Конференция «Sibos 2024»: рост числа стран-пользователей инструмента Интерпола «I-GRIP»

По мере того как финансовые преступления становятся все более изощренными, все больше стран начинают использовать инструмент Интерпола «I-GRIP» для перехвата подозрительных платежей, направленных в другие страны. В этой статье рассматривается, каким образом этот инструмент способствует более эффективному сотрудничеству между государствами и укреплению мер защиты от международных сетей мошенников.

Ранее в этом году специалисты отдела фирмы Gherson по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовали блог о «глобальном механизме остановки платежей» Интерпола, который позволил вернуть рекордно крупную сумму средств, утраченную в результате аферы со взломом корпоративной электронной почты.

Передовая система Интерпола «I-GRIP» укрепляет глобальные механизмы предупреждения финансовых преступлений

Интерпол наращивает усилия по борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями с помощью глобальной системы быстрого вмешательства в платежи (I-GRIP) – мощного инструмента, введенного в обращение в 2022 году для перехвата подозрительных платежей в режиме реального времени. Сунгйонг Канг, сотрудник отдела криминальной разведки Интерпола, выступил на международной конференции «Sibos», рассказав о растущем спросе на инструмент «I-GRIP» в таких странах, как Австралия, Канада, Япония, Корея и Испания. По мере того как все больше стран внедряют эту технологию, ее способность останавливать неправомерные международные платежи быстро становится незаменимой.

Инструмент «I-GRIP»: передовые технологии расширяют возможности правоохранительных органов

Инструмент «I-GRIP» позволяет правоохранительным органам страны жертвы мошенников остановить подозрительные платежи, однако, Канг подчеркнул, что для этого необходимо повышать осведомленность. «Полиция страны, в которой проживает жертва мошенников, должна инициировать запрос», – пояснил он, призвав страны-члены убедиться, что их правоохранительные органы должным образом проинформированы и готовы использовать инструмент «I-GRIP» в полной мере.

Успех через глобальное сотрудничество и использование технологий

Такие страны, как Индия, также активизируют свои усилия по предотвращению преступлений с помощью новых технологий. Нитин Чуг из Государственного банка Индии рассказал об индийской системе реагирования на финансовое кибермошенничество, которая, как и инструмент «I-GRIP», способствует обмену данными и сотрудничеству между ведомствами для усиления мер по борьбе с преступностью.

Технология «цифрового двойника» повышает эффективность I-GRIP

Помимо прочих, Интерпол сотрудничает с компанией Merlynn, которая специализируется на разработке технологии «цифровых двойников». Эта инновационная технология позволяет создавать цифровые копии экспертов, наделяя финансовые учреждения возможностью быстрее и точнее проверять предупреждения о совершаемых транзакциях. По словам генерального директора компании Merlynn Карла Воке, эти цифровые двойники помогают заполнить пробелы там, куда не простирается опыт человека, и они помогают инструменту «I-GRIP» предотвращать потенциальные угрозы с большей эффективностью.

Предотвращение финансовых преступлений в будущем

По мере расширения возможностей инструмента «I-GRIP» растет и его роль в обеспечении международной финансовой безопасности. Канг подчеркнул, что финансовым учреждениям необходимо назначить контактное лицо для оперативной обработки запросов в I-GRIP, что обеспечит бесперебойное реагирование на потенциальные угрозы. Благодаря этим технологиям и партнерским отношениям система «I-GRIP» Интерпола быстро развивается, обеспечивая более надежную защиту от глобальных финансовых преступлений.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, просим обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по борьбе с финансовыми преступлениями и вопросам нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по борьбе с финансовыми преступлениями и вопросам нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость.  В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Кроме того, если вы опасаетесь, что из какой-либо страны мог быть направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и вопросам нормативно-правового регулирования продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются возникновения финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:  

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола:

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;

Как удалить «красное уведомление» Интерпола?

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов. 

В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Х, Facebook или LinkedIn.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

View all news & Insights