Краткий ответ – да.
26 апреля 2024 года вступят в силу пересмотренные нормы и правила о расширении полномочий правоохранительных органов в рамках Закона «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года («POCA») в отношении изъятия и блокировки имущества (включая криптоактивы).
Данными поправками были внесены два основных изменения в существующий полномочия.
Поправки к полномочиям на обыск и изъятие имущества
Поправками к Положению о полномочиях на обыск и изъятие имущества (POCA) данные полномочия расширяются с учетом новых особенностей технологии, лежащей в основе криптоактивов.
Таким образом, новые полномочия позволяют изымать не только сами криптовалюты, но и объекты свободной собственности, которые, по мнению правоохранительных органов, могут содержать информацию, способную привести к изъятию криптовалют.
В целом поправками будет санкционирована следующая деятельность:
В некоторых случаях, полномочия по изъятию имущества смогут быть использованы до ареста лица, что поможет предотвратить потенциальную растрату криптоактивов.
Сотрудники правоохранительных органов смогут обыскивать помещения, транспортные средства и лиц с целью обнаружения объектов, связанных с криптоактивами.
Изъятие криптоактивов посредством их перевода в криптокошелек, контролируемый соответствующим сотрудником правоохранительных органов;
Соответствующий сотрудник правоохранительных органов сможет заблокировать любой объект, связанный с криптоактивами, или любой криптоактив на 48 часов;
По решению суда возможна дальнейшая блокировка объекта, связанного с криптоактивами, или любого криптоактива на срок до двух лет (который может быть продлен до трех лет при наличии неотвеченного запроса на получение доказательств из-за рубежа); и
Возможность уничтожения криптоактивов в обстоятельствах, когда их повторное обращение будет способствовать чьей-либо преступной деятельности.
Мы рассмотрели эти новые полномочия более подробно в нашем блоге
В дополнение к вышесказанному, в обстоятельствах, где сотрудник правоохранительных органов располагает информацией, позволяющей отследить криптоактивы до централизованного поставщика услуг, такой сотрудник теперь вправе запросить замораживание криптоактивов на централизованной бирже.
Дополнительные полномочия в отношении централизованных поставщиков услуг, таких как криптобиржи и поставщики кастодиальных кошельков
Ключевым моментом в оснащении правоохранительных органов инструментами для изъятия и возврата криптоактивов является предоставление полномочий для принятия мер против централизованных посредников (таких как биржи и хранители) в случаях, когда криптоактивы обмениваются и/или хранятся в централизованном учреждении.
Ордер на арест криптокошелька (CWFrO) – это постановление суда о замораживании некоторых или всех криптоактивов, хранящихся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком услуг криптоактивов.
Мы детально рассмотрели, что такое ордер на арест криптокошелька, в нашем блоге
«Что такое Ордер на арест криптокошелька?»
Как отреагировать на Ордер на арест криптокошелька или Ордер на конфискацию средств в криптокошельке?
Ходатайство о вынесении Ордера на арест криптокошелька может выноситься как с уведомлением противоположной стороны, так и без него. Соответственно, иногда о существовании такого ордера становится известно только после того, как он уже вынесен судом.
При обращении за вынесением Ордера на арест криптокошелька или, в некоторых случаях, за Ордером на конфискацию средств в криптокошельке компетентному органу требуется действовать поэтапно, поэтому для успешного реагирования необходимо разработать соответствующую стратегию.
Соответственно, часто наиболее эффективным способом реагирования является использование комбинации (или всех) следующих действий (представленный список не является исчерпывающим):
Взаимодействие с компетентным органом;
Посещение допроса (в соответствующем случае);
Подача письменных представлений, подкрепленных доказательствами;
Установление отсутствия достаточных оснований для того, чтобы Суд посчитал целесообразным вынесение Ордера на конфискацию средств в криптокошельке; и
Выявление процессуально неверных действий правоохранителей.
Из-за того, что на этапе вынесения Ордера на конфискацию средств на счете правоохранители должны удовлетворить более высокому стандарту доказывания, в некоторых случаях владельцу счета может рекомендоваться проводить оспаривание сложившейся ситуации на данном этапе.
Выполнение соответствующих действий на этапе расследования является критически важным, поскольку это позволит укрепить сделанные представления на случай, если дело дойдет до полномасштабного судебного разбирательства по вопросу о вынесении Ордера на конфискацию средств. Таким образом, всегда рекомендуется обращаться за квалифицированной юридической консультацией как можно скорее.
Отдел фирмы Gherson по делам в отношении должностных преступлений имеет разносторонний опыт работы как в области проведения расследований экономических преступлений, так и представления интересов лиц, в отношении которых проводятся такие расследования. Соответственно, наши специалисты предлагают разработку индивидуальных и всеобъемлющих стратегий для обеспечения наилучших шансов предотвращения расследований на самом раннем этапе.
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте еще в материалах фирмы Gherson
Недавно мы публиковали статью «Что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой криптомошенников?». Она последовала за другой нашей статьей «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют» и блогом «У меня украли NFT – что делать?»
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что «клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов». В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.
Уголовные расследования и судопроизводство
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.
Наши специалисты также предоставляют квалифицированные консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.
Свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024