背景介绍
去年，我们详细介绍了国际刑警组织如何制定了一种“全球止付机制”，使其能够在一起商业电子邮件诈骗案中追回有史以来最大一笔资金（具体金额为4230万美元）。此外，还逮捕了七名涉案人员。
当中提到这一进展如何提升了国际刑警组织在全球范围内协助调查大规模欺诈案件的声誉。 这还包括该组织此前为拦截多起加密货币诈骗案件中涉及的数亿美元资金所做的努力。
国际刑警组织正在开展的“HAECHI V行动”取得了更为重大的成果。 国际刑警组织在该行动中发布了紫色通缉令，提醒各国注意一种新兴的加密资产欺诈模式。
国际刑警组织的HAECHI V行动
HAECHI V行动是国际刑警组织正在开展的、涉及加密资产的另一项行动。这是一项针对多种网络欺诈模式的国际行动，通常涉及加密资产。
国际刑警组织在该行动中发布了一份紫色通缉令，警告各国注意一种涉及稳定币的新型加密货币诈骗模式——特别是“USDT代币授权诈骗”（USDT Token Approval Scam）。该诈骗手法允许欺诈者访问并控制受害者的加密货币钱包 ，从而在受害者不知情的情况下转移受害者钱包中的资金。
有关国际刑警组织紫色通缉令的更多详情，请参阅我们之前的博客：
国际刑警组织与加密资产
本所曾撰文介绍国际刑警组织协调全球力量打击数字资产相关犯罪的专业团队。
各国利用国际刑警组织追捕涉嫌加密资产犯罪活动的个人的报道正在增加。
近期，国际刑警组织加强了针对在线数字钱包和交易所的打击力度，包括查封了Cryptonator——一家涉嫌接收犯罪所得的交易所。
国际刑警组织的适用性
毫无疑问，加密货币相关犯罪对执法当局构成了独特的挑战。加密货币的去中心化特性，以及缺乏传统金融机构的直接监督，为国际警务工作带来了重大障碍。
英国已经在持续立法，使执法机构能够调查和扣押与加密货币犯罪活动相关的资产（详情请参阅本所关于加密货币监管的其他博客）。
然而，并非所有国际刑警组织成员国都能迅速建立相关的监管框架，这使得国际合作更具挑战性。
鉴于某些加密资产交易的无国界性，像国际刑警组织这样具有全球影响力的组织在协助追捕涉嫌加密货币刑事犯罪的个人以及追查任何相关的犯罪所得方面具备独特优势。
不过，在寻求国际刑警组织的帮助和资源时确保始终遵守其所有适用规则和条例仍然非常重要。
加密货币相关犯罪的国际层面
利用国际刑警组织追捕加密货币相关案件的嫌疑人并非闻所未闻。 据报道，韩国已请求国际刑警组织对开发者Do Kwon（失败的加密货币Terra的创始人）发布红色通缉令。佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队也对此撰写了一篇题为“国际刑警组织是否可以针对加密货币相关指控发布红色通缉令？”的博客。
国际刑警组织还曾参与试图追踪与OneCoin骗局有所关联的伊格纳托娃·巴亚托娃（Ignatova Bajatova）的工作。
除了成为国际刑警组织通报对象的风险外（例如被发布红色通缉令），那些担心自己受到加密货币犯罪指控的人还可能面临被引渡的风险。
正如我们在题为“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”的博客中所讨论的，由于加密货币交易的无国界性，任何犯罪指控都难免会涉及多个司法管辖区。 因此，多个司法管辖区可能会主张其管辖权，寻求引渡嫌疑人接受司法审判。 例如，目前已有两起个人因涉嫌加密货币相关犯罪而被引渡到美国的案例。
绝大多数（甚至可能是所有）涉及加密货币犯罪调查的刑事指控都具有金融犯罪性质，例如欺诈、洗钱和内幕交易。 这也可能包括与违反金融法规相关的指控。
这些犯罪就其性质而言，可能跨越多个司法管辖区，因此引渡是许多国家可以采取的可行手段。
由于这些罪行的影响不分国界，一国甚至可以对从未踏足其领土的人主张管辖权。
如此一来，各个司法管辖区可能会进一步利用国际刑警组织来定位嫌疑人，并在提出任何引渡请求之前寻求将其逮捕。
因此，由于这项技术的特性，以及随着这项技术日益普及，利用国际刑警组织查找涉嫌加密货币相关犯罪的个人的情况肯定会大幅增加。
国际加密货币层面—刑事调查、诉讼和引渡
我们建议那些担心自己可能会被英国要求引渡的人，或担心自己需要负包括英国在内的多个司法管辖区的责任的人与我们联系。
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。 因此，我们的团队能够为任何面临加密货币相关指控的客户提供专业的策略建议。本所的刑事诉讼、监管和调查团队与引渡团队紧密合作，能够为任何国际性案件提供卓越的法律服务。 本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建多司法管辖区团队，协助制定适当的辩护策略。
国际刑警组织、红色通缉令与加密资产
此外，那些担心某一司法管辖区可能已请求国际刑警组织处理与他们有关的加密货币犯罪数据，或仅仅是对潜在法律责任感到担忧的人，都建议与我们联系。
事实上，本所陆续收到担心自己可能面临未决金融财务问题的人的请求，寻求本律所的专家建议和协助。这些建议包括：
- 如何最有效地应对国际刑警组织可能发出的红色通缉令；
- 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备；
- 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
- 探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。
佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括被发布红色通缉令）：
监管与合规
在这个瞬息万变的时代，从事加密资产业务的公司，以及与这些公司有业务往来的公司，都需要仔细审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。
本所如何提供帮助
佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。
此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。 此外，对于那些希望就相关问题获得建议，包括在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导，帮助他们完成注册过程。
请随时联系我们以获取更多建议。您可以给我们发送邮件 ，或在X、脸书或领英上关注我们以了解最新信息。
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