《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》中的措施将如何协助执法部门扣押和追回加密资产?

26 4月 2024, 03 mins ago

我们曾撰文介绍过《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》(ECCTA)的出台。

其中包括以下博客:

什么是《经济犯罪和企业透明度法案》?

《经济犯罪和企业透明度法案》于2023年10月26日获得御准

我们重点关注的《经济犯罪和企业透明度法案》的特点之一是对《2002 年犯罪收益法》的修订,旨在切实协助英国执法部门扣押和追回加密资产。

2024 年 4 月 26 日,《2002 年犯罪收益法》(POCA)中关于扩大扣押和扣留财产(包括加密资产)权力的修订版业务守则将生效。

现在,我们将更详细地介绍其中的一些修订。我们还将在后续的博客中更具体探讨这些修正案。

对搜查和扣押权力的修订

对《2002 年犯罪收益法》搜查和扣押权力的修订最终扩大了这些权力,以应对加密资产技术的创新特点。

因此,新的权力不仅明确允许扣押加密资产本身,而且还允许执法官员扣押他们认为可能包含可以扣押加密资产的信息的自由财产物品。

简而言之,这些修正将允许:

在某些情况下,可以在个人被逮捕之前行使扣押权,从而有助于防止加密资产的流失。

执法人员可以搜查与加密资产有关的场所、车辆和人员。

如果执法人员有合理的理由怀疑任何自由财产是与加密资产有关的物品(这被定义为包含或提供可能有助于扣押加密资产的信息的物品),执法人员可以搜查和扣押该自由财产。

官员可以命令以可视和可读的形式在场所内制作任何电子存储信息,可以是可以带离场所的信息,也可以是不可以带离场所的信息。(但是,如果可以依据法律专业保密特权(LPP),则此规定不适用)。

相关人员在查获与加密资产相关的物品后,可使用该物品中的信息识别和进入加密钱包,并扣押任何加密资产。

执法人员可以搜查和扣押任何加密资产。

通过将加密资产转移到相关人员控制的加密钱包中来扣押加密资产。

相关人员可将任何与加密资产相关的物品或任何加密资产扣留 48 小时。

根据法院命令,与加密资产相关的物品或任何加密资产的持续扣留时间最长可达两年(如果有尚未落实的海外证据请求,则可延长至三年);以及

在加密资产的再流通将促成任何人的犯罪行为的情况下销毁加密资产

在上述基础上,如果执法人员掌握的信息能让他们追踪到加密资产的中央服务提供商,那么执法人员现在就可以申请冻结存储在中央交易所的加密资产。

针对加密货币交易所和托管钱包提供商等集中式服务提供商的额外权力

为执法部门配备扣押和追回加密资产的工具,关键在于赋予执法部门在加密资产被交换和/或存储在一个集中化实体的情况下,对集中化中介机构(如交易所和托管机构)采取行动的权力。

《经济犯罪和企业透明度法案》将为当局提供申请若干与加密货币相关的法院权力的能力:

直接从集中式服务提供商处收回加密资产的法院权力

在发出没收令的情况下,《经济犯罪和企业透明度法案》允许法院针对与英国有关联的加密资产服务提供商发出命令,根据命令变现加密资产。《经济犯罪和企业透明度法案》还允许对与英国有关联而未能遵守规定的加密资产服务提供商处以罚款。

冻结和没收集中式服务提供商的加密资产的法院权力——加密钱包冻结令和加密钱包没收令

基本上,加密钱包冻结令(CWFrO)和加密钱包没收令(CWFO)的作用类似于账户冻结令(AFrO)和账户没收令(AFO),但这些命令不是冻结(并可能没收)银行账户中的资金,而是冻结(并可能没收)由与英国有关联的加密资产服务提供商管理的加密钱包中持有的部分或全部加密资产。

此外,值得注意的是:

加密钱包冻结令中冻结加密资产的门槛与账户冻结令相同。

加密钱包冻结令与账户冻结令可以同时被批准。

加密钱包冻结令的有效期可长达三年(而账户冻结令为两年),以便有机会从国外获取证据。

没收加密资产的门槛与账户没收令相同。

受加密钱包冻结令影响的个人可以申请释放加密资产;以及

有权将冻结的加密资产转换为现金(例如,为了维持其价值)。在这种情况下,加密钱包冻结令也必须适用于转换后的加密资产。

在下一篇题为“什么是加密钱包账户冻结令?”的博客中,我们将介绍更多有关加密钱包冻结令的详细信息。

我们还将讨论各方如何应对加密钱包冻结令的实施。

加密货币诈骗报告逐渐增加——更多相关信息

该团队曾撰写过一篇题为“如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者,该怎么办”的博客。在此之前,我们还发布过题为“您可以做些什么来避免加密货币诈骗”和“如果我的 NFT 被加密货币诈骗者窃取了,该怎么办?”的博客。

有关加密货币诈骗的报告仍在增加。新闻报道平台 Cyber 最近的一篇文章报道了桑坦德银行(Santander)英国客户每月报告的加密货币诈骗案价值约 100 万英镑。这篇文章引用了佳森律师事务所刑事诉讼、调查和监管部门的托马斯·卡特(Thomas Cattee)律师的话。

刑事调查和诉讼

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队结合了刑事和监管法律方面的专业知识,并对数字资产和区块链技术有着深入的了解。 因此,该团队能够为任何希望调查和追查潜在加密资产盗窃事件的人提供专业的策略建议。

该团队还能为因涉及任何加密资产犯罪指控而面临调查的人提供建议。

监管与合规

在这个瞬息万变的时代,处理加密资产的公司以及与这类公司有所关联的公司都需要仔细考虑其所有系统和控制措施,以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助,包括涉及加密资产的情况。

此外,我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章,旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。对于那些希望就相关问题获得建议,包括在 FCA 注册过程中遇到问题的人,我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导,帮助他们完成注册过程。

如果您需要任何建议,请随时联系我们。您可以给我们发送邮件,或在 X 和领英上关注我们以了解最新信息。

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