Экстрадиция по обвинениям в отмывании денежных средств при помощи незаконной криптобиржи по торговле биткоином

01 Ноя 2023, 59 mins ago

Как испытал на себе один человек, когда состоялась его экстрадиция из Греции в США по обвинениям в отмывании денежных средств через незаконную криптовалютную биржу для торговли биткоином, экстрадиция на территорию другой страны за предполагаемые преступления, связанные с криптоактивами, представляется вполне возможной.  Это может произойти даже в том случае, если сам человек никогда физически не был в такой стране.

При определенных обстоятельствах, перед направлением запроса о проведении экстрадиции, соответствующая страна может обратиться в Интерпол и воспользоваться «красным уведомлением» для определения местонахождения разыскиваемого лица и проведения его ареста за преступления, связанные с криптоактивами.

Справочная информация

5 августа 2022 года Министерство юстиции США (Минюст) объявило об успешном проведении экстрадиции разыскиваемого лица из Греции в США.  Минюст утверждает, что этому лицу вменяется управление криптовалютной биржей BTC-e, которая была якобы причастна к отмыванию более чем 4 млрд долларов США в виде преступных доходов. 

В пресс-релизе Минюста было указано следующее: «Несмотря на проведение значительного объема деловой активности в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что биржа BTC-e не была зарегистрирована в качестве бизнеса, оказывающего финансовые услуги, [….] не имела процедур для противодействия отмыванию денежных средств [….] , а также не имела программ для противодействия отмыванию денежных средств в соответствии с федеральным законодательством».

Уголовные дела в отношении лиц, якобы использующих криптоактивы в нечестных целях, набирают обороты в США.  Действительно, в нашей статье под названием «Криптоактивы и инсайдерская торговля: Минюст США предъявляет обвинения в инсайдерской торговле в отношении нарастающего спектра криптоактивов» специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования рассказывали о том, как США в очередной раз предъявили обвинения в связи с предполагаемой инсайдерской торговлей криптоактивами, на этот раз конкретно связанными с рынками криптовалют.  А перед этим наши специалисты рассказывали в еще одной статье под названием «NFT и инсайдерская торговля» о том, как в еще одном случае Минюстом были предъявлены обвинения в предполагаемой инсайдерской торговле, но уже другим видом криптоактивов, а именно, невзаимозаменяемыми токенами (NFT). 

Наряду с предъявлением обвинений в мошенничестве и отмывании денежных средств в связи с инсайдерской торговлей нарастающим спектром криптоактивов, страны также, при наличии соответствующих обстоятельств, будут пробовать добиваться экстрадиции лиц, находящихся за пределами самой страны, которые якобы совершили уголовные преступления, связанные с криптоактивами, когда сами преступления имели последствия на территории указанной страны. 

Безусловно, это может произойти вне зависимости от того, находилось ли когда-либо запрашиваемое лицо на территории запрашивающей страны. 

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности.  Действительно, в вышеуказанном примере перед экстрадицией в США лицо уже подвергалось экстрадиции во Францию по обвинениям в отмывании денежных средств в этой стране. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран и поэтому являются такими видами преступлений, за которые могут признать юрисдикцию несколько стран для привлечения к ответственности, в том числе в связи с деяниями, совершенными за пределами своей страны (отсюда может последовать экстрадиция). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Признание юрисдикции в отношении трансграничных преступлений

По всему миру в целом признается, что распространение юрисдикции США на такого рода дела является весьма обширным.  Действительно, при наличии какого-либо аспекта дела, который якобы имел место на территории США, существует риск предъявления уголовных обвинений в США и, как следствие, запроса об экстрадиции в эту страну.  Аналогичная ситуация может возникнуть и в других юрисдикциях.

Безусловно, наши специалисты уже обсуждали вопрос экстерриториального распространения юрисдикции и экстрадиции за экономические преступления в статье под названием «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения»

Тем временем, в Великобритании

Ранее мы комментировали, что Налоговое управление Великобритании (HMRC) изъяло три NFT в рамках расследования в отношении предполагаемого мошенничества с НДС

В дополнение Королевской службой уголовного преследования было объявлено 22 июля 2022 года о том, что четверо нарушителей были осуждены 21 июля 2022 года по обвинениям в получении обманным путем и легализации биткоина и других криптовалют на десятки миллионов фунтов стерлингов на криптовалютной бирже в Австралии

В дальнейшем в Великобритании мы точно сможем увидеть, что британские органы уголовного преследования и нормативно-правового регулирования будут предъявлять большее число обвинений непосредственно тем, кто предположительно причастен к мошенническим схемам с использованием криптоактивов. 

Безусловно, речь пойдет о том, что компетентные органы Великобритании могут заниматься более крупным числом дел, имеющих международную плоскость.  В таких случаях может также запрашиваться экстрадиция.  Причем остается увидеть, будет ли Великобритания с таким же усердием заниматься экстрадицией по такого рода делам, как это делают США. 

Специалисты фирмы Gherson ранее утверждали о том, что имеется потенциальный дисбаланс между распространением уголовной юрисдикции США и Великобритании в отношении конкретных экономических уголовных преступлений.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, просим обратиться к нам за получением консультации.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость.  Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Помимо этого, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения за квалифицированными консультациями и содействием лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:   

  1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
  2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
  3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
  4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Если в хотите получить консультацию, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook или LinkedIn.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2023