Экстрадиция по обвинениям, связанным с криптовалютами – Верховный суд Великобритании запретил экстрадицию в США по обвинениям, связанным с криптовалютами (часть 3)

17 Ноя 2023, 19 mins ago

Верховный суд Великобритании отказался экстрадировать лицо в США по обвинениям, связанным с криптовалютами

До недавнего времени Соединенные Штаты (США) весьма успешно добивались экстрадиции в США лиц, предположительно причастных к преступлениям, связанным с криптовалютами (даже в тех случаях, когда данное лицо не ступало на территорию США).

Однако недавно Верховный суд Великобритании заблокировал попытки США экстрадировать гражданина Великобритании в США по обвинениям, связанным с криптовалютами.

В этом блоге мы рассмотрим предыдущие успешные попытки США, а затем обратимся к делу «Хэмилтон против правительства Соединенных Штатов Америки» (Hamilton v Government of the United States of America), чтобы выяснить, почему это дело не увенчалось для США успехом.

Предыдущие успешные дела по экстрадиции в США

17 августа 2022 года в Прокуратуре по округу Орегон Министерства юстиции США сообщили, что из Нидерландов в Соединенные Штаты (США) была проведена экстрадиция лица, которое обвиняется в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.

До этого уже была проведена экстрадиция из Греции в США лица по обвинениям в отмывании денежных средств через незаконную криптовалютную биржу для торговли биткоином.

Мы также рассмотрели дело об экстрадиции в США учредителя FTX Сэма Банкмана-Фрида.

Очевидна тенденция, где США все чаще привлекают к ответственности лиц, находящихся за пределами страны, которые обвиняются в совершении преступных деяний, связанных с криптовалютой, где такие деяния предположительно имели последствия в США.

Дело «Хэмилтон против правительства Соединенных Штатов Америки»

В США добивались экстрадиции г-на Хэмилтона из Великобритании в связи с обвинениями в отмывании денег и мошенничестве. Эти обвинения были связаны с фальшивой криптовалютой OneCoin.

На момент предъявления обвинений г-н Хэмилтон проживал в Великобритании, однако, Королевской службой уголовного преследования было ранее заявлено, что г-н Хэмилтон должен быть привлечен к ответственности в США, а не в Великобритании.

Тем не менее в Верховном суде Великобритании с этим не согласились, сославшись, в частности, на то, что большая часть предполагаемого отмывания денег происходила в Великобритании, и именно британские власти должны заниматься г-ном Хэмилтоном.

Верховный суд Великобритании, по сути, заблокировал экстрадицию г-на Хэмилтона в соответствии с запретом на проведение экстрадиции в связи с местом подсудности.

Ранее мы уже обсуждали действие этого запрета в делах об экстрадиции, в том числе в блоге под заголовком «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения».

В дополнение, мы уже рассматривали вопрос наличия потенциального дисбаланса между распространением уголовной юрисдикции США и Великобритании в отношении конкретных экономических уголовных преступлений.

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Как мы уже обсуждали в нашей предыдущей статье под заголовком «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения

ACF

экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для привлечения к ответственности за эти преступления более одной страны могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (отсюда может последовать экстрадиция). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Признание юрисдикции в отношении трансграничных преступлений

В целом признается, что распространение юрисдикции США в отношении такого рода дел является весьма обширным. Действительно, при наличии какого-либо аспекта дела, который якобы имел место на территории США, существует риск предъявления уголовных обвинений в США и, как следствие, запроса об экстрадиции в эту страну.  Аналогичная ситуация может возникнуть и в других юрисдикциях.

Наши специалисты уже обсуждали вопрос экстерриториального распространения юрисдикции и экстрадиции за экономические преступления в статье под названием «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения».

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, просим обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson LLP по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Заручившись поддержкой отдела экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson LLP по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования оказывают основанные на непревзойденном опыте услуги по любым делам, имеющим международную плоскость. Наши специалисты имеют возможность привлечь юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

В дополнение, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors LLP продолжают получать обращения за квалифицированными консультациями и содействием от лиц, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:           

  1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
  2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
  3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
  4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson LLP опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций

Как фирма Gherson LLP может помочь?

Специалисты фирмы Gherson LLP из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши соцсетях TwitterLinkedInFacebookInstagram или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson LLP не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson LLP. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson LLP, с другой стороны.

©Gherson 2023