金融犯罪

金融犯罪律师

正面临金融或企业犯罪调查？

本所位于伦敦的金融犯罪律师团队为高管、专业人士及企业提供英国境内及跨境复杂案件的辩护服务。我们以迅速、谨慎且策略性的方式行事，以维护您的权益。

无论您面临严重欺诈办公室（SFO）、金融行为监管局（FCA）或税务海关总署（HMRC）的调查、突袭搜查、警告讯问还是《犯罪所得法》相关问题，我们都会立即响应以维护您的立场。我们还为国际客户提供全天候紧急援助及远程接案服务。

立即预约保密咨询
Call: +44 20 7724 4488  |  Email: info@gherson.com

为何选择佳森律师事务所？

佳森律师事务所以其在金融与企业犯罪法律领域的深厚专业造诣而广受认可。本所的专业团队为企业及个人提供辩护，处理涉及欺诈、洗钱、贿赂与腐败、逃税、市场操纵及相关犯罪的案件。

我们致力于取得切实有效的成果，曾代理英国首例“不明财富来源令”案件，并成功为客户迅速解除账户冻结令。

本所专业实力获《法律500强》评级认证，并获律师监管局授权（SRA编号：824641）。注册地址：17a–19 Harcourt Street, London W1H 4HF。

本所的金融犯罪法律服务

我们提供涵盖各类金融犯罪事务的法律支持，以下是我们的主要服务领域：

银行单方面终止服务、账户冻结与资产冻结
提供专业服务，帮助客户对监管机构或执法机关作出的取消银行服务及账户与资产冻结决定提出异议。

反贿赂与反腐败
在贿赂与腐败案件调查中提供法律支持。

公司内部调查
协助应对雇主就财务及其他不当行为发起的调查，包括在面谈及后续阶段提供法律代理服务。

加密资产
提供有关加密货币和数字资产的法律及监管挑战的专业建议。

逮捕与突袭搜查
在逮捕及突击搜查过程中提供即时法律支持，维护您的权益并提供策略指导。

金融服务业调查（包括金融行为监管局的调查）
在针对金融服务专业人士的监管和刑事调查中提供全面辩护。在金融行为监管局进行调查期间提供代理服务，确保合规并保护您的立场。

犯罪所得（包括不明来源财富令）
就涉及《犯罪所得法》的案件提供专业法律建议，包括没收令和资产追回。针对不明来源财富令相关的法律问题提供建议，并保护您的资产。

制裁事务
为涉嫌违反制裁规定或逃避制裁的指控进行辩护。协助应对英国和国际制裁制度，包括许可证申请和合规建议。

需要紧急帮助？如果您已收到调查通知、面临突袭搜查或被邀请接受警告讯问，请立即联系我们。

企业服务

我们协助董事会、总法律顾问及合规负责人：

• 应对涉及严重欺诈办公室、金融行为监管局、国家打击犯罪局或税务海关总署的监管和刑事调查。
• 有效应对突袭搜查和信息请求。
• 开展内部调查及整改措施。
• 制定或验证防范欺诈与贿赂的程序——这对于遵守“未能防止欺诈罪”相关法律规定至关重要。

查看本所的企业服务详情

个人服务

我们为面临以下情况的董事、专业人士及高净值人士提供辩护：

• 逮捕、警告讯问及起诉决定。
• 限制令、没收令及账户冻结令。
• 职业与声誉上的影响，包括被银行单方面终止服务及公众曝光。

关键48小时应对指南

如果您正在接受调查或遭受突袭搜查：

1. 未经法律咨询，切勿接受讯问或提供任何文件。
2. 记录到场人员、被扣押物品并要求提供一份扣押物品清单。
3. 保存证据——切勿删除通讯记录或转移资金。
4. 立即联系佳森律所事务所——我们可就应对策略及保护措施提供专业建议。

本所的工作流程

每起案件均始于保密评估与风险分级。随后我们将根据您的具体情况制定策略，力求取得最佳结果。流程如下：

1. 快速评估与风险分级。
2. 制定辩护或合作策略。
3. 与当局接洽，协助处理面谈事宜及各类请求。
4. 解决问题，争取“不予进一步追究”的结果、达成暂缓起诉协议或进行出庭辩护。
5. 资产追回与声誉恢复，包括资产追回工作、制裁整改及沟通协调。

近期案例

账户冻结令撤销：本所提出陈述后，当局解除了账户冻结令。

不明来源财富令案件经验：本所团队代理了英国首例不明来源财富令案件。

过往成功案例不保证未来结果。

关键法律进展：“未能防止欺诈罪”

自2025年9月1日起，根据《2023年经济犯罪和企业透明度法案》，大型机构将面临一项新的企业犯罪责任。企业必须证明其已制定“合理程序”以预防欺诈，否则将面临起诉及无限额罚款。佳森律师事务所为企业提供合规框架、风险评估及辩护策略方面的咨询，帮助企业提前准备并保护自身利益。

常见问答

立即咨询律师

电话： +44 20 7724 4488  |  电邮: info@gherson.com；或提交保密咨询请求，我们将在当天回复。