国际刑警组织与加密货币（第七章）：JPEX加密货币诈骗案发布红色通缉令

香港警方在调查启动两年多后，就JPEX加密货币诈骗案对16名涉案人员提出指控。被控人员包括JPEX平台核心成员、场外交易所运营商及社交媒体网红，他们被指控犯有欺诈、洗钱及诱使他人投资虚拟资产等罪行。值得注意的是，国际刑警组织已对三名涉嫌逃离香港的关键嫌疑人发布红色通缉令，凸显了此案的全球性影响。

案件背景

本所一直密切关注国际刑警组织在加密货币领域日益提升的专业能力，包括其开发的“全球止付机制”。该机制帮助国际刑警组织在一起商业电子邮件诈骗案中追回了有史以来最大一笔资金（具体金额为4230万美元）。此外，还逮捕了七名涉案人员。

国际刑警组织正在进行的“HAECHI VI行动”取得了更为显著的成果。  国际刑警组织在该行动中发布了紫色通缉令，警示各国注意一种新兴的加密资产诈骗趋势。

2025年2月，我们曾撰文报道国际刑警组织发布紫色通缉令，查获4亿美元虚拟资产并逮捕5500多名嫌疑人。

另外，我们还报道了其他具体进展，例如成功将一名巴西籍嫌疑人从瑞士引渡至美国，以面对涉嫌加密货币诈骗的指控。

现在，我们将关注香港行动的最新进展：16名涉JPEX案人员已被起诉。

JPEX加密货币诈骗案——已发布红色通缉令

据最新报道，香港警方已对16名涉案人员提出控告，指控他们涉嫌参与涉及加密货币交易平台JPEX的诈骗案，罪名包括串谋诈骗、洗钱和妨碍司法公正。

警方进一步披露，国际刑警组织已对三名涉嫌关键人物发布红色通缉令，据信这三人已逃离香港。

据悉，该诈骗案始于2020年，当时香港各地出现大量宣传JPEX为低风险、高回报投资平台的广告。交易所和社交媒体网红被指控协助诱骗投资者掉入该骗局。

截至目前，已有80人被逮捕，近3000名受害者报案称损失超过16亿港元。

国际刑警组织的合适性

加密货币相关犯罪给执法机关构成了独特挑战。由于加密资产的去中心化特性及其与传统金融机构的脱钩，因此给国际警务工作带来了重大障碍。

这使得国际合作至关重要，但鉴于部分国际刑警组织成员国可能尚未建立完善的监管框架，合作进程仍面临挑战。

鉴于某些加密资产交易的无国界性，像国际刑警组织这样具有全球影响力的组织非常适合协调必要的行动，以协助追捕涉嫌犯有加密货币相关刑事犯罪的嫌疑人以及追查任何相关的犯罪所得。

不过，在寻求国际刑警组织的帮助和资源时确保始终遵守所有适用规则和条例非常重要。

涉及加密货币犯罪的国际层面

通过国际刑警组织追查加密资产相关指控并非前所未有。根据早些时候的报道，韩国已请求国际刑警组织对开发者Do Kwon（失败的加密货币Terra的创始人）发布红色通缉令。佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队也对此撰写了一篇题为“国际刑警组织是否可以针对加密货币相关指控发布红色通缉令？”的博客。

国际刑警组织也曾协助追查与OneCoin骗局有所关联的嫌疑人Ignatova Bajatova。

除了成为国际刑警组织通报对象的风险外（例如被发布红色通缉令），那些怀疑自己受到加密货币犯罪指控的人还可能面临被引渡的风险。

正如我们在之前题为“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”的博客中所讨论的，由于加密货币交易的无国界性，任何犯罪指控都难免会涉及多个司法管辖区。因此，可能有多个司法管辖区主张拥有管辖权，并试图将涉嫌犯罪者引渡到其辖区接受审判。事实上，目前已有两起因加密货币相关指控而被引渡到美国的案例。

绝大多数（甚至可能是所有）加密货币相关刑事调查中的犯罪指控都具有金融犯罪性质，例如欺诈、洗钱和内幕交易。这也可能包括与违反金融法规相关的指控。

因此，由于这项技术的特性，以及随着这项技术日益普及，我们预计未来通过国际刑警组织查找涉嫌加密货币相关指控的嫌疑人的情况将大幅增加。

国际加密货币层面–刑事调查、诉讼和引渡

我们建议那些怀疑自己可能会被英国要求引渡的人，或担心自己需要负包括英国在内的多个司法管辖区的责任的人与我们联系。

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。因此，本所团队能够为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供专业的策略建议。本所的刑事诉讼、监管和调查团队与引渡团队紧密合作，能够为任何国际性案件提供卓越的法律服务。  本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建多司法管辖区团队，协助进行任何适当的辩护。

国际刑警组织、红色通缉令和加密货币

此外，若您怀疑某司法管辖区可能已就加密货币相关犯罪指控向国际刑警组织提交数据处理请求，或单纯担忧潜在法律责任，请立即联系我们。

本所持续收到个人的咨询请求，寻求我们的专家建议和协助。他们认为自己可能存在未解决的金融财务问题，并可能牵涉国际刑警组织。这些建议包括：

1. 如何最有效地应对可能被国际刑警组织发布红色通缉令的情况；
2. 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备；
3. 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
4. 甚至探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。

佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些怀疑自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括被发布红色通缉令）：

国际刑警组织和红色通缉令异议

如何撤销国际刑警组织的红色通缉令

国际刑警组织红色通缉令与引渡

如何知道自己是否被发布国际刑警组织红色通缉令？

监管与合规

在这个瞬息万变的时代，从事加密资产业务的公司，以及与这类公司有业务往来的公司，都需要仔细审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。

本所如何提供帮助

佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。

此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。个人和公司如需就相关问题寻求咨询（包括英国金融行为监管局注册流程中的问题），本所的专业监管与合规团队将为您提供指导。

请随时联系我们以获取更多建议。您可以给我们发送邮件，或者在X、脸书或领英上关注我们以了解最新信息。

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