Справочная информация
В наших предыдущих статьях мы рассказывали о том, что в связи с трансграничным характером криптовалютных операций определенные юрисдикции начали использовать уведомления Интерпола для поиска обвиняемых в преступной деятельности, находящихся в других юрисдикциях. Часто это делается с целью возможной экстрадиции, и в действительности известны несколько случаев последующих запросов на экстрадицию.
Представляется, что использование Интерпола для преследования лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, становится все более распространенной тенденцией.
Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, специалисты фирмы Gherson опубликовали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».
По сообщениям, Интерпол также был задействован в попытках установить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.
Проблемы с установлением юрисдикции
Однако попытки найти и экстрадировать из разных юрисдикций лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, не обходятся без неудач.
Еще в 2023 году мы рассказывали о том, как после оспаривания юрисдикции Высокий суд Англии и Уэльса заблокировал экстрадицию в США обвиняемого в преступлениях, связанных с криптовалютой:
В этот раз мы рассмотрим еще одну аналогичную неудачу властей США. Однако, судя по причинам, которые мы приведем ниже, на этом дело вряд ли закончится.
Почему Суд США прекратил дело Комиссии SEC против основателя компании HEX Ричарда Херта?
Еще один человек, предположительно замешанный в криптовалютной сфере, – это Ричард Херт, основатель компании Hex. По сообщениям, он обвиняется в проведении незарегистрированных криптовалютных предложений, в результате которых было привлечено более 1 миллиарда долларов и присвоено несколько миллионов.
31 июля 2023 года Комиссией по ценным бумагам и биржам США («SEC») был опубликован пресс-релиз под названием «SEC обвиняет основателя Hex Ричарда Херта в присвоении миллионов долларов, принадлежащих инвесторам, в результате привлечения более 1 миллиарда долларов посредством предложений криптовалют – незарегистрированных ценных бумаг».
Далее в декабре 2024 года в отношении г-на Херта было вынесено «красное уведомление» Интерпола. Однако, по сообщениям, согласно этому уведомлению требовалось установить его местонахождение, арестовать и экстрадировать в связи с обвинениями, в том числе в налоговом мошенничестве, в юрисдикции, не относящейся к США.
Как сообщает агентство Reuters, федеральный судья отклонил иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против г-на Херта, постановив, что ведомство не смогло установить юрисдикцию в отношении американского гражданина, проживающего в Финляндии.
Что это означает?
Несмотря на то, что это представляет собой очередной отказ в установлении юрисдикции в подобных делах и, возможно, символизирует собой прекращение проблем г-на Херта в США, это не означает, что дело для него закончено.
Учитывая, что «красное уведомление» относится к преступлениям в юрисдикции, не относящейся к США, оно почти наверняка останется в силе. Поэтому риск его ареста и экстрадиции будет оставаться реальной проблемой.
Криптовалюты и экстрадиция
Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Таким образом, ведомства нескольких стран могут признать свою юрисдикцию и запросить экстрадицию обвиняемых лиц для проведения судебного разбирательства. В настоящий момент известны два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.
Подавляющее большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.
По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких юрисдикций, поэтому власти разных стран могут установить свою юрисдикцию, в том числе в отношении действий, совершенных за пределами их территорий. В результате этого возможность экстрадиции становится реальной.
Важно помнить, что ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.
Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица, перед тем как подать запрос на проведение экстрадиции.
Исходя из этого, ожидается, что в связи с характером технологии блокчейн и по мере ее распространения по миру число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.
Интерпол и криптовалюта
Как указывалось ранее, известно, что все больше стран использует Интерпол для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.
Действительно в последнее время наблюдается активизация Интерпола в части арестов цифровых онлайн-кошельков и бирж, включая арест биржи Cryptonator, за вменяемое получение доходов от преступной деятельности.
Роль Интерпола
Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для компетентных органов. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.
Великобритания продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в преступной деятельности, связанной с криптовалютами (см. наши другие блоги о регулировании криптовалют).
При этом некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.
Учитывая де-централизованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов.
При этом всегда необходимо удостовериться, что система Интерпола используется в неукоснительном соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение, наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
- Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML) и санкционное законодательство.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.
Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Х, Facebook или LinkedIn и оставайтесь в курсе последней информации по правовым и иммиграционным вопросам.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025