简单来说,可以。
2024年4月26日,修订后的《2002 年犯罪收益法》(POCA)中关于扩大查封和扣押财产(包括加密资产)权力的行为准则正式生效。
这些修订在两个主要方面改变了现有权力。
对搜查和扣押权力的修订
对《2002 年犯罪收益法》搜查和扣押权力的修订最终扩大了这些权力,以应对加密资产技术的创新特点。
因此,新的权力不仅明确允许扣押加密资产,而且还允许执法官员扣押他们认为可能包含可以扣押加密资产的信息的自由财产物品。
简而言之,这些修正将允许:
在某些情况下,可以在个人被逮捕之前行使扣押权,从而有助于防止加密资产的流失。
执法人员可以搜查与加密资产有关的场所、车辆和人员。
通过将加密资产转移到相关人员控制的加密钱包中来扣押加密资产。
相关人员可将任何与加密资产相关的物品或任何加密资产扣留 48 小时。
根据法院命令,与加密资产相关的物品或任何加密资产的持续扣留时间最长可达两年(如果有尚未落实的海外证据请求,则可延长至三年);以及
在加密资产的再流通将促成任何人的犯罪行为的情况下销毁加密资产。
我们在之前发布的博客中对这些新权力进行了更详细的探讨:
《2023年经济犯罪和企业透明度法案》中的措施将如何协助执法部门扣押和追回加密资产?
在上述基础上,如果执法人员掌握的信息能让他们追踪到加密资产的中央服务提供商,那么执法人员现在就可以申请冻结存储在中央交易所的加密资产。
针对加密货币交易所和托管钱包提供商等集中式服务提供商的额外权力
为执法部门配备扣押和追回加密资产的工具,关键在于赋予执法部门在加密资产被交换和/或存储在一个集中化实体的情况下,对集中化中介机构(如交易所和托管机构)采取行动的权力。
因此,英国执法部门现在可以申请加密钱包冻结令(CWFrO),即法院命令冻结由与英国有关联的加密资产服务提供商管理的加密钱包中持有的部分或全部加密资产。
我们在之前发布的博客中对加密钱包冻结令进行了更为详细的探讨:
如何应对加密钱包冻结令或加密钱包没收令
加密钱包冻结令可以在发出通知或不发出通知的情况下发出;因此,您可能会在收到加密钱包冻结令时才知道您已被下达该命令。
相关机构需要采取分阶段的做法申请加密钱包冻结令以及加密钱包没收令(若适用),因此采取相应的战略应对措施非常重要。
因此,最有效的应对措施往往涉及采取以下部分(或全部)的行动(并不包含所有措施):
与相关机构接触;
参加面谈(若适用);
提交附有证据的书面陈述;
试图证明现在(或过去)没有足够的理由说服法院批准加密钱包冻结令和/或没有足够的理由说服法院批准加密钱包没收令;以及
证明执法部门采取了程序上不正确的做法。
鉴于执法部门在加密钱包没收令阶段需要满足更高的举证标准,在某些情况下,账户持有人在此阶段提出异议可能更为有利。
在调查阶段采取适当的措施至关重要,因为如果此案最终进入全面没收法庭听证会阶段,这些措施应对所作的陈述有所帮助。因此,建议尽早咨询专家的法律意见.
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加密货币诈骗报告逐渐增加——更多相关信息
我们的团队曾撰写过一篇题为“如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者,该怎么办”的博客。在此之前,我们还发布过题为“您可以做些什么来避免加密货币诈骗”和“如果我的 NFT 被加密货币诈骗者窃取了,该怎么办?”的博客。
有关加密货币诈骗的报告仍在增加。新闻报道平台 Cyber 最近的一篇文章报道了桑坦德银行(Santander)英国客户每月报告的加密货币诈骗案价值约 100 万英镑。这篇文章引用了佳森律师事务所刑事诉讼、调查和监管部门的托马斯·卡特(Thomas Cattee)律师的话。
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在这个瞬息万变的时代,处理加密资产的公司以及与这类公司有所关联的公司都需要仔细考虑其所有系统和控制措施,以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助,包括涉及加密资产的情况。
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