CONFORMITÉ LBC/FT

CONFORMITÉ LBC/FT : PROTÉGER VOS INTÉRÊTS CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

La réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) est parmi les plus strictes au monde. Elle vise à lutter contre la criminalité financière et à prévenir les détournements de fonds. Si ces règles visent à garantir la transparence, elles peuvent imposer des obligations importantes aux particuliers et aux entreprises. Chez Gherson, nous vous offrons des conseils d’experts pour garantir votre conformité aux lois LBC/FT et vous protéger contre d’éventuelles sanctions ou enquêtes.

QU’EST-CE QUE LA CONFORMITÉ LBC ?

La conformité LBC implique le respect des exigences légales visant à détecter et à prévenir les activités de blanchiment d’argent. Les principales obligations comprennent :

• Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle (DVC) : vérification de l’identité des clients et de leur source de financement.
• Déclarations d’activités suspectes (DAS) : signalement de toute transaction suspectée d’être liée à un crime financier.
• Tenue de registres : tenue de registres détaillés des transactions et des procédures de conformité.
• Évaluation des risques : identification et gestion des vulnérabilités au blanchiment d’argent.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions importantes, notamment des amendes, des poursuites pénales et une atteinte à la réputation.

COMMENT GHERSON PEUT VOUS AIDER

Notre équipe expérimentée vous offre un accompagnement complet en matière de conformité LBC, notamment :

1. Examens de conformité
   • Audit de vos processus existants pour garantir leur conformité à la réglementation LBC.
   • Identification des lacunes et recommandations d’amélioration.
2. Formation et élaboration de politiqueso
   • Conception de programmes de formation LBC sur mesure pour le perfectionnement des compétences des collaborateurs.
   • Rédaction de politiques LBC rigoureuses et adaptées à vos besoins.
3. Représentation lors des enquêtes
   • Assistance aux clients soumis à un contrôle réglementaire ou à des mesures d’application.
   • Réponse aux demandes de la Financial Conduct Authority (FCA) ou d’autres organismes.
4. Gestion proactive des risques
   • Mise en œuvre de mesures visant à atténuer les risques et à se prémunir contre les allégations de blanchiment d’argent.

POURQUOI CHOISIR GHERSON ?

• Expertise sectorielle : Nous accompagnons des personnes issues de divers secteurs d’activité dans leur mise en conformité avec la législation anti-blanchiment d’argent.
• Conseils sur mesure : Nos solutions sont adaptées à votre situation spécifique.
• Résultats prouvés : Nous avons accompagné avec succès des clients dans la résolution de problèmes de conformité et l’évitement de sanctions.

L’EXPÉRIENCE DE NOTRE ÉQUIPE

Conformité réglementaire

• Représentation d’un homme d’affaires prospère et de son entreprise dans le cadre d’une demande de documents du HMRC relative à une enquête pour blanchiment d’argent.
• Conseil de la société associée susmentionnée concernant une demande de documents en vertu de la législation sur la protection des données.
• Conseil d’une entreprise répondant à une demande en vertu de la législation sur la protection des données et à une ordonnance de production de la Crown Court.
• Conseil de nombreuses personnes physiques et morales concernant les procédures de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en ce qui concerne les cryptoactifs et les jetons non fongibles.
• Conseil de nombreuses personnes physiques et morales sur la conformité au régime de sanctions britannique.

RÉGLEMENTATION ET LITIGES EN MATIÈRE DE CRYPTOACTIFS ET DE NFT

• Conseil et assistance à de nombreuses entreprises et particuliers afin de déterminer si leurs activités et/ou transactions en cryptoactifs relèvent de la réglementation, et d’identifier les autorisations et/ou licences nécessaires, le cas échéant.
• Conseil sur les procédures de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en ce qui concerne les cryptoactifs et les NFT.
• Conseil dans le cadre d’un litige multijuridictionnel lié aux cryptomonnaies.
• Assistance et conseil à MusicArt (la seule plateforme de NFT respectueuse de l’environnement) pour la mise en conformité avec les lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB).
• Gherson conseille MusicArt, plateforme de jetons non fongibles.
• Assistance proactive : Nous vous aidons à anticiper les évolutions réglementaires pour garantir une conformité continue.

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez besoin d’aide pour votre conformité à la législation anti-blanchiment d’argent ou si vous rencontrez des difficultés réglementaires, contactez Gherson dès aujourd’hui. Notre équipe d’experts est là pour vous fournir des conseils et un accompagnement sur mesure.