Справочная информация
В наших предыдущих статьях мы обсуждали, как трансграничный характер криптовалютных операций дает возможность посылать запросы в Интерпол из разных юрисдикций с целью установить местонахождение лиц, обвиняемых в преступной деятельности – особенно в преступлениях, связанных с криптовалютами.
Такие запросы часто посылаются с целью возможной экстрадиции, и в нескольких случаях они служили основанием для начала такой процедуры.
Использование системы Интерпола для преследования лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, становится все более распространенным.
Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, наша команда опубликовала блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».
По сообщениям, Интерпол также был задействован в попытках установить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.
Недавно мы опубликовали статью о том, как несмотря на то, что в отношении основателя компании «Hex», Ричарда Хёрда, было выдано «красное уведомление» Интерпола, суд США прекратил производство по делу против него.
Последние сообщения о запросах на выдачу «красного уведомления»
Недавно стало известно, что прокурор Аргентины обратился к судье с просьбой выдать «красное уведомление» Интерпола для установления местонахождения гражданина США Хейдена Дэвиса, который, по утверждениям, занимался выпуском нескольких мемкоинов, включая $LIBRA.
В частности сообщалось, что г-н Дэвис отвечал за запуск $LIBRA. Эта криптовалюта быстро поднялась до уровня общей рыночной капитализации, превышающей 4,5 миллиарда долларов, а затем рухнула более чем на 99 %.
Также утверждается, что мемкоин был одобрен самим президентом Аргентины, который, по сообщениям, сначала публично его рекламировал, а потом продал эту криптовалюту.
Сообщается, что вскоре после появления $LIBRA федеральным судьей было возбуждено расследование в отношении мемкоина.
Криптовалюты и экстрадиция
Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности. В настоящий момент уже известно о двух случаях экстрадиции лиц в США по обвинениям в совершении преступлений с использованием криптоактивов.
Подавляющее большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.
Такие преступления по своей сути могут совершаться на территории нескольких стран, и поэтому они являются преступлениями, для привлечения к ответственности за которые больше одного государства могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами их границ (с возможным последствием в виде экстрадиции).
Таким образом, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, государство может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица, перед тем как подать запрос на проведение его экстрадиции.
Исходя из этого, ожидается, что по мере глобального распространения криптовалют число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Интерпол и криптовалюта
В последнее время участились сообщения о том, как различные государства используют Интерпол для преследования лиц, обвиняемых в преступной деятельности, связанной с криптоактивами.
В частности наблюдается активизация усилий Интерпола в виде арестов цифровых онлайн-кошельков и прекращения деятельности бирж, включая биржу Cryptonator за вменяемое получение доходов от преступной деятельности.
Роль Интерпола
Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.
С целью решения данной проблемы правительство Великобритании продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать криптоактивы, используемые в преступной деятельности (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).
При этом некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.
Учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при расследовании преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.
Тем не менее, при использовании систем Интерпола всегда необходимо удостовериться, что это происходит при неукоснительном соблюдении всех применимых правил и норм.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются возникновения финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
- Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В связи с постоянными изменениями в этой области фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкционного законодательства.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе. Наши специалисты из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований готовы помочь компаниям и физическим лицам с подобными вопросами, включая вопросы касательно процесса регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA).
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних новостей.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025