Интерпол проводит всемирную операцию по борьбе с мошенничеством
Недавно Интерпол начал всемирную борьбу с мошенничеством в сфере социальной инженерии.
В результате операции арестованы сотни лиц и изъяты миллионы долларов. Эта операция показала, как в дальнейшем Интерпол может играть более активную роль в операциях такого рода.
Скоординированный ответ Интерпола на глобальное мошенничество
Охват этой операции, которую координировал Интерпол, впечатляет. Согласно данным Интерпола, в рамках операции:
- По всему миру были проведены рейды почти в 2000 местах;
- Идентифицировано 3000 подозреваемых;
- Арестовано 2000 человек;
- 4000 банковских счетов заморожены; и
- Перехвачено незаконных средств на сумму более 50 млн долларов.
Данная операция также позволила Интерполу выявить некоторые из появляющихся тенденций, в том числе как отмываются денежные средства через счета жертв, как неправомерно используются аккаунты в соцсетях, а также увеличение случаев мошенничества и рост числа киберпреступников, выдающих себя за сотрудников Интерпола.
Особый интерес представляет то, что страны заранее обменивались разведывательными данными через защищенную глобальную полицейскую сеть связи Интерпола, которая предоставляла данные о подозреваемых, подозрительных банковских счетах, незаконных транзакциях и сообщениях, таких как адреса электронной почты и IP-адреса.
Запуск Центра Интерпола по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Ранее мы писали о запуске Центра Интерпола по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (IFCACC). Мы уже обсуждали, что запуск IFCACC должен привести к более комплексному международному обмену информацией. Несомненно, что деятельность центра упростит для государств-членов Интерпола проведение расследований, выявление местонахождения и, возможно, привлечение к ответственности с помощью Интерпола лиц, которые подозреваются в совершении преступлений экономической направленности.
Действительно, поступают сообщения, что IFCACC уже перехвачены миллионы евро и оказывается содействие правоохранительным органам различных стран мира.
Также следует отметить недавний запуск Системы электронной библиотеки документов Интерпола «Frontex», которая предоставляет визуальные элементы защиты, позволяющие распознавать поддельные документы.
Говорит ли это об усилении сотрудничества органов полиции?
Интерпол продолжает определять области для улучшения сотрудничества и тем самым существенно усиливать свои способности и возможности.
Что касается расследований в отношении физических лиц, то возможное улучшение обмена информацией и потенциально упрощенный доступ к доказательствам из широкого круга источников в конечном итоге могут привести к предъявлению обвинений резидентам Великобритании, направлению запросов об экстрадиции лиц, проживающих в других странах мира, или к возбуждению производств по экстрадиции на основании «красных уведомлений» Интерпола.
Соответственно, если вы вели хозяйственную деятельность и обеспокоены возможной ответственностью, или если у вас имеются неразрешенные финансовые вопросы, в том числе даже неразрешенный гражданский спор, и вы опасаетесь, что в отношении вас могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», то вам следует немедленно обратиться за квалифицированной юридической консультацией.
Как фирма Gherson может помочь?
Лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», следует проявлять осторожность.
Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
Как удалить «красное уведомление» Интерпола
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Уже более 30 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2022