美国指控Terraform Labs首席执行官Do Kwon涉及加密货币欺诈行为

在之前一篇题为 “加密货币和国际刑警组织–国际刑警组织能否就涉及加密货币的指控发出红色通知？”的博客中，我们描述了如何广泛报道韩国已要求国际刑警组织对开发者Do Kwon发出红色通知，他是失败的加密货币Terra的创始人。国际刑警组织的红色通知可以用来防止一个人在发出引渡请求之前逃跑。

.” 据进一步报道，提出这一要求的原因是，Do Kwon拒绝配合对Terraform实验室崩溃的调查，该实验室是失败的加密货币Terra背后的公司。根据《卫报》2022年9月19日的一篇文章，“Do Kwon试图建立一个 “算法稳定币”，在没有任何储备支持的情况下，将其价值精确地保持在1美元，在2022年春天灾难性地失败了，由于代币被恐慌的持有人告知，超过800亿美元（700亿英镑）的价值被抹去了。”

现在有报道称，美国证券交易委员会已经指控Do Kwon和他的公司Terraform Labs “策划了一场数十亿美元的加密资产证券欺诈”。

据报道，Do Kwon仍在躲避。

涉及加密货币犯罪的国际层面

除了面临被国际刑警组织采取红色通缉令等措施的风险外，那些担心有人对他们提出涉及加密货币的指控的人也可能面临被引渡的风险。

正如之前题为 “我可以因为涉及加密货币的指控而被引渡吗？”和 “另一个美国加密货币引渡 “的博客中所讨论的那样，由于加密货币交易的无边界性质，任何犯罪指控都不可避免地涉及多个司法管辖区。因此，可能会有许多当局宣称有管辖权，并试图将被指控的犯罪者引渡到他们的领土上接受审判。 事实上，现在已经有两个例子，个人因涉及加密货币的指控而被引渡到美国。

绝大多数（如果不是全部）支持加密货币犯罪调查的刑事指控都具有金融犯罪的性质，例如欺诈、洗钱和内幕交易。它们也可能包括与违反金融法规有关的犯罪指控。

 这些罪行，就其性质而言，可能发生在多个司法管辖区，因此是多个国家可以主张管辖权的罪行类型，包括与本国以外的行为有关的罪行（因此引渡可以是一种选择）。

事实上，由于这些犯罪影响的无国界性，一个国家当局可以对一个甚至没有踏足该国的个人主张管辖权。

因此，各司法管辖区在发出任何引渡请求之前，还可以利用国际刑警组织找到一个人并寻求逮捕他们。

因此，由于这项技术的性质，以及随着这项技术变得更加普遍，国际刑警组织被用来寻找被指控涉及加密货币的个人的情况肯定会大量增加。

国际加密层面–刑事调查、诉讼和引渡

那些担心自己可能会受到来自英国的引渡请求的人，或者只是担心包括英国在内的多个司法管辖区的责任的人，应该联系。

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队在对数字资产和区块链技术的深刻理解的基础上，结合了刑事和监管法的专业知识。因此，该团队能够为任何面临调查的人提供与任何涉及加密资产的犯罪指控有关的专业战略建议。与引渡团队一起工作，佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队能够为任何具有国际性质的案件提供无与伦比的服务。该团队还能够召集其他多个司法管辖区的律师，建立多司法管辖区的团队，以协助任何适当的辩护。

国际刑警组织、红色通缉令和加密货币

此外，那些担心某个司法管辖区可能要求国际刑警组织处理与他们有关的涉及加密货币犯罪指控的数据的人，或者只是担心潜在的责任的人，应该与之联系。

事实上，佳森律师事务所不断收到那些担心他们可能会有悬而未决的财务问题的人要求提供专家意见和援助。这些建议涉及到       

1.         如何最好地处理可能出现的国际刑警组织红色通知。

2.         为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备。

3.         为可能利用民事事项或商业纠纷启动假的刑事诉讼的情况做准备；以及

4.         甚至探讨启动民事诉讼程序的可能性，以收回任何被挪用的资产。

Gherson have previously written a series of blogs designed to assist those who fear they might be subject to INTERPOL measures (including a Red Notice):

INTERPOL and Red Notice Challenges

How to Remove an INTERPOL Red Notice

INTERPOL Red Notices and Extradition

How do I know if I am subject to an INTERPOL Red Notice

佳森律师事务所以前写过一系列博客，旨在帮助那些担心自己可能受到国际刑警组织措施（包括红色通知）的人。

国际刑警组织和红色通知的挑战

如何撤销国际刑警组织的红色通知

国际刑警组织红色通缉令和引渡

我如何知道我是否受到国际刑警组织的红色通缉令？

监管与合规

在这个不断变化的时代，从事加密资产交易的公司，以及与从事加密资产交易的公司有联系的公司，将需要仔细考虑他们的所有系统和控制，以确保他们能够遵守所有相关的反洗钱和制裁法规

佳森律师事务所能如何协助您？

佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队能够提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。. 

此外，该团队最近开始了一个关于加密货币监管的系列，目的是为那些在这个行业的合规工作的人提供建议。 此外，对于那些希望就相关问题获得建议的人，包括那些在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管和合规团队可以指导个人和公司完成这一过程。

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©Gherson 2023

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