随着金融犯罪日益复杂，越来越多的国家开始采用国际刑警组织的I-GRIP工具来拦截可疑的跨境支付。本文将探讨该工具如何帮助各国更有效地合作，并加强对全球欺诈行为的防范能力。
今年早些时候，本所的金融犯罪团队撰写了一篇博客，介绍了国际刑警组织的“全球止付机制”如何帮助追回商业电子邮件诈骗事件中迄今为止最高的金额。
国际刑警组织先进的I-GRIP系统加强了全球金融犯罪预防工作
国际刑警组织通过全球支付快速干预系统（I-GRIP）加大了打击跨境金融犯罪的力度。I-GRIP是一款于2022年推出的强大工具，能够实时拦截可疑交易。国际刑警组织的刑事情报官员Sungyong Kang在Sibos年会上透露，I-GRIP在澳大利亚、加拿大、日本、韩国和西班牙等国的需求日益增长。随着越来越多的国家采用这项技术，I-GRIP阻止跨境欺诈支付的能力正迅速发展为必不可少的技术。
I-GRIP：提升执法能力的先进技术
I-GRIP允许受害者所在国的执法部门阻止可疑付款，但Kang强调，对这方面的普遍认知至关重要。他解释说：“受害者所在国的警方需要发起请求，”同时敦促各成员国确保其执法部门知情并做好准备，以充分利用I-GRIP的功能。
全球协作与技术推动成功
印度等国也在加强技术驱动型的犯罪预防工作。印度国家银行的Nitin Chugh探讨了印度的金融网络欺诈报告系统。该系统与I-GRIP类似，通过跨机构的数据共享与协作来加强打击犯罪的措施。
数字孪生技术增强了I-GRIP的效力
国际刑警组织正在与Merlynn等专门研究“数字孪生”技术的公司合作。这项创新技术可以创建专家的数字副本，使金融机构能够更快速、更准确地清除交易警报。Merlynn首席执行官Carl Wocke表示，这些数字孪生技术有助于填补人力专业知识不足的空缺，支持I-GRIP更高效地拦截潜在威胁。
金融犯罪预防的未来
随着I-GRIP的功能增强，它在国际金融安全中的作用也愈加重要。Kang强调，金融机构应指定联系人，以快速处理I-GRIP请求，确保对潜在威胁做出迅速响应。借助这些技术和合作伙伴关系，国际刑警组织的I-GRIP系统正在迅速发展，有望为打击全球金融犯罪提供更强有力的保护。
国际加密货币层面—刑事调查、诉讼和引渡
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佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。 因此，本律所团队能够为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供专业的策略建议。本所的金融犯罪和监管团队与引渡团队合作，能够为任何国际性案件提供无可比拟的服务。 本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建多司法管辖区团队，协助进行任何适当的辩护。
国际刑警组织、红色通缉令和加密货币
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- 如何最有效地应对国际刑警组织可能发出的红色通缉令？
- 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备
- 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
- 探讨进行民事诉讼以追回任何被挪用资产的可能性。
佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人：
本所如何为您提供帮助
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此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。 此外，对于那些希望就相关问题获得建议，包括在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导，帮助他们完成注册过程。
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