Новости Интерпола из Индии: по запросу Индии выдано еще одно «серебряное уведомление» Интерпола

Мы продолжаем следить за расширением сотрудничества между Интерполом и властями различных юрисдикций и подробно описали усилия Интерпола и индийских правоохранительных органов в этой сфере, а также совместную работу организации и африканских правоохранительных органов по борьбе с преступной деятельностью с помощью «серебряных уведомлений Интерпола». В дополнение мы проанализировали действия, направленные на укрепление международного сотрудничества между Интерполом и правоохранительными органами Китая.

В наших статьях рассматривались события, которые позволили Интерполу продемонстрировать функционал своего нового инструмента – «серебряного уведомления», о котором мы подробно писали ранее.

Все более очевидной становится тенденция к увеличению числа стран, власти которых обращаются в Интерпол с просьбой о содействии посредством выдачи «серебряного уведомления» в том числе при расследовании дел о мошенничестве с криптоактивами. В мае 2025 года мы отмечали, что по запросу Индии было выдано «серебряное уведомление» в деле о криптовалютном мошенничестве, а месяцем позднее мы сообщили, что в Индии были предъявлены обвинения восьми лицам в рамках расследования первого дела с использованием «серебряного уведомления».

Выдача Индии еще одного «серебряного уведомления» Интерпола

Сообщается, что «серебряное уведомление» Интерпола было выдано по запросу Правоохранительного управления Нью-Дели, и теперь ведомством проводятся скоординированные с ФБР и Европолом (см. также нашу статью о Европоле и криптовалютах) действия, направленные на обнаружение активов российского гражданина, обвиняемого в управлении неавторизованной платформой для торговли на валютном рынке — OctaFX.

Согласно результатам расследования общая сумма полученной в Индии прибыли превышает 50 миллиардов рупий, и, предполагается, что большая часть этой прибыли была выведена за границу.

В данном случае с помощью «серебряного уведомления» государства-члены Интерпола могут обмениваться с запрашивающей страной (Индией) информацией о преступных активах, находящихся в иностранных юрисдикциях. Сообщается, что из одного государства уже были отправлены данные о трех компаниях и адресах проживания определенных лиц, а из Испании предоставлена информация о недвижимости и четырех транспортных средствах.

По словам официального представителя, «использование «серебряного уведомления» Интерпола направлено на выявление всей схемы и всех активов, приобретенных за счет незаконных доходов от преступной деятельности в Индии и выведенных за границу». Другой официальный представитель добавил, что «мы поддерживаем связь с испанскими властями, ФБР, Европолом и другими международными ведомствами» в рамках работы по возврату средств.

Что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола?

Мы внимательно следим за ростом числа случаев использования «серебряного уведомления» Интерпола с момента появления этого инструмента.

В августе 2024 года мы опубликовали статью с подробным рассказом о том, что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола:

Что такое «серебряное уведомление» Интерпола?

В январе 2025 года мы опубликовали еще одну статью, в которой описывается первый случай выдачи Интерполом «серебряного уведомления»:

Интерпол выносит первое «серебряное уведомление» для отслеживания преступных активов

В апреле 2025 года мы отметили «серебряное уведомление», впервые выданное Интерполом по запросу Великобритании:

UK publishes its first INTERPOL Silver Notice

Возможно ли участие Интерпола в расследовании дел, связанных с криптовалютами?

Мы регулярно пишем о мерах и инициативах Интерпола в области расследования дел, связанных с криптовалютными активами:

Криптовалюта и Интерпол – перехват криптовалюты Интерполом в рамках глобальной операции

Кроме того, мы следим за использованием «красных уведомлений» Интерпола для поиска и потенциальной экстрадиции лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами:

Интерпол и криптовалюты (часть 5) – очередной запрос на выдачу «красного уведомления» по обвинениям, связанным с криптовалютами

Что это означает?

С точки зрения расследований в отношении физических лиц, возможное улучшение обмена информацией (в особенности с Индией) и потенциально упрощенный доступ к получению улик из широкого круга источников в конечном итоге могут привести к предъявлению обвинений жителям Великобритании, направлению запросов об экстрадиции лиц, проживающих в других странах мира, или к возбуждению производств по экстрадиции на основании «красных уведомлений» Интерпола.

Соответственно, если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности в связи с коммерческой деятельностью, или если у вас имеются нерешенные финансовые вопросы (включая гражданские споры), и вы опасаетесь, что в отношении вас могут быть задействованы меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», то вам следует немедленно обратиться за квалифицированной юридической консультацией.

Как фирма Gherson может помочь?

Лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное» (или «синее») уведомление или циркуляр, следует проявлять осторожность.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, у которых могут быть нерешенные финансовые проблемы. Мы консультируем по следующим вопросам:

1. Лучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола.
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции.
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, у которых есть основания полагать, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «синее» и «красное» уведомления):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, было ли вынесено в отношении меня «красное уведомление»?
• Что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола?
• Последние новости из Интерпола: Индия предъявила обвинения 8 лицам в рамках первого дела по «серебряному уведомлению» Интерпола
• Что представляет собой «желтое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой специальное уведомление Интерпола и Совета Безопасности ООН?
• Что представляет собой «фиолетовое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой «зеленое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «оранжевое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола?

Уже более 36 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны. 

©Gherson 2026