В нашем предыдущем блоге мы рассказали о том, что расширение обмена информацией и уликами между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими юрисдикциями (включая Великобританию), несомненно, приведет к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов по расследованию и преследованию лиц, предположительно причастных к незаконной финансовой деятельности на Ближнем Востоке. Как мы уже писали в нашем блоге, этот расширенный обмен информацией может также привести к тому, что органам прокуратуры станет легче получать информацию, являющуюся уликами, с Ближнего Востока.

Последние новости

В ОАЭ недавно объявили о внесении изменений в местные законы о борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД, AML) и финансированием терроризма.

В результате в ОАЭ был создан Национальный комитет по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансированием нелегальных организаций (NAMLCFTC), а также Высший комитет по надзору за реализацией Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

В отношении международных координационных мер особое внимание по-прежнему уделяется координации действий со странами с высоким уровнем риска и налаживанию партнерских отношений между соответствующими регулирующими органами и органами прокуратуры.

Недавно власти ОАЭ продемонстрировали решительные действия по пресечению нарушений законов по борьбе с отмыванием денежных средств.  В частности было временно приостановлено действие лицензий 23 золотоперерабатывающих заводов ОАЭ, а Центральным банком ОАЭ был выписан штраф одному из кредиторов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денежных средств.

Еще одно предупреждение для лиц с юридическими проблемами на Ближнем Востоке

Это событие является еще одним предупреждением для частных лиц и предприятий, имеющих нерешенные правовые вопросы в ОАЭ. Новые поправки позволят властям ОАЭ более эффективно бороться с предполагаемым отмыванием денежных средств в своей юрисдикции. Кроме того, эти изменения, несомненно, будут способствовать расширению сотрудничества между правоохранительными органами ОАЭ и других стран, что приведет к повышению вероятности возбуждения дел об экстрадиции отдельных лиц.

Таким образом, частным лица и предприятиям, ведущим дела на Ближнем Востоке и опасающимся потенциальной ответственности (даже в связи с неурегулированным гражданским спором), рекомендуется сохранять бдительность. Внимание к любым финансовым сделкам станет еще более пристальным.

Заключение

Принятые в ОАЭ поправки свидетельствуют о намерении и впредь уделять особое внимание пресечению деятельности по отмыванию денежных средств, а также внедрению и обеспечению соблюдения мер по борьбе с отмыванием денежных средств.  Конечной целью является более эффективное выявление и предотвращение незаконных денежных потоков через юрисдикцию.

В результате ожидается, что наряду с активизацией усилий по задержанию уголовных авторитетов это коснется и тех, кто имеет личные или связанные с бизнесом нерешенные правовые вопросы в ОАЭ.

Как фирма Gherson может помочь

Юристы фирмы Gherson имеют большой опыт оказания юридического содействия предприятиям и частным лицам, у которых могут возникнуть проблемы на Ближнем Востоке.

Ранее мы опубликовали несколько статей, посвященных конкретным проблемам на Ближнем Востоке:

• Ирландия подписала договор об экстрадиции с ОАЭ;
• Неослабевающая озабоченность несоблюдением прав человека в ОАЭ;
• Вниманию физических и юридических лиц: Интерпол расширяет возможности по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

Юристы фирмы Gherson предоставляет консультации и помощь клиентам, которые столкнулись с запросом об экстрадиции или опасаются потенциального «красного уведомления» Интерпола, или в отношении которых был подан запрос об оказании взаимной правовой помощи, или они нуждаются в содействии общего характера по вопросам международной плоскости.

Мы хорошо знакомы с тем, как быстро могут возникать соответствующие процессы, и рекомендуем как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью.

Мы гордимся нашим послужным списком в отношении защиты клиентов от запросов об экстрадиции, успешного оспаривания и удаления «красных уведомлений» и представления интересов лиц, в отношении которых применяются различные меры взаимной правовой помощи.

Если вы уже являетесь объектом запроса об экстрадиции или желаете проконсультироваться с другим специалистом по поводу полученной вами рекомендации, наши юристы имеют большой опыт в подготовке апелляций и предоставлении независимого заключения.

Cвяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях  X,  Facebook,  Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

View all news & Insights