本文将解释什么是加密钱包冻结令（CWFrO），然后概述受加密钱包冻结令影响的各方可能采取的有效应对步骤。
加密钱包冻结令的来源——2023 年经济犯罪和企业透明度法案
《经济犯罪和企业透明度法案》（ECCT）旨在加强英国打击经济犯罪和解决恐怖主义融资问题。
该法案打算通过对《2002 年犯罪收益法》（POCA）进行修订以支持追回加密资产，从而实现此目标。这些修订旨在协助执法部门更有效地调查、扣押和追回涉及加密资产的犯罪所得。
虽然这些修订的范围很广（我们在之前的博客中对其进行了更全面的介绍，题为“《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》中的措施将如何协助执法部门扣押和追回加密资产？”），但其中一项具体的修订引入了加密钱包冻结令。
其作用与账户冻结令（AFrO）（我们在之前题为“什么是账户冻结令？”的博客中讨论过）大致相同，但处理了与加密资产背后的独特技术特点相关的问题。
本文将解释什么是加密钱包冻结令，然后概述受加密钱包冻结令影响的各方可能采取的有效应对步骤。
什么是加密钱包冻结令？
加密钱包冻结令是由法院下令冻结与英国有关联的加密资产服务提供商管理的加密钱包中部分或全部加密资产的命令。
因此，加密钱包冻结令由地方法院（以下简称“法院”）发出。如果相关机构（包括严重欺诈办公室、英国皇家税务海关总署、国家打击犯罪调查局或警方）的高级官员能够说服法院，证明加密钱包中的部分或全部加密资产属于以下情况，则法院将下达加密钱包冻结令：
- 犯罪所得（英国境内或境外均适用），或
- 打算用于犯罪行为。
有合理理由怀疑加密资产是犯罪所得
若要取得加密钱包冻结令，相关机构必须根据相对可能性衡量（即可能性大于不可能性）说服法院，有合理理由怀疑由与英国有关联的加密资产服务提供商管理的加密钱包中的部分或全部加密资产是犯罪所得或意图用于犯罪行为。一般上，这并不是执法部门需要克服的重大障碍。执法部门在此阶段需要向法院提供的证据非常有限。
如果单个实体既是账户冻结令的相关金融机构，又是与英国有关联的加密资产服务提供商，并且替同一人运营或管理其资产，则加密钱包冻结令申请可与账户冻结令申请合并。
加密钱包冻结令的期限
如果法院确实批准了加密钱包冻结令，那么加密钱包中的加密资产可被冻结长达两年。这为相关机构提供了时间来调查加密钱包中加密资产的合法性。然而，考虑到该技术的跨境性质，如果有海外司法管辖区的未决请求（即司法协助请求），则冻结期最长可延长至三年。
考虑到加密资产的波动性质，还设有规定允许将冻结的加密资产转换为现金，然后继续冻结现金。
什么是加密钱包没收令？
如果在实施加密钱包冻结令后，相关机构通过调查得出结论，认为由与英国有关联的加密资产服务提供商管理的加密钱包中的部分或全部加密资产为犯罪所得，或打算用于犯罪行为，那么相关机构可以申请没收部分或全部加密资产。
没收程序将提供各方反对没收的机会。如果在 30 天内未收到任何反对意见，那么加密钱包中的加密资产就会被没收。
如果被告提出反对意见，那么相关机构必须向法院申请加密钱包没收令（CWFO），以没收加密钱包中的加密资产。
资金为犯罪所得
在这一阶段，若要取得加密钱包没收令，相关机构必须根据相对可能性衡量说服法院，加密钱包中的加密资产是犯罪所得（无论是在英国境内还是境外），或打算用于犯罪行为。与最初的 加密钱包冻结令所要求的证据标准相比，执法部门需要满足更高的证据标准。对被告正在接受的刑事调查或刑事定罪没有任何要求。
谁可能受到加密钱包冻结令或加密钱包没收令的影响
有几方可能会受到加密钱包冻结令或加密钱包没收令的影响。这包括与英国有关联的加密资产服务提供商和声称对钱包中被冻结的加密资产拥有所有权的各方人士。
如何应对加密钱包冻结令或加密钱包没收令
加密钱包冻结令可以在发出通知或不发出通知的情况下发出；因此，您可能会在收到加密钱包冻结令时才知道您已被下达该命令。
相关机构需要采取分阶段的做法申请加密钱包冻结令以及加密钱包没收令（若适用），因此采取相应的战略应对措施非常重要。
因此，最有效的应对措施往往涉及采取以下部分（或全部）的行动（并非详尽无遗）：
- 与相关机构接触；
- 参加面谈（若适用）；
- 提交附有证据的书面陈述；
- 试图证明现在（或过去）没有足够的理由说服法院批准加密钱包冻结令和/或没有足够的理由说服法院批准加密钱包没收令；以及
- 证明执法部门采取了程序上不正确的做法。
考虑到执法部门在加密钱包没收令阶段需要满足更高的举证标准，账户持有人在此阶段提出异议可能是更好的做法。
在调查阶段采取适当步骤至关重要，因为如果最终需要进行全面的没收听证会时，这些步骤应对陈述的说服力有所帮助。因此，建议尽早咨询专家的法律建议。
同样重要的是，声称对钱包中冻结的加密资产拥有所有权的人也应尽快寻求专家的法律建议。
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