Гражданка Китая признала свою вину, и конфискация около 7 миллиардов долларов в биткойнах

Гражданка Китая признала свою вину в использовании мошеннической инвестиционной схемы. В ходе расследования британская полиция конфисковала почти 7 миллиардов долларов в биткойнах во время обыска в ее доме.

Она предположительно обещала доходность в размере около 300 процентов, а в процессе похитила миллиарды долларов у более чем 128 000 жертв.

Предыстория и изъятые биткойны

В ходе обыска в октябре 2018 года полиция обнаружила несколько ноутбуков, содержащих ключи к примерно 61 000 биткойнов. Это является крупнейшим изъятием биткойнов в мире, стоимость которого в настоящее время оценивается примерно в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов (по текущим ценам).

Что произойдет с изъятыми биткойнами?

Sky News сообщает, что между властями Великобритании и Китая ведутся интенсивные переговоры по поводу похищенных средств. Правительство Великобритании хочет использовать эти средства для покрытия бюджетного дефицита, а китайские власти хотят, чтобы они были возвращены жертвам. Будет интересно следить за ходом этих переговоров.

Предыдущие принудительные меры

Мы внимательно следим за применением принудительных мер в отношении биткойнов в Великобритании, в том числе:

• Управлением FCA конфискованы семь криптобанкоматов и арестованы два человека в рамках расследования дела о незаконном обмене криптовалютных активов
• Аресты в Великобритании в связи с предполагаемой нелегальной криптовалютной фирмой стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов

Новые полномочия в сфере изъятия и взыскания криптоактивов

С апреля 2024 года власти Великобритании получили новые полномочия в отношении изъятия и конфискации криптоактивов. Однако они использовались в разной степени различными агентствами:

• Сколько раз Управлением по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании и Налоговой службой Великобритании использовались ордера на арест и конфискацию средств в криптокошельке с момента их введения в действие в апреле 2024 года?

Обнадеживает, что недавно Управлением по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании был получен первый ордер на арест криптокошелька:

• Управлением по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO) получен первый ордер на арест криптокошелька

О новых полномочиях можно прочитать подробнее в наших предыдущих статьях:

• Что представляет собой ордер на арест криптокошелька?
• О содействии мер Закона «Об экономической преступности и корпоративной прозрачности» от 2023 года правоохранительным органам при изъятии и возврате криптоактивов»
• Могут ли правоохранительные органы изымать криптоактивы?

Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте подробности в материалах фирмы Gherson

Недавно мы опубликовали статью о том «Что делать, если вы стали жертвой махинаций в сфере криптовалют». Она последовала за другой нашей статьей «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой махинаций в сфере криптовалют» и блогом «У меня украли NFT – что делать?».

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.

В дополнение, наши квалифицированные юристы консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В это постоянно меняющееся время фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно изучить действующие в них системы и контрольные меры с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.  Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней информации.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025