголовных обвинений, на которые опирается расследование любого уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств или инсайдерской торговли.  Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

Таким образом, ожидается, что в связи с характером функционирования данной технологии и по мере ее распространения по миру число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Интерпол и криптоактивы

Ранее мы писали о специальном подразделении Интерпола, которое занимается координацией мер по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

Появляется все больше сообщений о том, что власти разных стран используют возможности Интерпола для преследования лиц, предположительно причастных к преступлениям, связанным с криптовалютами.

Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, специалисты фирмы Gherson написали статью под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

В наших дальнейших публикациях мы обсудили, что несмотря на то, что в отношении основателя компании «Hex», Ричарда Харта, было выдано «красное уведомление» Интерпола, суд США прекратил производство по его делу, и рассказали о подаче запроса на выдачу «красного уведомления» для установления местонахождения Хейдена Дэвиса, гражданина США, предположительно стоящего за запуском нескольких мемкойнов.

В дополнение мы рассмотрели, как власти США добились экстрадиции гражданина России из Португалии для привлечения его к ответственности по обвинениям, связанным с криптовалютами.

В нашей последней статье мы обсудили успешную экстрадицию гражданина Бразилии из Швейцарии в США, где ему предстоит ответить по обвинению в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой.

Мы отметили, что в последнее время наблюдается активизация усилий Интерпола в виде арестов цифровых онлайн-кошельков и прекращения деятельности бирж, включая биржу «Cryptonator» за вменяемое получение доходов от преступной деятельности.

Роль Интерпола

Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованный характер криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.

С целью решения данной проблемы правительство Великобритании продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать криптоактивы, используемые в преступной деятельности (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).

Однако некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Тем не менее, учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при расследовании преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.

В то же время при использовании систем Интерпола всегда необходимо удостовериться, что это происходит при неукоснительном соблюдении всех применимых правил и норм.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы подозреваете, что из Великобритании был направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Опираясь на обширный опыт работы в области уголовного и нормативного права, а также профессиональное понимание сферы цифровых активов и технологии блокчейн, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования предоставляют экспертные стратегические консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования в сотрудничестве с юристами из нашего отдела экстрадиции предлагают услуги непревзойденного качества по любым делам, имеющим международную плоскость. Мы привлекаем юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью разработки наилучших мер по защите наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении экспертных консультаций и содействия лицам, которые подозревают наличие у них нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение целесообразности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Другие меры Интерпола

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей, в которых подробно рассматриваются другие меры Интерпола (включая «синее» и «красное» уведомления):

• Что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола?
• Последние новости из Интерпола: Индия предъявила обвинения 8 лицам в рамках первого дела по «серебряному уведомлению» Интерпола
• Что представляет собой «желтое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой специальное уведомление Интерпола и Совета Безопасности ООН?
• Что представляет собой «фиолетовое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой «зеленое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «оранжевое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Какова цель вынесения «синего уведомления» Интерпола, и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола?
• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, было ли вынесено в отношении меня «красное уведомление» Интерпола?

Уже более 36 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Специалисты фирмы Gherson обладают беспрецедентным опытом параллельной работы с запросами о предоставлении убежища и угрозой экстрадиции в рамках одного дела. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

©Gherson 2025