美国仍在等待加密货币欺诈嫌疑人 Do Kwon 被引渡到该国

18 1月 2024, 44 mins ago

美国证券交易委员会(SEC)推迟了对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 的审判,直到Do Kwon 被引渡到美国。

2023 年 2 月 20 日,佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队撰写了一篇题为“美国指控 Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 涉及加密货币欺诈行为”的文章。

在更早之前,我们曾发布一篇题为“加密货币与国际刑警组织—国际刑警组织能否就涉及加密货币的指控发布红色通缉令?”的文章,其中我们描述了当初是如何广泛报道韩国要求国际刑警组织对 Terra 开发者 Do Kwon(倒台加密货币 Terra 的创始人)发布红色通缉令。国际刑警组织的“红色通缉令”可用于防止个人在引渡请求发出前逃跑。 

我们随后注意到,有报道称美国证券交易委员会指控 Do Kwon 及其公司 Terraform Labs “策划了一起数十亿美元的加密资产证券欺诈”。

最新进展

最新报道显示,直到引渡 Do Kwon 前,对 Terraform Labs 和 Do Kwon 的审判已被推迟。Do Kwon 还面临美国的刑事指控和韩国的进一步引渡请求。关注接下来事态会如何进展将非常有意思。

正如我们在最近的文章“英国高等法院阻止了涉及加密货币指控的嫌疑人引渡到美国”中所详述的,美国在引渡涉及加密货币犯罪的嫌疑人方面面临困难。

涉及加密货币犯罪的国际层面

除了可能受制于国际刑警组织的措施如红色通缉令外,那些担心自己涉及加密货币指控的人还可能面临被引渡的风险。

正如我们的文章“我是否会因涉及加密货币的指控而被引渡?”和“又一起美国加密货币引渡案”中所讨论的,由于加密货币交易的无国界性,任何犯罪指控都不可避免地会涉及多个司法管辖区。 因此,可能会有许多司法管辖区主张权力,并试图将被指控的涉嫌犯罪者引渡到其司法管辖区接受审判。事实上,目前已经有两起个人因涉及加密货币指控而被引渡到美国的案例。

绝大多数,甚至可以说是所有加密货币刑事调查的刑事指控都有金融犯罪的性质,例如欺诈、洗钱和内幕交易。它们还可能包括与违反金融法规有关的犯罪指控。

这些犯罪就其本质而言,可能发生在多个司法管辖区,因此是多个国家可以主张管辖权的犯罪类型,包括在本国境外的犯罪行为(因此可以选择引渡)。

事实上,由于这些罪行的影响也是无国界性的,单一司法管辖区甚至可以对未踏足其领土的个人行使权力。

因此,在提出任何引渡请求之前,司法管辖区可能会利用国际刑警组织来确认嫌疑人的位置并寻求将其逮捕。

由于这项技术的性质以及它的日益普及化,利用国际刑警组织查找涉及加密货币指控的嫌疑人的情况肯定会大幅增加。

国际加密货币层面—刑事调查、诉讼和引渡

我们建议那些担心自己可能会被英国要求引渡的人,或担心自己需要负包括英国在内的多个司法管辖区的责任的人与我们联系。

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解,有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。因此,本律所团队能够为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供专业的策略建议。佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队与引渡团队合作,能够为任何国际性案件提供无可比拟的服务。 本律所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师,组建多司法管辖区团队,协助进行任何适当的辩护。

国际刑警组织、红色通缉令和加密货币

此外,那些涉及加密货币犯罪指控的个人如果担心某一司法管辖区可能已要求国际刑警组织处理与其相关的数据,或仅是担心潜在的责任,都建议与我们联系。

事实上,佳森律师事务所陆续都有收到那些担心自己可能面临未决金融财务问题的人寻求本律所的专家建议和协助请求。这些建议包括:

  1. 如何最好地应对国际刑警组织可能发出的红色通缉令;
  2. 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备;
  3. 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备;以及
  4. 探讨发起民事诉讼程序以追回被挪用的资产的可能性。

佳森律师事务所曾撰写过一系列文章,旨在帮助那些担心自己可能受制于国际刑警组织措施(包括红色通缉令)的人:

 监管与合规

在这个不断变化的时代,处理加密资产的公司,以及与这些公司有关的公司,都需要仔细考虑他们所有的系统和控制措施,以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。

佳森律师事务所能如何协助您?

佳森律师事务所的移民团队在为英国签证事宜提供咨询方面具有丰富的经验。

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