背景介绍
在之前发布的文章中，我们讨论了加密货币交易的无国界性如何促使各司法管辖区请求国际刑警组织发布通缉令，以试图定位被指控从事犯罪活动的嫌疑人——特别是涉及加密货币的指控。
这些请求往往是因为之后可能需要引渡该嫌疑人，并且已有若干案例表明，这些请求最终引发了引渡程序。
事实上，利用国际刑警组织追捕被指控犯有加密货币相关罪行的嫌疑人的情况已越来越常见。
在早前关于韩国请求国际刑警组织对开发者Do Kwon发布红色通缉令的报道后，本所团队发布了题为“国际刑警组织是否可以针对加密货币相关指控发布红色通缉令？”的博客。
据报道，国际刑警组织也参与了试图定位与OneCoin骗局有所关联的Ignatova Bajatova的行动。 本所近期撰写了一篇文章，介绍了尽管Hex创始人Richard Heart被国际刑警组织发布了红色通缉令，但美国法院还是驳回了对他的诉讼。
红色通缉令请求的最新报道
最近有报道称，阿根廷一名检察官已请求法官批准发布国际刑警组织红色通缉令，以寻找美国公民Hayden Davis。据称，他是包括$LIBRA在内的多个迷因币的发起人。
具体而言，有报道称Davis负责推出了$LIBRA这一加密货币，该币迅速攀升至超过45亿美元的总市值，随后暴跌超过99%。
此外，还有人声称，该迷因币获得了阿根廷总统的支持。据称，他在公开推广该币后便将其出售。
据说，一名联邦法官在$LIBRA推出后不久就对其展开了调查。
加密货币与引渡
除了成为国际刑警组织通报对象的风险外（例如被发布红色通缉令），那些担心自己成为加密货币相关指控对象的人还可能面临被引渡的风险。
正如我们在题为“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”的博客中所讨论的，加密货币交易的无国界性意味着任何犯罪活动指控都难免会涉及多个司法管辖区。因此，多个司法机构可能会主张对案件的管辖权，并寻求将涉嫌犯罪者引渡到其司法管辖区接受审判。 事实上，目前已有两起个人因为与加密货币相关的指控而被引渡到美国的案例。
绝大多数（甚至可能是所有）与加密货币相关的刑事指控调查都属于金融犯罪，例如欺诈、洗钱和内幕交易。 这也可能包括与违反金融法规相关的罪行。
这些犯罪就其性质而言，可能发生在多个司法管辖区，因此多个国家都可以声称具有管辖权（包括发生在本国境外的案件），这时引渡就成为一种选择。
事实上，由于这些罪行的影响不分国界，因此即使嫌疑人从未踏足某个领土，该司法管辖区也可能主张其管辖权。
有鉴于此，执法当局也可以利用国际刑警组织来定位嫌疑人，并在提出任何引渡请求之前寻求将其逮捕。
随着加密货币的日益普及，利用国际刑警组织追查被控犯有加密货币相关罪行的嫌疑人的情况可能会显著增加。
国际刑警组织与加密资产
本所曾撰文介绍国际刑警组织为协调全球力量打击数字资产相关犯罪而成立的专家团队。
各国利用国际刑警组织追捕涉嫌加密资产犯罪活动者的报道正在增加。
最近，国际刑警组织在查封在线数字钱包和交易所方面也更加积极，其中包括涉嫌接收犯罪所得的交易所Cryptonator。
国际刑警组织的适用性
毫无疑问，加密货币相关犯罪对执法当局构成了独特的挑战。加密货币的去中心化特性以及与传统金融机构的脱钩给国际警务工作带来了重大障碍。
英国已经在持续立法异议来应对这些挑战，最近更授予执法机构更大的权力以调查和扣押涉嫌用于犯罪活动的加密资产（详情请参阅本所关于加密货币监管兹的其他博客）。
然而，并非所有国际刑警组织成员国都能迅速建立相关的监管框架，这使得国际合作更具挑战性。
鉴于某些加密资产交易的去中心化和无国界性质，像国际刑警组织这样具有全球影响力的组织非常适合帮助协调追捕涉嫌加密货币犯罪的个人和追查犯罪所得的工作。
一如既往，国际刑警组织在履行其职责时必须严格遵守所有适用的规则和条例。
国际加密货币层面—刑事调查、诉讼和引渡
我们建议那些担心自己可能会被英国要求引渡的人，或担心自己需要负包括英国在内的多个司法管辖区的责任的人与我们联系。
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。 因此，我们的团队能够为任何面临加密货币相关指控的客户提供专业的策略建议。本所的刑事诉讼、监管和调查团队与引渡团队紧密合作，能够为任何国际性案件提供卓越的法律服务。 本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建多司法管辖区团队，协助进行任何适当的辩护。
国际刑警组织、红色通缉令和加密货币
此外，那些担心某一司法管辖区可能已请求国际刑警组织处理与他们有关的加密货币犯罪数据，或仅仅是对潜在法律责任感到担忧的人，都建议与我们联系。
本所陆续收到担心自己可能面临未决金融财务问题的人的请求，寻求我们的专业建议和协助。这些建议包括：
- 如何最有效地应对国际刑警组织可能发出的红色通缉令；
- 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备；
- 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
- 甚至探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。
佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括被发布红色通缉令）：
监管与合规
在这个瞬息万变的时代，从事加密资产业务的公司，以及与这些公司有业务往来的公司，都需要仔细审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。
本所如何提供帮助
佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。
此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。 我们专业的监管与合规团队可以为寻求相关建议的个人和公司提供指导，包括有关FCA注册流程的问题。
请随时联系我们以获取更多建议。您可以给我们发送邮件，或在X、脸书或领英上关注我们以了解最新信息。
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