Невзаимозаменяемые токены (NFT) и инсайдерская торговля

В США предъявлено обвинение в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в рамках первого дела такого рода. 

Предыстория

1 июня 2022 года стало известно, что Министерство юстиции США (далее – «Минюст») предъявило обвинение в инсайдерской торговле бывшему сотруднику торговой площадки NFT.  Это первый случай, когда обвинение в инсайдерской торговле предъявлено в связи с торговлей цифровыми активами (в частности, NFT).

Новые технологии и старые преступные схемы

Однако это не первый случай предъявления обвинений в связи с предполагаемым использованием новых технологий для осуществления старых преступных схем.   В прошлом обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств предъявлялись лицам, предположительно причастным к мошенническим схемам с использованием криптоактивов. 

Действительно, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования уже писали об использовании новых технологий в старых преступных схемах в статье для издания Finextra под заголовком «Преступления в сфере технологий: криптоактивы и экономические преступления». 

В статье особое внимание уделялось тому, как новые технологии (в частности, цифровые активы) позволят преступникам совершать старые преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег, и рассматривалась предположительно мошенническая схема с криптовалютами.  Далее в статье было рассмотрено, как криптоактивы могут открыть новые способы использования старых уловок, и могут ли регулирующие органы и органы уголовного преследования использовать старые правовые уловки, чтобы наверстать упущенное.

В статье сделан вывод о том, что, хотя эти новые технологии могут создавать проблемы, правоохранительные органы и власти используют проверенные методы, подкрепленные здравым смыслом и пониманием этой новой технологии, для эффективного расследования и судебного преследования, и что, скорее всего, последует возбуждение новых дел. 

Новые дела – NFT и инсайдерская торговля

С самого начала было неизбежно, что по мере того, как криптоактивы переходят в эпоху NFT, только вопросом времени, когда будет предъявлено обвинение в использовании этого последнего проявления технологии для участия в старой преступной схеме.   

В пресс-релизе от 1 июня 2022 года Минюст заявил, что «NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы не является новым. […] Предъявленные сегодня обвинения демонстрируют приверженность нашего ведомства искоренению инсайдерской торговли – независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне».  

Кроме того, в пресс-релизе сказано, что «как утверждается, Честейн запустил старую схему совершения инсайдерской торговли, используя свои знания конфиденциальной информации, для покупки десятков NFT до того, как они были размещены на сайте OpenSeas».

Дальнейший ход этого дела вызывает интерес, и можно с уверенностью сказать, что регулирующие органы и органы уголовного преследования будут внимательно следить за этими новыми технологиями и расследовать любые другие случаи, в которых предполагается, что потенциально используется преступная схема.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования в отношении преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В это постоянно меняющееся время фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно изучить действующие в них системы и контрольные меры с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  При этом если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), обратитесь к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней информации.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights