Как выглядит мошенничество с криптоактивами?

28 Дек 2022, 14 mins ago

Начиная с 2020 года случаи мошенничества с криптоактивами постоянно растут. Что можно сделать, если вы стали жертвой мошенничества с криптоактивами?

Рост случаев мошенничества с криптоактивами

Financial Times недавно сообщила, что количество случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, о которых было заявлено в Action Fraud, в прошлом году увеличилось более чем вдвое (до 190 млн фунтов стерлингов) по сравнению с 2020 годом. Кроме того, к концу августа 2022 года ущерб от мошенничества с криптоактивами был на 25% больше, чем за тот же период 2021 года.

Этому есть целый ряд причин. Для преследования потенциальных жертв преступники используют методы из других областей должностных преступлений, а всплеск купли-продажи криптовалюты отражается в росте мошенников-авантюристов. Пандемия COVID-19, усугубляемая спросом на такие медицинские товары, как медикаменты и средства индивидуальной защиты, привела к росту мошенничества с криптоактивами, поскольку мошенники используют этот ажиотаж для получения оплаты в криптовалютах. На фоне назревающего кризиса, связанного с ростом повседневных расходов, вполне вероятно, что количество таких случаев будет продолжать расти. При этом мы стали очевидцами нескольких громких побед над крипто-преступниками, а британские суды создают прецедент на основе этих судебных решений.

Как выглядит мошенничество с криптоактивами?

Мошенничество с криптоактивами может выглядеть чрезвычайно убедительным – ведь мошенники часто используют названия известных брендов или имена лиц в социальных сетях, чтобы придать своим аферам видимость подлинности.

Какие шаги мне следует предпринять?

В зависимости от обстоятельств у вас в распоряжении могут быть различные варианты, если дело касается расследования или взыскания в связи с возможным мошенничеством с криптоактивами. Речь может идти о подаче заявления в правоохранительные органы для проведения расследования, а также о проведении уголовного преследования в частном порядке или же предъявлении гражданского иска. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться соответствующими мерами по отслеживанию криптоактивов.

При этом важно, чтобы выбранные действия предпринимались быстро. Вы можете заявить о предполагаемом мошенничестве в организацию ActionFraud, где предусматривается всесторонний процесс подачи соответствующего заявления и предлагается дополнительная информация.

Существуют дополнительные шаги, которые можно предпринять для того, чтобы при возможности помочь в расследовании обвинений в мошенничестве с криптоактивами. Подача заявления в правоохранительные органы необязательно приведет к проведению расследования предполагаемого мошенничества, поскольку органами учитываются различные факторы при принятии решения о возбуждении такого расследования. Поэтому важно учитывать возможные шаги, которые можно самому предпринять для содействия какому-либо дальнейшему расследованию.

В этой связи одним из вариантов будет обратиться за дополнительной помощью и привлечь специализированную частную фирму для собственного расследования. Такие фирмы должны провести расследование о соблюдении требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно использовать для содействия в дальнейших шагах правоохранительных органов или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования в частном порядке в соответствующих случаях.

Помимо этого, специализированные фирмы имеют возможность использовать специализированные инструменты для отслеживания денежных потоков и проведения сбора доказательств в формате, который будет также допустим в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить доказательства предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование проводится в сопровождении профессиональных юридических консультаций. Фирма Gherson имеет совместный опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов, а также обладает всесторонним пониманием в области криптоактивов и технологии блокчейн.

Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества и махинаций в сфере криптовалют (включая NFT) – дополнительно читайте в материалах от фирмы Gherson

Недавно мы публиковали статью под заголовком «Что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой мошенничества с криптоактивами». А до этого наши специалисты опубликовали статью под заголовком «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют».

Кроме того, наши специалисты написали статью о том, как быть в случае кражи NFT, под заголовком «У меня украли NFT – что делать?».

Число случаев мошенничества и махинаций в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Поэтому целью является предоставление профессиональных стратегических консультаций тем, кто желает расследовать и взыскать потенциальное хищение криптоактивов.

Наши специалисты предоставляют квалифицированные консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования в отношении преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях TwitterFacebookLinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022