Что делать, если криптомошенники украли у меня NFT?

13 марта 2024 года стоимость криптовалюты биткоин достигла своего исторического максимума. Другие криптовалюты также выросли в цене, следуя общей тенденции на криптовалютном рынке.

Однако, поскольку все это происходит на фоне различных скандалов и периодов быстрой инфляции – для мошенников наступило настоящее раздолье.

Махинации с криптоактивами – это не новое явление. 16 апреля 2023 в газете Sunday Times вышла статья под заголовком «Я заплатил 2 000 фунтов за NFT, но его украли мошенники».

Во времена сильного роста цен все чаще происходят кражи цифровых активов, в том числе невзаимозаменяемых токенов (NFT).  Что делать, если у вас украли NFT?

Справочная информация

24 августа 2022 года в английской газете The Guardian сообщалось, что в период с начала года по июль сумма украденных NFT составила более 100 млн долларов. В статье говорилось, что с каждой мошеннической схемы преступники в среднем получали 300 000 долларов США.

Основная задача мошенников при краже NFT состоит в том, чтобы выманить у владельца NFT его фразу-пароль для генерации ключей доступа к криповалютному кошельку. Популярными способами достижения этой цели являются фишинговые атаки, а также применение иных компьютерных вирусов для получения соответствующей информации.  Степень сложности таких атак может варьироваться, а самые изысканные формы мошенничества включают использование смарт-контракта для получения необходимой информации. Как только преступнику удается получить требуемую информацию, он может с ее помощью украсть NFT.

Что можно сделать?

При обнаружении кражи NFT, в первую очередь, необходимо связаться с биржей, где вы приобрели данный NFT.

В целом, в зависимости от обстоятельств, у вас могут быть различные варианты преследования потенциальных криптомошенников. Можно подать заявление в правоохранительные органы на проведение расследования, можно начать преследование в частном порядке или инициировать гражданское судопроизводство. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться разрешенными мерами по отслеживанию криптоактивов.

При этом важно действовать быстро. Вы можете сообщить о предполагаемом мошенничестве в организацию ActionFraud, где принимаются всевозможные заявления такого рода и предлагается дополнительная информация о процессе подачи заявления.

Существуют дополнительные меры, которые можно предпринять для того, чтобы при возможности помочь в расследовании обвинений в мошенничестве. Подача заявления в правоохранительные органы не всегда приводит к проведению расследования предполагаемого случая мошенничества, поскольку решение о возбуждении такого расследования принимается органами с учетом различных факторов. Таким образом, важно подумать о том, как вы можете поспособствовать проведению расследования правонарушения.

В этой связи один из вариантов – это обратиться за дополнительной помощью и привлечь специализированную частную фирму для проведения собственного расследования. Такая фирма проведет расследование на предмет соблюдения требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно будет использовать для содействия дальнейшим действиям правоохранительных органов или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования в частном порядке в соответствующих случаях.

Помимо этого, специализированные фирмы используют профессиональные инструменты для отслеживания денежных потоков и сбора доказательств в допустимом формате, то есть эти улики можно будет использовать в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того, что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить доказательства предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование сопровождается профессиональными юридическими консультациями. Сотрудники фирмы Gherson имеют опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов ыв сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.

Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества и махинаций в сфере криптовалют – читайте еще в материалах от фирмы Gherson

Недавно мы публиковали статью о том, что делать, если вы думаете, что стали жертвой криптомошенников. А еще ранее наши специалисты опубликовали статью под заголовком «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют».

Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.

Наши специалисты также предоставляют квалифицированные консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В связи с постоянными изменениями в этой области фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

View all news & Insights