
2024 年 3 月 13 日,加密货币比特币的价格创下历史新高。在加密货币市场普遍上涨期间,其他各种加密货币的价格也有所上涨。
然而,这发生在各种丑闻和价格快速上涨的时期,因此为诈骗者带来了机遇。
涉及加密资产的诈骗并非新鲜事。2023 年 4 月 16 日,《星期日泰晤士报》刊登了一篇题为“我花了 2,000 英镑购买 NFT,却被骗子偷走了”的报道。
在价格大幅上涨的时期,数字资产(例如 NFT)被窃取的现象越来越普遍。如果您成为了 NFT 盗窃的受害者,该怎么办呢?
背景
在英国《卫报》早前于 2022 年 8 月 24 日发表的一篇文章中,报道了截至 7 月的一年内价值超过 1 亿美元的 NFT 被盗的情况。该报道称,犯罪分子平均每次诈骗得手 30 万美元。
盗窃 NFT 的关键在于诱骗 NFT 持有者交出加密钱包密钥的任何密语。常见的手段包括网络钓鱼攻击和部署其他病毒来尝试获取相关信息。这些技术的复杂程度各不相同,最高阶的诈骗者会使用智能合约来提取相关信息。一旦犯罪分子成功获取信息,他们就可以窃取 NFT。
我能做些什么?
如果您认为自己成为了 NFT 盗窃的受害者,首先要做的是联系您购买 NFT 的交易所。
总的来说,根据具体情况,在追查潜在加密货币欺诈时有多种方式可以探讨。这些方式包括通过执法部门、私人起诉或民事诉讼对事件进行调查和追究。任何这些方式都可以通过辅以符合规定的加密资产追踪措施进行追加调查。
迅速采取行动非常重要。您可以向 ActionFraud 报告所谓的欺诈行为,该机构提供全面的报告流程和更多有关报告的详细信息。
您还可以采取其他有助于任何欺诈指控调查的步骤。执法部门不一定会对所谓欺诈行为的举报展开调查,因为他们在决定是否进一步处理此事之前会进行多方考虑。因此,重要的是要考虑您自己可以采取哪些措施来协助任何后续调查。
在这方面,其中一个选择是考虑通过委托专业私人公司进行调查以获得额外帮助。这些公司应进行合规调查,调查结果可用于协助执法部门采取进一步行动,或在适当情况下通过民事诉讼或刑事自诉采取行动。
此外,专业公司的优势还在于能够利用专业工具跟踪资金流向,并以在任何后续诉讼中均可采信的格式收集证据。理论上,区块链(记录所有加密货币交易的分布式账本)是一种透明记录,因此从技术上讲,应该可以尝试追踪所有交易,从而证明任何所谓欺诈活动的踪迹。
最后,建议任何调查都应有专家法律意见的协助。佳森律师事务所拥有刑事、民事和监管方面的综合专业知识,并对加密资产和区块链技术有着深入的了解。
加密货币诈骗报告逐渐增加——更多相关信息
该团队曾撰写过一篇题为“如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者,该怎么办”的博客。在此之前,我们还发布过一篇题为“您可以做些什么来避免加密货币诈骗”的博客。
有关加密货币诈骗的报告仍在增加。新闻报道平台 Cyber 最近的一篇文章报道了桑坦德银行(Santander)英国客户每月报告的加密货币诈骗案价值约 100 万英镑。这篇文章引用了佳森律师事务所刑事诉讼、调查和监管部门的托马斯·卡特(Thomas Cattee)律师的话。
刑事调查和诉讼
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队结合了刑事和监管法律方面的专业知识,并对数字资产和区块链技术有着深入的了解。 因此,该团队能够为任何希望调查和追查潜在加密资产盗窃事件的人提供专业的策略建议。
该团队还能为因涉及任何加密资产犯罪指控而面临调查的人提供建议。
监管与合规
在这个瞬息万变的时代,处理加密资产的公司以及与这类公司有所关联的公司都需要仔细考虑其所有系统和控制措施,以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助,包括涉及加密资产的情况。
此外,我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章,旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。对于那些希望就相关问题获得建议,包括在 FCA 注册过程中遇到问题的人,我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导,帮助他们完成注册过程。
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