В США по-прежнему ожидают экстрадиции подозреваемого в криптомошенничестве До Квона

18 Янв 2024, 44 mins ago

Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила судебный процесс по делу компании Terraform Labs и ее соучредителя До Квона в ожидании экстрадиции До Квона.

Справочная информация

20 февраля 2023 года специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «В США предъявили обвинение в мошенничестве в сфере криптоактивов руководителю компании Terraform Labs До Квону». 

Эта публикация последовала за более ранней статьей под заголовком «Криптоактивы и Интерпол – может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?», в которой мы писали о повсеместных сообщениях о том, что из Южной Кореи обратились в Интерпол с запросом о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, учредителя несостоявшейся криптовалюты Terra. «Красное уведомление» Интерпола может использоваться для того, чтобы помешать лицу скрыться до поступления официального запроса о его экстрадиции.  

Затем мы писали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение До Квону и его компании Terraform Labs в «организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в сфере криптоактивов».

Последние новости

По последним данным, судебный процесс над Terraform Labs и До Квоном был отложен в ожидании экстрадиции До Квона. Квону также грозят уголовные обвинения в США и последующий запрос на экстрадицию из Южной Кореи. Мы продолжаем с интересом следить за развитием ситуации.

В США столкнулись с трудностями при экстрадиции подозреваемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, о чем мы подробно рассказывали в нашем недавнем блоге «Верховный суд Великобритании запретил экстрадицию в США по обвинениям, связанным с криптовалютами».

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Помимо риска получить «красное уведомление» от Интерпола лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Также сюда могут входить предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, и поэтому они являются преступлениями, для привлечения к ответственности за которые больше одного государства могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами их границ (с возможным последствием в виде экстрадиции). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения такого лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение его экстрадиции.

Таким образом, ожидается, что из-за характера информационных технологий и по мере их распространения число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, просим обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Кроме того, если вы опасаетесь, что из какой-либо страны мог быть направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают консультировать и оказывать содействие лицам, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы: 

  1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
  2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
  3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
  4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В связи с постоянными изменениями в этой области фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе при использовании криптоактивов

В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.

Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях XLinkedInFacebookInstagram или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024