Экстрадиция и криптовалюта: в США добились экстрадиции гражданина России из Португалии

В последнее время отмечается рост числа случаев, где пересекаются сферы криптоактивов и международного уголовного права. Недавно новостные издания вновь сообщили о таком деле: Соединенные Штаты успешно добились экстрадиции из Португалии гражданина России, которому были предъявлены серьезные обвинения в совершении незаконных действий на рынках криптовалют. Это дело является хорошим примером того, насколько более агрессивным становится глобальный подход к расследованию и судебному преследованию лиц за совершение преступлений, связанных с криптовалютой, особенно в делах с трансграничными элементами, касающихся подозрений в совершении экономических преступлений. Это дело также подчеркивает рост использования механизмов Интерпола и увеличение вероятности экстрадиции лиц, чья деятельность связана с криптовалютным сектором.

В этом блоге мы проанализируем результаты этого дела, более широкие правовые риски для тех, кто занимается цифровыми активами, а также роль международного сотрудничества в формировании правоприменительных механизмов в сфере криптовалют.

Справочная информация

В предыдущих статьях мы рассмотрели, как трансграничный характер киберпреступности и криптовалютных операций послужил возникновению тенденции, в рамках которой государства обращаются в Интерпол за выдачей уведомлений с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях (в частности, связанных с криптовалютами), которые проживают в других юрисдикциях. Это делается с целью возможной экстрадиции таких лиц, и уже существует несколько примеров запросов об экстрадиции, которые последовали за такими уведомлениями.

Использование Интерпола для преследования лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, становится все более распространенным явлением.

Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, специалисты фирмы Gherson написали статью под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

По сообщениям, Интерпол также был задействован в попытках установить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.

В наших дальнейших публикациях мы обсудили, что несмотря на то, что в отношении основателя компании «Hex», Ричарда Харта, было выдано «красное уведомление» Интерпола, суд США прекратил производство по его делу, и рассказали о подаче запроса на выдачу «красного уведомления» для установления местонахождения Хейдена Дэвиса, гражданина США, предположительно стоящего за запуском нескольких мемкойнов.

Недавние случаи экстрадиции, связанные с криптовалютой

Ранее в этом году, прокуратурой США (округ Массачусетс) был опубликован пресс-релиз, подтверждающий, что гражданин России, проживающий в Португалии, был экстрадирован в США по подозрениям в участии в широкомасштабном заговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах криптовалютных компаний-клиентов.

Согласно судебным документам этот человек был известным «маркетмейкером», и утверждается, что в период с 2018 по 2024 годы, он оказывал услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких компаний.

Также сообщалось, что он не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств коммуникации.

Криптовалюты и экстрадиция

Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, несколько стран могут признать свою юрисдикцию и добиваться экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Подавляющее большинство уголовных обвинений, на которые опирается расследование любого уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств или инсайдерской торговли.  Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, и поэтому несколько государств могут признать юрисдикцию для привлечения к ответственности лиц, в том числе в связи с деяниями, которые они совершили за пределами страны своего проживания (отсюда может последовать экстрадиция).

Очевидно, что ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, государство может признать юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этого государства.

Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения такого лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Таким образом, ожидается, что в связи с характером функционирования данной технологии и по мере ее распространения по миру число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Интерпол и криптоактивы

В частности, ранее мы писали о специальном подразделении Интерпола, которое занимается координацией мер по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

Как отмечалось, появляется все больше сообщений о том, что власти разных стран используют возможности Интерпола для преследования лиц, предположительно причастных к преступлениям, связанным с криптовалютами.

В последнее время становится все более заметной активизация усилий Интерпола в виде арестов цифровых онлайн-кошельков и прекращения деятельности бирж, включая биржу «Cryptonator» за вменяемое получение доходов от преступной деятельности.

Роль Интерпола

Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованный характер криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.

С целью решения данной проблемы правительство Великобритании продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать криптоактивы, используемые в преступной деятельности (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).

Однако некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Тем не менее, учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при расследовании преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.

В то же время при использовании систем Интерпола всегда необходимо удостовериться, что это происходит при неукоснительном соблюдении всех применимых правил и норм.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы подозреваете, что из Великобритании был направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Опираясь на обширный опыт работы в области уголовного и нормативного права, а также профессиональное понимание сферы цифровых активов и технологии блокчейн, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования предоставляют экспертные стратегические консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования в сотрудничестве с юристами из нашего отдела экстрадиции предлагают услуги непревзойденного качества по любым делам, имеющим международную плоскость. Мы привлекаем юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью разработки наилучших мер по защите наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении экспертных консультаций и содействия лицам, которые подозревают наличие у них нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение целесообразности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила по противодействию отмывания денежных средств (ПОД, AML) и санкционное законодательство.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

Если вы желаете проконсультироваться по таким вопросам, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025