Расширение партнерства между Интерполом и Кувейтом: основные риски несоблюдения нормативных требований для компаний на Ближнем Востоке

Недавний визит высокопоставленных представителей Кувейта в Интерпол стал важным моментом для международного сотрудничества правоохранительных органов на Ближнем Востоке. Расширение программы регионального партнерства Интерпола означает, что лица с нерешенными юридическими, финансовыми или коммерческими спорами в регионе с наибольшей вероятностью могут попасть под расследование или подвергнуться принудительным мерам.

Ранее мы уже писали о том, что усовершенствование обмена информацией между Ближним Востоком и другими юрисдикциями (включая Великобританию) и упрощение доступа к доказательствам, несомненно, приведет к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов в отношении проведения расследований и преследования как физических, так и юридических лиц, подозреваемых в участии в незаконной финансовой деятельности в странах Ближнего Востока или посредством этого региона.

Кроме того, мы подробно рассмотрели вопрос о том, что расширение обмена информацией может привести к тому, что британским органам прокуратуры станет проще получать доказательства из стран Ближнего Востока, а также обсудили подписание в ОАЭ договора об экстрадиции с Ирландией. Мы также сообщили о том, что в ОАЭ было объявлено о внесении поправок в местные законы о борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД, AML) и финансированием терроризма.

Недавним визитом в Интерпол первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Государства Кувейт были продемонстрированы крепкие партнерские связи между Интерполом и кувейтскими властями в области полицейской деятельности и вновь привлечено внимание стран Ближнего Востока к вопросам международного правопорядка и финансовых преступлений.

Визит в Интерпол

По сообщениям,10 октября 2025 года состоялась встреча первого вице-премьер-министра и министра внутренних дел Кувейта Его Превосходительства шейха Фахада Юсефа Сауда Аль-Сабаха с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси и генеральным секретарем Интерпола Вальдеси Уркиза в штаб-квартире Интерпола в Лионе.

Г-н Аль-Раиси произнес речь:

«Для нас большая честь приветствовать первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Государства Кувейт в Интерполе. Этот визит является ярким примером того, какую важность Его Превосходительство придает правоохранительной деятельности и глобальному сотрудничеству органов полиции. В связи с созданием нового регионального бюро для Ближнего Востока и Северной Африки я с нетерпением жду возможности развивать прочные партнерские отношения между Государством Кувейт и Интерполом в целях укрепления безопасности в регионе и во всем мире».

Его Превосходительство шейх Фахад Юсеф Сауд Аль-Сабах ответил:

«Я с большим удовольствием воспользовался возможностью посетить Интерпол и встретиться с его президентом, генерал-майором д-ром Ахмедом Насером Аль-Раиси, его генеральным секретарем Вальдеси Уркиза и уважаемыми должностными лицами Организации. От имени руководства и правительства Кувейта я выражаю нашу глубокую признательность за усилия Интерпола по содействию международному сотрудничеству в решении глобальных проблем безопасности.

От лица всего Кувейта я подтверждаю, что мы гордимся быть частью этой важнейшей организации, которая является краеугольным камнем международной безопасности и правосудия. Мы подчеркиваем нашу приверженность продолжению нашего сотрудничества и совместных усилий в целях укрепления мира, правосудия, защиты жизни и имущества во всем мире».

Генеральный секретарь Вальдеси Уркиса произнес следующие слова:

«Государство Кувейт – это важный партнер Интерпола в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире. Наши рассуждения о будущем полицейской деятельности, о терроризме и новых формах преступности служат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и поддержки Государством Кувейт работы Интерпола».

Что это означает? – Еще одно предостережение для лиц с нерешенными вопросами на Ближнем Востоке

Это событие служит еще одним серьезным предостережением для физических и юридических лиц с нерешенными правовыми вопросами на Ближнем Востоке.

Частным лицам и предприятиям, ведущим дела на Ближнем Востоке и опасающимся потенциальной ответственности (даже в связи с неурегулированным гражданским спором), рекомендуется сохранять бдительность. Внимание к любым финансовым сделкам станет еще более пристальным.

Как фирма Gherson может помочь?

Юристы фирмы Gherson обладают богатым опытом юридического содействия предприятиям и частным лицам, которые имеют или подозревают о наличии нерешенных вопросов на Ближнем Востоке.

Ранее мы опубликовали несколько статей, посвященных конкретным событиям на Ближнем Востоке:

• Ирландия подписала договор об экстрадиции с ОАЭ;
• Вниманию физических и юридических лиц: Интерпол расширяет возможности по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;
• Фирма Gherson LLP добилась удаления «красного уведомления» Интерпола.

Меры Интерпола

Лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное», «синее», «оранжевое», «зеленое», «фиолетовое», «специальное» (выдаваемое Интерполом и Советом Безопасности ООН) или «желтое» уведомление, следует проявлять осторожность.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Разработку наилучшей стратегии в отношении потенциального уведомления Интерпола;
2. Подготовку к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовку к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «синее» и «красное» уведомления):

• Что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола?
• Последние новости из Интерпола: Индия предъявила обвинения 8 лицам в рамках первого дела по «серебряному уведомлению» Интерпола;
• Что представляет собой «желтое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой специальное уведомление Интерпола и Совета Безопасности ООН?
• Что представляет собой «фиолетовое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой «зеленое уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «оранжевое уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола?
• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
• Как узнать, было ли вынесено в отношении меня «красное уведомление Интерпола»?

Уже более 36 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025