Улучшенный обмен информацией и доказательствами может привести к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов по расследованию и судебному преследованию как физических, так и юридических лиц, предположительно ведущих незаконную финансовую деятельность в странах Ближнего Востока или при посредничестве этих стран.
Специалисты фирмы Gherson продолжают предоставлять квалифицированные консультации и содействие лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые вопросы, связанные с этим регионом. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможности вынесения «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Улучшился ли обмен информацией (и доказательствами!)?
В последнее время Великобритания проявляет повышенное внимание и интерес к Ближнему Востоку. 23 ноября 2021 года издание Global Investigations Review сообщило о том, что, по мнению юриста, Управлению по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) стало проще получать доказательства из некоторых стран Ближнего Востока благодаря улучшенному сотрудничеству со странами Персидского залива. 17 сентября 2021 года пресс-служба МВД Великобритании сообщила о том, что Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о новом сотрудничестве с целью борьбы с незаконными финансовыми потоками.
Согласно некоторым источникам, Ближний Восток служит каналом для перевода полученных незаконным путем средств. Улучшенный обмен информацией и доказательствами между Великобританией и странами Ближнего Востока может помочь правоохранительным органам при проведении расследований в отношении незаконных финансовых потоков, связанных с Ближним Востоком. В результате улучшенного сотрудничества такие расследования, возбужденные как в отношении физических, так и юридических лиц, с большей вероятностью будут доходить до привлечения к уголовной ответственности в суде. Более того, улучшенное сотрудничество поможет правоохранительным органам не только в расследовании дел, в рамках которых экономические преступления совершаются в странах этого региона, но и также получить недостающие данные в рамках международных расследований, когда вменяется прохождение незаконных финансовых потоков через страны Ближнего Востока.
Новость о том, что SFO якобы стало проще получать доказательства из стран Ближнего Востока, также является существенной. В сообщении пресс-службы МВД Великобритании делаются многообещающие заявления, в том числе об улучшении обмена разведданными и проведении совместных операций. Тем не менее, можно утверждать, что упрощенный порядок обмена доказательствами между двумя юрисдикциями наиболее существенно скажется на расследованиях и, пожалуй, позволит SFO доводить больше дел до стадии привлечения к уголовной ответственности в ходе судебного разбирательства.
Что это означает для физических и юридических лиц?
Соответственно, физическим и юридическим лицам, которые вели деятельность на Ближнем Востоке и обеспокоены возможной ответственностью, пусть даже из-за неразрешенного гражданского спора, не помешало бы быть начеку и проявлять осмотрительность, поскольку любые финансовые дела теперь могут подвергаться более тщательной проверке, чем когда-либо можно было ожидать.
Что касается расследований в отношении физических лиц, то возможное улучшение сотрудничества и упрощенный доступ к доказательствам из стран Ближнего Востока в конечном итоге могут привести к предъявлению обвинений резидентам Великобритании, направлению запросов об экстрадиции лиц, проживающих в странах Ближнего Востока (и других странах мира), или к возбуждению производств по экстрадиции на основании «красных уведомлений» Интерпола.
Что касается расследований в отношении юридических лиц, то с учетом того, что Закон о борьбе со взяточничеством от 2021 года предусматривает экстерриториальные полномочия, любые меры, которые увеличат возможности SFO получать доказательства из юрисдикций Ближнего Востока, явно расширят компетенцию ведомства для привлечения к ответственности компаний, имеющих присутствие в Великобритании. Речь идет о делах, где вменяется вывод за рубеж средств, полученных преступным путем.
Как фирма Gherson может помочь?
Фирма Gherson обладает богатым опытом консультирования лиц, имеющих связи с Ближним Востоком. Наши специалисты оказывают содействие по всем вопросам, связанным с оспариванием «красных уведомлений» Интерпола, оказывают защиту в рамках международных уголовных расследований и в делах о должностных преступлениях, а также консультируют по связанным вопросам гражданского судопроизводства.
Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021