Европол и криптовалюты (часть 1): пять арестов и три обыска в организации мошенников с инвестициями в криптовалюту

Справочная информация

В предыдущих статьях мы подробно рассказывали о том, как трансграничный характер криптовалютных операций дает возможность посылать запросы в Интерпол из разных юрисдикций с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступной деятельности (а именно деятельности, связанной с криптовалютами), в целях их потенциальной экстрадиции. Существует уже несколько примеров таких запросов об экстрадиции.

Использование Интерпола для преследования лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, становится все более распространенной тенденцией.

В этой статье мы рассмотрим, как другая международная правоохранительная организация, а именно Европол, подключилась к участию в делах, связанных с криптовалютами.

Что представляет собой Европол?

Европол — это ведомство Европейского союза, которое занимается координацией правоохранительных органов с целью борьбы с тяжкими международными преступлениями и терроризмом путём оказания содействия правоохранительным органами стран-членов ЕС. Европол выступает в качестве центрального органа уголовной разведки и оказывает поддержку при проведении трансграничных операций.

Недавно Европолом была признана огромная важность вклада в развитие мер по предотвращению и борьбе с незаконным использованием криптовалютной экосистемы в финансовых целях – для обеспечения как национальной, так и международной безопасности.

Недавние операции Европола

Сообщается, что 25 июня 2025 года испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

По сообщениям, сумма отмытых денежных средств составила 460 миллионов евро, а число жертв – более 5 000 человек.

Аресты и обыски стали результатом успешного расследования, проведенного с участием различных юрисдикций под управлением Европола.

Криптовалюты и экстрадиция

Помимо риска подвергнуться мерам Европола и Интерпола, например, вынесению «красного уведомления», лицам, подозреваемым в махинациях, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.

В наших предыдущих статьях «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях» мы уже писали, что ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих свою юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности.  В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Подавляющее большинство уголовных обвинений, на которые опирается расследование любого уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, и вследствие этого более одного государства могут признать свою юрисдикцию для привлечения к ответственности, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами таких государств (с возможным последствием в виде экстрадиции).

Государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста подозреваемого лица перед тем, как будет подан запрос на проведение его экстрадиции.

Ожидается, что по мере распространения современных информационных технологий число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Интерпол и криптовалюта

Ранее, мы писали о специальных подразделениях Интерпола, которые занимаются координацией мер по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

По сообщениям, все больше стран используют Интерпол для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.

Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, специалисты фирмы Gherson опубликовали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

Недавно мы опубликовали статью о том, как несмотря на то, что в отношении основателя компании «Hex» Ричарда Хёрда было вынесено «красное уведомление» Интерпола, суд США прекратил производство по его делу, и другую статью о запросе на выдачу  «красного уведомления» Интерпола для установления местонахождения гражданина США Хейдена Дэвиса, который, по утверждениям, занимался выпуском нескольких мемкоинов.

В нашей последующей статье, мы сообщили, что Соединенные Штаты Америки успешно добились экстрадиции гражданина России из Португалии, которому были предъявлены серьезные обвинения в совершении незаконных действий на рынках криптовалют.

В нашей последней статье мы обсудили успешную экстрадицию гражданина Бразилии из Швейцарии в США для предъявления ему обвинения в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой.

В последнее время наблюдается активизация усилий Интерпола в части арестов цифровых онлайн-кошельков и обменников, включая арест биржи Cryptonator, по обвинениям в получении доходов от преступной деятельности.

Роль Интерпола

Преступления, связанные с криптовалютами, представляют собой уникальную проблему для властей из-за децентрализованного характера криптовалют и того, что они не подконтрольны обычным финансовым учреждениям.

Великобритания продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в преступной деятельности, связанной с криптовалютами (читайте наши другие блоги о регулировании криптовалют).

При этом некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Однако, учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций с криптовалютами, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов.

При этом важно удостовериться, что система Интерпола используется в неукоснительном соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международный аспект деятельности, связанной с криптовалютами – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с нашим экстрадиционным отделом, и опираясь на свой непревзойденный опыт, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования оказывают услуги по любым делам с международным элементом. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какой-либо страны мог быть направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление Интерпола»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML), и санкционное законодательство.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025