中国籍女子认罪，警方查获近70亿美元比特币

一名中国籍女子承认实施了一项欺诈性投资计划。在该案调查过程中，英国警方在突袭其住所时查获了价值近70亿美元的比特币。

据称，她承诺投资回报高达近300%，期间从超过12.8万名受害者手中窃取数十亿美元。

案件背景及比特币查获情况

在2018年10月的一次突袭行动中，警方发现多台笔记本电脑内存有约6.1万枚比特币的钱包密钥，  按当前价格估算价值约55亿英镑。此次行动被认为是全球史上规模最大的比特币查获案。

被查获的比特币将如何处理？

据Sky News报道，中英两国当局正就赃款归属展开激烈谈判。英国政府希望将这些资金用于填补财政预算缺口，而中国当局则希望将资金返还给众多受害者。此事的后续协商值得关注。

以往的执法行动

我们一直在关注英国有关比特币的执法行动，包括以下案例：

• 金融行为监管局在非法加密资产交易所调查行动中，查扣7台加密货币自动取款机并逮捕两名嫌疑人。
• 英国查获涉嫌价值10亿英镑的非法加密货币公司并进行逮捕行动

加密资产查封与追回的新权限

自2024年4月起，英国当局在查扣和没收加密资产方面获得了新权限。然而，各执法机关在落实这些权限时的执行力度不一：

• 自2024年4月实施以来，严重欺诈办公室和英国税务海关总署使用加密钱包冻结令和加密钱包没收令的频率如何？

令人鼓舞的是，严重欺诈办公室近期首次成功申请加密钱包冻结令：

• 严重欺诈办公室成功申请其首份加密钱包冻结令

我们曾就这些新权限撰写系列文章：

• 什么是加密钱包冻结令？
• 《2023年经济犯罪和企业透明度法案》中的措施将如何协助执法部门扣押和追回加密资产？
• 英国执法部门是否可以扣押加密资产？

加密货币诈骗报告逐渐增加——更多相关信息

我们的团队曾撰写过一篇题为“如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者，该怎么办”的博客。在此之前，我们还发布过，题为“您可以做些什么来避免加密货币诈骗”和“如果我的NFT被加密货币诈骗者窃取了，该怎么办？”的博？客。

刑事调查和诉讼

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。  因此，本所团队能够为任何希望调查和追诉潜在加密资产盗窃行为的人提供专业的策略建议。

我们还能为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供建议。

监管与合规

在这个瞬息万变的时代，从事加密资产业务的公司，以及与这些公司有业务往来的公司，都需要仔细审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。  佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。

请随时联系我们以获取更多建议。您可以给我们发送邮件，或者在X或领英上关注我们以了解最新信息。

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