Интерпол и FATF запустили совместную инициативу

Интерпол и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) запустили совместную инициативу с целью координации трансграничных усилий по всему миру, направленных на возврат незаконных активов и лишение преступников их доходов, полученных нечестным путем.

Предыстория

В публикации FATF от 13 сентября 2022 года говорится о том, что первая в истории встреча в формате круглого стола Интерпола и FATF собрала более 150 экспертов высокого уровня. Согласно опубликованным данным, в ходе кругло стола обсуждались следующие вопросы:

• Продвижение национальных мер и действий, приоритетно обеспечивающих отслеживание, изъятие и конфискацию преступных активов;
• Расширение оперативного сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях; а также
• Повышение эффективности обмена информацией между государственными органами и частным сектором.

Как говорится в публикации, в эпоху, когда краденные активы часто вывозятся за границу и быстро переправляются через несколько юрисдикций, что усложняет процесс возвращения активов, осуществление данной инициативы, безусловно, в какой-то степени сделает приоритетным трансграничное отслеживание, изъятие и конфискацию преступных активов.

Наращивание усилий по борьбе с глобальным мошенничеством и содействие с возвратом активов

Кроме того, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования уже писали о том, что недавно Интерпол начал всемирную борьбу с мошенничеством в сфере социальной инженерии. 

В результате операции арестованы сотни лиц и изъяты миллионы долларов. Эта операция показала, как в дальнейшем Интерпол может играть более активную роль в операциях такого рода.

Запуск Центра Интерпола по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Ранее мы писали о запуске Центра Интерпола по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (IFCACC). Мы уже обсуждали, что запуск IFCACC должен привести к более комплексному международному обмену информацией.Несомненно, что деятельность центра упростит для государств-членов Интерпола проведение расследований, выявление местонахождения и, возможно, привлечение к ответственности с помощью Интерпола лиц, которые подозреваются в совершении преступлений экономической направленности.

Что означает усиление сотрудничества органов полиции?

Интерпол продолжает определять области для улучшения сотрудничества и тем самым усиливать свои способности и возможности во всех направлениях.

Что касается расследований в отношении физических лиц, то возможное улучшение обмена информацией и потенциально упрощенный доступ к доказательствам из широкого круга источников в конечном итоге могут привести к предъявлению обвинений резидентам Великобритании, направлению запросов об экстрадиции лиц, проживающих в других странах мира, или к возбуждению производств по экстрадиции на основании «красных уведомлений» Интерпола. 

Соответственно, если вы вели хозяйственную деятельность и обеспокоены возможной ответственностью, или если у вас имеются неразрешенные финансовые вопросы, в том числе даже неразрешенный гражданский спор, и вы опасаетесь, что в отношении вас могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», то вам следует немедленно обратиться за квалифицированной юридической консультацией.

Как фирма Gherson может помочь?

Лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», следует проявлять осторожность.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы: 

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Уже более 30 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights