Интерпол и криптовалюты (часть 7): «красные уведомления» по делу о мошенничестве с криптовалютой JPEX

В результате расследования, длившегося более двух лет, полицией Гонконга были предъявлены обвинения 16 лицам в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой JPEX. Среди обвиняемых – основные члены платформы JPEX, операторы внебиржевой торговли и инфлюэнсеры в социальных сетях, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и склонении других лиц к инвестированию в виртуальные активы. Примечательно, что три главных подозреваемых, в отношении которых Интерполом были выданы «красные уведомления», по сообщениям, бежали из города, что подчеркивает глобальный характер этого дела.

Справочная информация

Мы внимательно следим за ростом потенциала Интерпола в криптовалютной сфере, включая разработку «глобального механизма остановки платежей», с помощью которого удалось вернуть рекордную сумму средств (а именно 42,3 миллиона долларов), утраченную в результате аферы со взломом корпоративной электронной почты. Кроме того, было арестовано семь человек.

В рамках продолжающейся операции Интерпола HAECHI VI удалось достичь еще более впечатляющих результатов.  В ходе этой операции Интерполом было вынесено «фиолетовое уведомление» для предупреждения государств-членов о появлении мошеннической схемы, связанной с криптоактивами.

В феврале 2025 года мы написали статью о выдаче Интерполом «фиолетового уведомления», объявлении о конфискации виртуальных активов на сумму 400 миллионов долларов и аресте более 5 500 подозреваемых.

Кроме того, мы также освещали более конкретные события, например, успешную экстрадицию гражданина Бразилии из Швейцарии в США для предъявления обвинения в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой.

В данной статье мы рассмотрим недавние события в Гонконге, где в связи с делом JPEX были предъявлены обвинения 16 лицам.

Дело о криптовалютном мошенничестве JPEX – выдача «красных уведомлений»

Недавно поступило сообщение о том, что полицией Гонконга были предъявлены обвинения 16 лицам в связи с предполагаемой криптовалютной аферой, связанной с криптовалютной торговой платформой JPEX. Обвинения включают предполагаемый сговор с целью совершения мошенничества, отмывание денег и воспрепятствование правосудию.

Из полиции также сообщили, что Интерполом были выданы «красные уведомления» в отношении трех предполагаемых ключевых фигурантов, которые, по сообщениям, покинули юрисдикцию.

Мошенническая афера началась в 2020 году, когда по всему Гонконгу были размещены рекламные объявления, представляющие инвестиционную платформу с низкими рисками и высокой доходностью JPEX. Сообщается, что торговые дома и инфлюэнсеры помогали привлекать инвесторов в эту аферу.

На сегодняшний день были арестованы 80 человек, и почти 3 000 жертв заявили о потерях, превышающих 1,6 миллиарда гонконгских долларов.

Роль Интерпола

Преступления, связанные с использованием криптовалют, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.

Это усиливает необходимость в международном сотрудничестве, что может, тем не менее, оказаться непростой задачей, поскольку некоторые страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы.

Учитывая трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, такая организация с глобальным охватом, как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.

Однако следует помнить о необходимости обеспечения гарантии того, что система Интерпола используется в каждом конкретном случае в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международный аспект правонарушений, связанных с криптовалютами

Использование Интерпола для уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютами – не редкость. Например, когда поступили сообщения о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика несостоявшейся криптовалюты «Terra» До Квона, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

Интерпол был также задействован в попытках определить местонахождение Ружи Игнатовой, связанной со скандалом вокруг криптовалютной схемы «OneCoin».

Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола лицам, которые опасаются обвинений, связанных с криптоактивами, может грозить экстрадиция.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Таким образом, ведомства нескольких стран могут признать свою юрисдикцию и запросить экстрадицию подозреваемых на свою территорию для проведения судебного разбирательства. Например, уже известно о двух случаях экстрадиции лиц в США по обвинениям в совершении преступлений с использованием криптоактивов.

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для многих государств открывается возможность запросить выдачу на свою территорию лиц в связи с совершением этих преступлений.

Ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, то или иное государство может признать свою юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое никогда лично не посещало территорию этой страны.

Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица перед тем, как будет подан запрос на проведение его экстрадиции.

Исходя из этого, ожидается, что по причине природы этих технологий и по мере их распространения по миру число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с нашим отделом экстрадиции специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования используют свой непревзойденный опыт для оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей стратегии защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;

Как удалить «красное уведомление» Интерпола?

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML), и санкционное законодательство.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают юридическое сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

В дополнение наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Приглашаем вас также подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025