Вниманию физических и юридических лиц: Интерпол расширяет возможности по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями

Запуск Интерполом Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC) должен привести к более комплексному международному обмену информацией. 

Деятельность центра также упростит для государств-членов Интерпола проведение расследований, выявление местонахождения и, потенциально, привлечение к ответственности с помощью Интерпола лиц, которые подозреваются в совершении финансовых преступлений.

Лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», следует проявлять осторожность.

Улучшенный обмен информацией и доказательствами

В декабре 2021 года специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «Вниманию физических и юридических лиц: финансовые вопросы, международное сотрудничество и Ближний Восток».  В этой статье говорится о том, как улучшенный обмен информацией и доказательствами может привести к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов по расследованию как физических, так и юридических лиц, предположительно ведущих незаконную финансовую деятельность.

Действительно, специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые вопросы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:      

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

В предыдущей статье был сделан вывод о том, что физическим и юридическим лицам, которые вели деятельность и обеспокоены возможной ответственностью, пусть даже из-за неразрешенного гражданского спора, не помешало бы быть начеку и проявлять осмотрительность, поскольку любые финансовые дела теперь могут подвергаться более тщательной проверке, чем когда-либо можно было ожидать. 

Действительно, более тщательная проверка теперь явно будет усилена за счет запуска нового департамента Интерпола.

Что сделал Интерпол для усиления возможностей?

Интерпол запустил IFCACC в целях борьбы с экспоненциальным ростом изощренных финансовых преступлений на транснациональном уровне.  

Комплексный подход

С учетом потенциальной возможности для международных денежных потоков и трансграничных правонарушений, объединенный подход между несколькими участвующими агентствами оказывает огромную пользу и содействие в расследовании и судебном преследовании по делам, связанным с обвинениями в финансовых преступлениях в нескольких юрисдикциях.  В этой связи IFCACC будет сотрудничать с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Эгмонтской группой органов финансовой разведки, правоохранительными органами, полицией и финансовым сектором.  Такое сотрудничество явно усилит возможности правоохранительных органов на международном уровне по расследованию и уголовному преследованию такого типа сложных преступлений.

Что это означает?

Что касается расследований в отношении физических лиц, то возможное улучшение обмена информацией и, потенциально, упрощенный доступ к доказательствам из широкого круга источников в конечном итоге могут привести к предъявлению обвинений резидентам Великобритании, направлению запросов об экстрадиции лиц, проживающих в других странах мира, или к возбуждению производств по экстрадиции на основании «красных уведомлений» Интерпола. 

Соответственно, если вы вели деятельность и обеспокоены возможной ответственностью, или если у вас имеются неразрешенные финансовые вопросы, в том числе даже неразрешенный гражданский спор, и вы опасаетесь, что в отношении вас могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», то вам следует немедленно обратиться за квалифицированной юридической консультацией.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Уже более 30 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights