Ранее мы уже писали о введении в 2023 году Закона «Об экономической преступности и корпоративной прозрачности» («ECCTA»).
Об этом можно прочитать в наших блогах:
Одной из особенностей ECCTA, на которую мы обратили внимание читателей, стали поправки к Закону «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года, направленные на практическое содействие правоохранительным органам Великобритании при изъятии и возврате криптоактивов.
26 апреля 2024 года вступят в силу пересмотренные практические руководства о расширении полномочий правоохранительных органов в рамках Закона «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года («POCA») в отношении изъятия и блокировки имущества (включая криптоактивы).
В этом и последующих наших блогах мы рассмотрим некоторые из этих поправок более подробно.
Поправки к полномочиям на обыск и изъятие имущества
По сути, поправками к Положению о полномочиях на обыск и изъятие имущества (POCA) данные полномочия расширяются с учетом новых особенностей технологии, лежащей в основе криптоактивов.
Таким образом, новые полномочия позволяют изымать не только сами криптовалюты, но и объекты свободной собственности, которые, по мнению правоохранительных органов, могут содержать информацию, способную привести к изъятию криптовалют.
В целом поправками будет санкционирована следующая деятельность:
В некоторых случаях, полномочия по изъятию имущества смогут быть использованы до ареста лица, что поможет предотвратить потенциальную растрату криптоактивов.
Сотрудники правоохранительных органов смогут обыскивать помещения, транспортные средства и лиц с целью обнаружения объектов, связанных с криптоактивами.
Сотрудники правоохранительных органов смогут производить обыски и изъятие любой свободной собственности, если существуют разумные основания для подозрений, что она является объектом, связанным с криптоактивами (под этим понимается объект, который содержит информацию или дает доступ к информации, способствующей изъятию криптоактивов).
Сотрудники правоохранительных органов вправе запросить любую информацию, хранящуюся в электронном, просматриваемом и читаемом формате на объекте, которую можно или нельзя изъять из объекта (за исключением случаев, где применимо обязательство о сохранении адвокатской тайны («LPP»)).
Соответствующий сотрудник, изъявший объект, связанный с криптоактивами, сможет использовать информацию, содержащуюся на этом объекте, для установления и получения доступа к криптокошельку и изъятия любых криптоактивов;
Сотрудники правоохранительных органов смогут отыскивать и изымать любые криптоактивы;
Изъятие криптоактивов посредством их перевода в криптокошелек, контролируемый соответствующим сотрудником правоохранительных органов;
Соответствующий сотрудник правоохранительных органов сможет заблокировать любой объект, связанный с криптоактивами, или любой криптоактив на 48 часов;
По решению суда возможна дальнейшая блокировка объекта, связанного с криптоактивами, или любого криптоактива на срок до двух лет (который может быть продлен до трех лет при наличии неотвеченного запроса на получение доказательств из-за рубежа); и
Возможность уничтожения криптоактивов в обстоятельствах, когда их повторное обращение будет способствовать чьей-либо преступной деятельности.
В дополнение к вышесказанному, в обстоятельствах, где сотрудник правоохранительных органов располагает информацией, позволяющей отследить криптоактивы до централизованного поставщика услуг, такой сотрудник теперь вправе запросить замораживание криптоактивов на централизованной бирже.
Дополнительные полномочия в отношении централизованных поставщиков услуг, таких как криптобиржи и поставщики кастодиальных кошельков
Ключевым моментом в оснащении правоохранительных органов инструментами для изъятия и возврата криптоактивов является предоставление полномочий для принятия мер против централизованных посредников (таких как биржи и хранители) в случаях, когда криптоактивы обмениваются и/или хранятся в централизованном учреждении.
В рамках ECCTA органам власти будет предоставлена возможность обратиться за рядом судебных полномочий, связанных с криптовалютами:
Полномочия суда по взысканию криптоактивов непосредственно с централизованных поставщиков услуг
В случае вынесения постановления о конфискации в рамках ECCTA суду разрешается выносить постановление в отношении подключенного к Великобритании поставщика криптовалютных услуг с целью реализации криптоактивов в соответствии с постановлением. Согласно закону также можно налагать финансовый штраф на подключенного к Великобритании поставщика криптовалютных услуг за неисполнение судебного предписания.
Судебные полномочия по замораживанию и конфискации криптоактивов у централизованных поставщиков услуг: ордер на арест криптокошелька и ордера на конфискацию средств в криптокошельке
По сути, Ордер на арест криптокошелька («CWFrO») и Ордер на конфискацию средств в криптокошельке («CWFO») работают так же, как Ордер на арест счета («AFrO») и Ордер на конфискацию средств на счете («AFO»), но вместо замораживания (и потенциальной конфискации) средств на банковском счете, этими постановлениями замораживаются (и потенциально подлежат конфискации) некоторые или все криптоактивы, хранящиеся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком криптовалютных услуг.
Кроме того, стоит отметить, что:
- Порог для замораживания криптоактивов в рамках CWFrO установлен на том же уровне, что и для AFrO;
- Выдача CWFrO может произойти одновременно с выдачей AFrO;
- CWFrO может быть выдан на срок до трех лет (AFrO – только на два года), чтобы обеспечить достаточный период для получения доказательств из-за рубежа;
- Порог для конфискации криптоактивов установлен на том же уровне, что и для AFO;
- Лица, которые подпадают под действие CWFrO, могут обратиться за освобождением криптоактивов; и
- Существуют полномочия по конвертации замороженных криптоактивов в наличные денежные средства (например, для защиты их стоимости), и в этих обстоятельствах, CWFrO также налагается на активы после их конвертации.
В нашем следующем блоге под названием «Что такое Ордер на арест криптокошелька?» – мы расскажем о CWFrO более подробно.
В блоге также будет рассмотрено, как различные стороны могут отреагировать на применение к ним CWFrO.
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте еще в материалах фирмы Gherson
Ранее мы опубликовали блог под заголовком «Как поступить, если вы думаете, что стали жертвой мошенничества или обмана с криптовалютами?». Это публикация последовала за другими блогами под названием «Что сделать, чтобы не стать жертвой мошенников в сфере криптовалют?» и блогом под названием «Что делать, если у вас украли НФТ».
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что «клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов». В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.
Уголовные расследования и судопроизводство
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов..
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter или LinkedIn для получения последней информации.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024