Операция Интерпола «HAECHI VI»: глобальные меры по борьбе с криптовалютными преступлениями

В результате операции Интерпола «HAECHI VI» было возвращено 342 миллиона долларов в государственных валютах и 97 миллионов долларов в физических и виртуальных активах.

Последняя операция Интерпола «HAECHI VI» способствовала укреплению роли организации в борьбе с криптовалютными преступлениями во всем мире. В ходе трансграничных расследований властями были арестованы тысячи подозреваемых, изъяты виртуальные активы на сотни миллионов долларов и вынесены предупреждения о новых тенденциях в области мошенничества. Интерпол продолжает демонстрировать силу международного сотрудничества в области контроля за цифровыми активами в рамках борьбы с мошенничеством, связанным со стейблкоинами, и посредством блокирования доступа к преступным сетям.

Справочная информация

В прошлом году мы писали о разработке Интерполом «глобального механизма остановки платежей», с помощью которого удалось вернуть рекордную сумму средств (а именно 42,3 миллиона долларов), утраченную в результате аферы со взломом корпоративной электронной почты. Кроме того, было арестовано семь человек.

Мы отметили, что это событие укрепило репутацию Интерпола в качестве организации, содействующей в расследованиях крупномасштабных мошеннических схем по всему миру. Правоохранительным органам удалось перехватить сотни миллионов долларов, в том числе посредством мер по пресечению различных афер с криптовалютами.

Операция Интерпола «HAECHI VI», которая проводится в настоящее время, привела к еще более впечатляющим результатам. В рамках этой операции Интерполом было вынесено «фиолетовое уведомление» для предупреждения государств-членов о появлении мошеннической схемы, связанной с криптоактивами.

В феврале 2025 года мы написали статью о выдаче Интерполом «фиолетового уведомления», объявлении о конфискации виртуальных активов на сумму 400 миллионов долларов и аресте более 5 500 подозреваемых.

В этой статье мы рассмотрим последние события в рамках операции «HAECHI VI».

Операция Интерпола «HAECHI VI»

Операция «HAECHI VI» — это актуальный этап инициативы Интерпола «HAECHI», который последовал за прошлогодней операцией «HAECHI V».

Операция «HAECHI» представляет собой международную инициативу, направленную на борьбу с различными видами кибермошенничества, часто связанными с криптоактивами и соответствующими схемами.

В рамках этой операции Интерполом было выдано «фиолетовое уведомление».  Подробности о «фиолетовом уведомлении» Интерпола можно прочитать в нашей предыдущей статье:

https://www.gherson.com/blog/what-is-an-interpol-purple-notice/?lang=ru

«Фиолетовое уведомление» было опубликовано Интерполом, чтобы предупредить государства-члены о появлении криптовалютной мошеннической схемы, связанной со стейблкоинами.

В ходе дальнейшего расследования следователям удалось заблокировать более 68 000 связанных между собой банковских счетов и заморозить почти 400 криптовалютных кошельков. Кроме того, из криптовалютных кошельков было изъято около 16 миллионов долларов по подозрениям в незаконной прибыли.

Интерпол и криптоактивы

Ранее мы писали о специальном подразделении Интерпола, которое занимается глобальной координацией усилий по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

Все чаще появляются сообщения о том, как различные государства используют Интерпол для преследования лиц, обвиняемых в преступной деятельности, связанной с криптоактивами.

Действительно, в последнее время в Интерполе усилили борьбу с противоправной деятельностью цифровых онлайн-кошельков и бирж, включая арест биржи «Cryptonator», на которую, предположительно, поступали доходы от преступной деятельности.

Роль Интерпола

Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.

Правительство Великобритании продолжает принимать законы, позволяющие властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в связанной с криптовалютами преступной деятельности  (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).

Однако некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создании нормативно-правовой базы, и это в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, такая организация с глобальным охватом, как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.

Однако следует помнить о необходимости обеспечения гарантии того, что система Интерпола используется в каждом конкретном случае в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международный аспект правонарушений, связанных с криптовалютами

Использование Интерпола для уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютами – не редкость. Например, когда поступили сообщения о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика несостоявшейся криптовалюты «Terra» До Квона, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

Интерпол был также задействован в попытках определить местонахождение Ружи Игнатовой, связанной со скандалом вокруг криптовалютной схемы «OneCoin».

Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола лицам, которые опасаются обвинений, связанных с криптоактивами, может грозить экстрадиция.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Таким образом, ведомства нескольких стран могут признать свою юрисдикцию и запросить экстрадицию подозреваемых на свою территорию для проведения судебного разбирательства. Например, уже известно о двух случаях экстрадиции лиц в США по обвинениям в совершении преступлений с использованием криптоактивов.

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для многих государств открывается возможность запросить выдачу на свою территорию лиц в связи с совершением этих преступлений.

Ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, то или иное государство может признать свою юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое никогда лично не посещало территорию этой страны.

Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица перед тем, как будет подан запрос на проведение его экстрадиции.

Исходя из этого, ожидается, что по причине природы этих технологий и по мере их распространения по миру число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с нашим отделом экстрадиции специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования используют свой непревзойденный опыт для оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей стратегии защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
• Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML), и санкционное законодательство.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают юридическое сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

В дополнение наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Приглашаем вас также подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025