在我们之前发布的博客中，我们讨论了阿拉伯联合酋长国（UAE）与其他司法管辖区（包括英国）之间提升信息和证据共享无疑将加强审查力度，并提升执法部门调查和起诉被指控在整个中东地区参与非法金融活动的人的能力。正如我们在博客中所述，此次加强信息共享同样会使起诉机构更容易从中东地区获取证据。
最新进展
阿联酋刚刚宣布对其反洗钱（AML）和反恐融资的法律进行修订。
由此，阿联酋成立了国家反洗钱和打击资助恐怖主义行为及资助非法组织委员会（NAMLCFTC），以及反洗钱和反恐融资国家战略监督最高委员会（Supreme Committee for the Oversight of the National Strategy for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing）。
在国际协调方面，阿联酋继续聚焦与高风险国家进行协调，并在各监管当局和起诉机构之间建立伙伴关系。
阿联酋近期采取了一系列果断行动，打击未遵守反洗钱法规的行为。 这包括暂停23家阿联酋黄金精炼厂的许可证，以及阿联酋中央银行对一家违反反洗钱法的贷款机构处以罚款。
对在中东地区有法律问题的人的再次警告
这一事态发展是对在阿联酋有未决法律问题的个人和公司的又一次警告。新修订的法律将使阿联酋能够更有效地打击其司法辖区内的洗钱指控。此外，这无疑将促进阿联酋与国际执法机构之间的合作，从而提高针对个人提起引渡诉讼的可能性。
因此，曾在中东地区开展业务的个人和企业如果担心潜在的法律责任，即便只是尚未解决的民事纠纷，也应保持警惕。 任何金融交易都将受到更严格的审查。
结论
阿联酋此次的法律修订表明其打算持续致力于遏制洗钱活动的决心，同时实施和执行反洗钱措施。 阿联酋的最终目标是加强对该司法管辖区内的非法资金流动的侦查和防控。
因此，除了加大对知名犯罪分子的打击力度外，这些措施预计也将影响在阿联酋有个人或商业相关法律问题的人士。
本所如何提供帮助
佳森律师事务所在为个人和企业处理中东地区的未决法律问题方面拥有丰富经验。
我们曾撰写过多篇文章，专门探讨中东地区的具体问题：
本所的法律专家团队可为面临引渡请求、担心自己可能被发布国际刑警组织红色通缉令、成为司法协助请求目标或需要一般国际协助的客户提供建议和帮助。
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