Справочная информация
В прошлом году мы рассказали о том, что Интерполом был разработан «глобальный механизм остановки платежей» (global stop-payment mechanism), который позволил вернуть рекордную сумму средств (а именно 42,3 млн долларов США), утерянную в результате аферы со взломом корпоративной электронной почты. Кроме того, были арестованы семь человек.
Мы отметили, что эти события укрепили репутацию Интерпола, как организации, оказывающей содействие в расследованиях случаев мошенничества в особо крупном размере на глобальном уровне. В частности, уже удалось перехватить несколько сотен миллионов долларов, которые были утеряны в результате различных криптовалютных афер.
Еще больших результатов Интерполу удалось добиться в рамках своей текущей операции «HAECHI V». При проведении данной операции Интерполом было вынесено «фиолетовое уведомление» для предупреждения стран о недавнем возникновении мошеннической схемы, связанной с криптовалютами.
Операция Интерпола «HAECHI V»
Еще одна операция, связанная с криптовалютами, которая в настоящий момент проводится Интерполом, называется «HAECHI V». Это международная операция, направленная на раскрытие нескольких схем кибермошенничества, многие из которых связаны с использованием криптовалют.
В рамках этой операции Интерполом было вынесено «фиолетовое уведомление» для предупреждения стран о недавнем возникновении мошеннической схемы с использованием стейблкоинов, а именно «Аферы с одобрением токена USDT» (“USDT Token Approval Scam”), которая позволяет мошенникам получить доступ к криптовалютным кошелькам жертв и взять их под свой контроль. Таким образом, мошенники получают возможность переводить средства из кошелька жертвы без ее ведома.
Для получения более подробной информации о «фиолетовом уведомлении» Интерпола читайте наш блог:
Интерпол и криптоактивы
Все чаще появляются сообщения о том, как различные государства используют Интерпол для преследования лиц, обвиняемых в преступной деятельности, связанной с криптоактивами.
В последнее время в Интерполе усилили борьбу с противоправной деятельностью цифровых онлайн-кошельков и бирж, включая арест Cryptonator – биржи, предположительно получавшей доходы от преступной деятельности.
Роль Интерпола
Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.
Правительство Великобритании продолжает принимать законы, позволяющие властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в связанной с криптовалютами преступной деятельности (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).
При этом некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создании нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.
Учитывая трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.
Однако в каждом случае необходимо обеспечить гарантию того, что система Интерпола будет использована в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.
Международный аспект преступлений, связанных с криптовалютами
Использование Интерпола для уголовных преследований лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, не редкость. Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является создателем несостоявшейся криптовалюты Terra, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали блог под заголовком “может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?”.
Сотрудники Интерпола также принимали участие в попытке определить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.
Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Таким образом, ведомства нескольких стран могут признать свою юрисдикцию и запросить экстрадицию подозреваемых для проведения судебного разбирательства. Например, уже известно о двух случаях экстрадиции лиц в США по обвинениям в совершении преступлений с использованием криптоактивов.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.
По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для многих государств открывается возможность запросить выдачу на свою территорию лиц в связи с совершением этих преступлений.
Ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, то или иное государство может признать свою юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.
Исходя из этого, ожидается, что по причине природы этих технологий и по мере их распространения в мире число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадицияinal investigations, litigation and extradition
Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей стратегии защиты для наших клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
- Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML), и санкционное законодательство.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают юридическое сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025