У меня украли NFT – что делать, если я стал жертвой мошенничества с криптоактивами?

В последнее время кражи цифровых активов, в том числе невзаимозаменяемых токенов (NFT), становятся более распространенными. Что можно сделать, если вы стали жертвой кражи NFT?

Предыстория

24 августа 2022 года английская газета Guardian сообщала, что на протяжении годового периода до июля этого года кражи NFT составили более 100 млн долларов. В статье говорилось, что с каждой мошеннической схемы преступники в среднем получали 300 000 долларов США.

Основной задачей при краже NFT является выманить у владельца NFT секретную фразу для ключей криповалютного кошелька. Популярными способами достижения этой цели являются фишинговые атаки, а также применение иных компьютерных вирусов для получения соответствующей информации. Такие атаки могут быть разной степени сложности, а самые изысканные формы мошенничества включают использование смарт-контракта для получения необходимой информации. Как только преступнику удалось получить требуемую информацию, он может с ее помощью провести кражу NFT.

Что мне делать?

При обнаружении кражи NFT в первую очередь необходимо связаться с той биржей, где вы приобрели данный NFT.

Вообще говоря, в зависимости от обстоятельств у вас, по сути, в распоряжении могут быть различные варианты, если дело касается расследования или взыскания в связи с возможным мошенничеством в сфере криптоактивов. Речь может идти о подаче заявления в правоохранительные органы для проведения расследования, а также о проведении уголовного преследования в частном порядке или же предъявлении гражданского иска. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться соответствующими мерами по отслеживанию криптоактивов.

При этом важно, чтобы выбранные действия предпринимались быстро. Вы можете заявить о предполагаемом мошенничестве в организацию ActionFraud, где предусматривается всесторонний процесс подачи соответствующего заявления и предлагается дополнительная информация.

Существуют дополнительные шаги, которые можно предпринять для того, чтобы при возможности помочь в расследовании обвинений в мошенничестве. Подача заявления в правоохранительные органы необязательно приведет к проведению расследования предполагаемого мошенничества, поскольку органами учитываются различные факторы при принятии решения о возбуждении такого расследования. Поэтому важно учитывать возможные шаги, которые можно самому предпринять для содействия какому-либо дальнейшему расследованию.

В этой связи одним из вариантов будет обратиться за дополнительной помощью и привлечь специализированную частную фирму для собственного расследования. Такие фирмы должны провести расследование о соблюдении требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно использовать для содействия в дальнейших шагах правоохранительных органов или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования в частном порядке в соответствующих случаях.

Помимо этого, специализированные фирмы имеют возможность использовать специализированные инструменты для отслеживания денежных потоков и проведения сбора доказательств в формате, который будет также допустим в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить доказательства предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование проводится в сопровождении профессиональных юридических консультаций. Фирма Gherson имеет совместный опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов, а также обладает всесторонним пониманием в области криптоактивов и технологии блокчейн.

Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества и махинаций в сфере криптовалют – читайте еще в материалах от фирмы Gherson

Недавно мы публиковали статью о том, что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой мошенничества с криптоактивами. А до этого наши специалисты рассказывали, как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют.

Число случаев мошенничества и махинаций в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Поэтому целью является предоставление профессиональных стратегических консультаций тем, кто желает расследовать и взыскать потенциальное хищение криптоактивов.

Наши специалисты предоставляют квалифицированные консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования в отношении преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Как фирма Gherson может помочь?

В случае возникновения любых вопросов в связи с этим блогом, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook или LinkedIn.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights