Как состоятельные частные лица могут снизить риск ненадлежащего использования «красных уведомлений» Интерпола против них?

08 Фев 2024, 43 mins ago

В этом блоге рассматриваются ситуации злоупотреблений системами Интерпола и «красными уведомлениями», которые могут использоваться авторитарными режимами и бизнес-конкурентами в качестве инструмента репрессий против состоятельных частных лиц, и как такие лица могут снизить риск попадания в такую ситуацию.

Справочная информация

Несмотря на то, что Интерпол был создан для развития международного сотрудничества среди правоохранительных органов, против этой организации уже давно звучат обвинения в том, что она все чаще позволяет авторитарным режимам (в том числе Китаю, ОАЭ и России), а также недобросовестным или конкурирующим компаниям использовать свою систему «красных уведомлений». В частности, состоятельные частные лица получают обвинительные приговоры за неуголовные преступления, что приводит к аресту активов и, в некоторых случаях, к тюремному заключению.

Что такое «красное уведомление» Интерпола?

«Красное уведомление» может быть выдано Интерполом в отношении физического лица, обвиняемого в противоправной деятельности. При этом выдача «красного уведомления» по своей сути не подтверждает выдвинутые против лица обвинения, а означает, что государство-член Интерпола официально обратилось к другим странам-членам Интерпола с просьбой о сотрудничестве в поиске и предварительном аресте лица в ожидании его экстрадиции.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;

Как удалить «красное уведомление» Интерпола?

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Как «красные уведомления» используются в качестве оружия?

Дело Билла Браудера иллюстрирует недавнее применение «красных уведомлений» для целей, выходящих за рамки их предназначения. В отношении Билла Браудера, который был одним из крупнейших иностранных инвесторов в России после распада Советского Союза, было выпущено «красное уведомление» по приказу президента Владимира Путина в качестве ответной реакции на то, что Браудер разоблачил широкомасштабную коррупцию в российском правительстве, раскрыв аферу с участием высокопоставленных чиновников на сумму 230 миллионов долларов. В ответ на это он стал объектом нападений и был ложно обвинен в уклонении от уплаты налогов посредством своей компании. Интерполом было выпущено «красное уведомление» с требованием его ареста и экстрадиции, в его компании был проведен обыск, а его адвокат Сергей Магнитский был арестован, подвергнут пыткам и впоследствии умер в заключении.

Почему состоятельные частные лица рискуют стать объектом «красных уведомлений»?

Богатство таких лиц делает их идеальной мишенью для политически или экономически мотивированных преследований, основанных на конфликтах, инициированных их противниками. Чаще всего «красные уведомления» используются в коммерческих спорах, особенно в тех, которые берут свое начало в юрисдикциях с высоким уровнем риска и коррумпированной системой уголовного правосудия. У «красных уведомлений» могут быть далеко идущие последствия, и они могут использоваться для очернения репутации состоятельного частного лица с целью повышения конкурентных преимуществ противной стороны.

Как состоятельные частные лица могут снизить риск использования «красных уведомлений» Интерпола против них?

Для ограничения риска и ущерба от ненадлежащего использования «красных уведомлений» можно предпринять ряд действий, включая следующие:

  1. Оценка рисков: необходимо провести проверку для выявления потенциальных противников или других проблем, которые могут привести к получению «красного уведомления». Следует с самого начала заручиться пониманием последствий получения «красного уведомления».
  2. Юридическое сопровождение: в случае получения «красного уведомления» необходимо заручиться поддержкой опытных юристов и судебных адвокатов, которые подвергнут тщательному разбору обвинения, лежащие в основе «красного уведомления», и рассмотрят перспективы оспаривания «красного уведомления». Это позволит снизить дальнейшие потенциальные риски, связанные с несоблюдением требований, а также дополнительно снизить размеры ущерба для репутации лица.

Интерпол, «красные уведомления» и защита состоятельных частных лиц

Состоятельным частным лицам, которые опасаются, что «красное уведомление» Интерпола может быть ненадлежащим образом использовано против них, или тем, кто обеспокоен своей потенциальной ответственностью, рекомендуется связаться с нами.

Специалисты фирмы Gherson консультируют и оказывают содействие лицам, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

  1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
  2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
  3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
  4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств, регулирования и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.

В случае возникновения любых вопросов в отношении этого блога, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024